株式会社アーバネットコーポレーション 役員の状況 (2018年6月期)

男性10名、女性1名(役員のうち女性の比率9%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―――	服 部 信 治	1950年6月29日	1974年4月 北斗建設株式会社入社 1976年8月 株式会社核建築設計事務所入社 1978年9月 カク建築設計事務所設立 代表 1981年2月 名星建設株式会社(現:株式会社イクス・アーク都市企画)入社 専務取締役 1997年7月 当社設立 代表取締役 2006年9月 代表取締役社長(現任)	(注)3	700,000
常務取締役	都市開発事業本部長	田 中 敦	1969年4月28日	1989年1月 西部不動産株式会社入社 1990年1月 株式会社丸増入社 1994年9月 菱和ハウス株式会社入社 1997年1月 株式会社ケイ・エス・シー入社 1998年3月 当社入社 2003年1月 取締役 都市開発事業部長 2007年7月 取締役 執行役員 都市開発事業部長 2009年7月 取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長 2011年7月 取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長 兼 開発営業部長 2012年7月 取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 2018年9月 常務取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長(現任)	(注)3	10,500
常務取締役	管理本部長	鳥 居 清 二	1951年9月23日	1974年4月 勝根株式会社入社 1979年10月 株式会社ロイヤルコペンハーゲン(ジャ パン)入社 1991年5月 吉沢ビジネス・マシンズ株式会社入社 1995年1月 丸二物流株式会社入社 1996年2月 トッキ株式会社(現:キヤノントッキ株 式会社)入社 2007年9月 当社入社 2008年1月 執行役員 総務部長 2008年9月 取締役 執行役員 総務部長 2009年7月 取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 総務部長 2013年4月 取締役 常務執行役員 管理本部長 2016年10月 顧問 2018年7月 管理本部長付 2018年9月 常務取締役 常務執行役員 管理本部長(現任)	(注)3	1,000
取締役	都市開発事業本部 企画建設部長	梶 河 孝 志	1957年10月24日	1981年4月 株式会社アイ設計事務所入社 1986年2月 名星建設株式会社(現:株式会社イクス・アーク都市企画)入社 1997年7月 当社入社 1998年12月 取締役 設計部長 2007年7月 取締役 執行役員 設計部長 2009年7月 取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画建設部長(現任)	(注)3	82,200
取締役	都市開発事業本部 企画開発部長	木 村 義 純	1965年9月18日	1988年4月 株式会社名星都市設計一級建築士事務所(現:株式会社イクス・アーク都市設計)入社 1997年9月 当社入社 1999年8月 取締役 企画開発部長 2007年7月 取締役 執行役員 企画開発部長 2009年7月 取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画開発部長(現任)	(注)3	164,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	―――	中 島 信一郎	1956年11月1日	1990年4月 弁護士登録(堀川事務所所属) 1999年4月 下谷中島法律事務所開設 2012年1月 中島信一郎法律事務所開設(現:弁護士法人中島信一郎法律事務所)(現任) 2017年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	―――	瀬 古 美 喜	1948年4月26日	1998年4月 慶應義塾大学経済学部教授 2013年4月 同大学名誉教授(現任) 2013年4月 武蔵野大学政治経済学部教授 2013年6月 双日株式会社社外監査役 2014年4月 武蔵野大学経済学部経済学科教授 (現任) 2018年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	―――	篠 田 哲 志	1950年6月25日	1973年4月 東洋証券株式会社入社 1997年2月 同社 名古屋支店長 2000年6月 同社 取締役総合企画部担当 2004年4月 同社 常務取締役西日本地区担当 2005年6月 同社 常務執行役員西日本地区担当 2006年6月 同社 常務取締役監査部・リスク管理部管 掌 兼 人事総務部・引受審査室担当 2007年4月 同社 常務取締役業務執行統括 2007年6月 同社 代表取締役社長 2011年6月 同社 代表取締役会長監査部担当 2016年6月 同社 相談役 2016年7月 日本取引所自主規制法人規律委員会委員 2016年11月 株式会社日本トリム社外監査役(現任) 2017年4月 東洋証券株式会社特別顧問 2018年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	―――	進 藤 祥 一	1955年1月25日	1977年4月 株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀 行)入行 1993年6月 株式会社あさひ銀行(現:株式会社りそな 銀行)川口南平支店支店長 以降2店舗にて支店長を歴任 2001年11月 阿部興業株式会社へ出向 営業第一本部 本部長付部長 2004年4月 同社 市場開発部長 2007年10月 リゾートトラスト株式会社入社 業務部門 子会社担当部長 2009年2月 同社 開発部主幹 2011年8月 同社 東京人事総務部長 2018年9月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	―――	椎 熊 正 大	1947年4月21日	1971年4月 株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行 1995年11月 日東建設株式会社(現:みらい建設工業株式会社)入社 2010年9月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	―――	徳 山 秀 明	1969年5月10日	1996年4月 中央監査法人入社 2006年4月 プライスウォーターハウスクーパース ベルギー入社 2009年4月 監査法人五大入社 2014年8月 監査法人五大代表社員 2017年9月 徳山秀明公認会計士事務所(現任) 2018年9月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
計						957,700

(注)1. 取締役 中島信一郎、瀬古美喜及び篠田哲志は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。
2. 常勤監査役 進藤祥一、監査役 椎熊正大及び徳山秀明は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。
3. 取締役の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2019年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
豊 﨑 修	1962年7月31日	1989年3月	東京税理士会所属	(注)	-
		1989年4月	本郷会計事務所入所
		1999年7月	株式会社豊崎会計事務所設立 代表取締役 (現任)
		2016年2月	株式会社T&Cメディカルサイエンス取締役 (監査等委員)(現任)
		2017年9月	GFA株式会社社外監査役(現任)
計					-

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。

6. 当社では、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性の向上を目的として、2004年10月より執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在、執行役員は6名で、取締役を兼任しております上記4名(都市開発事業本部長 田中敦、管理本部長 鳥居清二、都市開発事業本部 企画建設部長 梶河孝志、都市開発事業本部 企画開発部長 木村義純)並びに管理本部 財務経理部長 中嶋洋、都市開発事業本部 都市開発第一部長 猪野晃史で構成されております。