有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100E0NV
株式会社ウッドフレンズ 役員の状況 (2018年5月期)
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 川口一幸、片桐正博及び三輪勝年は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 松浦和雄、委員 片桐正博、委員 三輪勝年
3 2017年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4 2018年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5 監査等委員である取締役 片桐正博及び三輪勝年は2018年8月28日開催の定時株主総会で、前任の監査等委員である取締役の補欠として選任されたため、当社定款の定めにより、任期は前任の監査等委員である取締役の残任期間となっております。
6 当社は、執行役員制度を導入しており、その人員は5名であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | 社長 | 前 田 和 彦 | 1946年1月8日 | 1982年11月 2005年1月 2009年1月 2011年6月 2014年8月 | 当社設立、代表取締役 森林公園ゴルフ場運営株式会社 代表取締役(現任) 株式会社フォレストノート 代表取締役 当社代表取締役代表執行役員 (現任) 株式会社フォレストノート 取締役(現任) | (注)4 | 44,200 |
取締役 | 経理部長 | 笹 原 利 明 | 1963年6月9日 | 1996年10月 2000年8月 2006年8月 2011年6月 2012年2月 2013年10月 2014年6月 2015年7月 2016年3月 2017年8月 2018年6月 2018年8月 | 当社入社、管理部長 当社取締役管理部長 当社取締役執行役員管理部長 当社取締役上席執行役員 住宅事業部長 当社取締役上席執行役員 不動産開発本部長 当社取締役上席執行役員 不動産開発本部長兼東京事業本部長 当社取締役上席執行役員 エンジニアリング本部長兼東京事業 本部長 当社取締役上席執行役員 エンジニアリング本部長 当社取締役上席執行役員 住宅事業本部長兼エンジニアリング 本部長 当社取締役上席執行役員 住宅事業本部長 当社取締役上席執行役員経理部長 当社取締役経理部長(現任) | (注)4 | 12,700 |
取締役 | 住宅部品 開発部長 | 加 藤 猛 雄 | 1948年1月11日 | 1971年3月 1996年4月 2000年10月 2006年6月 2010年6月 2014年3月 2014年4月 2014年6月 2014年8月 2015年8月 2016年6月 2017年8月 2018年7月 2018年8月 | 大建工業株式会社入社 同社開発研究所所長 DAIKEN SARAWAK SDN.BHD取締役社長 大建工業株式会社 取締役上席執行役員総務人事部長 同社常勤監査役 同社退職 当社入社 当社建設資材事業本部長 当社執行役員建設資材事業本部長 株式会社フォレストノート 代表取締役(現任) 当社取締役執行役員建設資材事業本部長 当社取締役上席執行役員建設資材事業本部長 当社上席執行役員建設資材事業本部長 当社上席執行役員住宅部品開発部長 当社取締役住宅部品開発部長(現任) | (注)4 | 1,500 |
取締役 | ― | 川 口 一 幸 | 1969年7月7日 | 2000年10月 2002年10月 2008年12月 2009年1月 2010年8月 2015年8月 | 司法試験合格 大脇・鷲見合同法律事務所(現しるべ総合法律事務所)入所 同所退所 川口一幸法律事務所開所、所長 (現任) 当社社外監査役 当社社外取締役(現任) | (注)4 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 (監査等 委員) | ― | 松 浦 和 雄 | 1955年2月27日 | 2000年4月 | 当社入社、商品企画部長 | (注)3 | 6,400 |
2001年6月 | 当社執行役員商品生産本部長兼商品設計部長 | ||||||
2006年8月 | 当社取締役執行役員名古屋都市事業部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役上席執行役員エンジニアリング本部長 | ||||||
2012年8月 2014年6月 2014年6月 | 株式会社住空間研究所代表取締役 当社取締役建築技術統括フェロー 森林公園ゴルフ場運営株式会社監査役(現任) | ||||||
2014年7月 | 株式会社フジプロパティ監査役 (現任) | ||||||
2014年8月 | 株式会社フォレストノート監査役(現任) | ||||||
2014年8月 | 株式会社リアルウッドマーケティング監査役(現任) | ||||||
2014年8月 | 株式会社izmデサイン監査役 (現任) | ||||||
2014年8月 | 当社監査役 | ||||||
2017年8月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等 委員) | ― | 片 桐 正 博 | 1950年6月24日 | 1975年3月 2004年4月 2007年4月 2009年4月 2010年4月 2014年3月 2014年6月 2015年4月 2018年8月 2018年8月 | 愛知県職員 愛知県総務部市町村課長 愛知県地域振興部次長 愛知県地域振興部長 愛知県副知事 愛知県副知事退任 名古屋競馬株式会社代表取締役社長 学校法人同朋学園理事(現任) 学校法人名古屋学院理事(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注) 4、5 | - |
取締役 (監査等 委員) | ― | 三 輪 勝 年 | 1959年1月7日 | 1981年4月 1985年2月 1996年6月 1996年7月 1998年10月 2004年8月 2018年8月 | 財団法人日本不動産研究所入所 不動産鑑定士登録 財団法人日本不動産研究所退所 三輪不動産研究所(現株式会社三輪不動産研究所)開所、社長 有限会社サテライト・コンサルティング・パートナーズ名古屋設立 代表取締役(現任) 株式会社三輪不動産研究所 代表取締役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注) 4、5 | - |
計 | 64,800 |
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 松浦和雄、委員 片桐正博、委員 三輪勝年
3 2017年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4 2018年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5 監査等委員である取締役 片桐正博及び三輪勝年は2018年8月28日開催の定時株主総会で、前任の監査等委員である取締役の補欠として選任されたため、当社定款の定めにより、任期は前任の監査等委員である取締役の残任期間となっております。
6 当社は、執行役員制度を導入しており、その人員は5名であります。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03988] S100E0NV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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