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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D6C3

有価証券報告書抜粋 株式会社ニチレイ 役員の状況 (2018年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
会長
──村 井 利 彰1955年
1月4日生
1977年4月当社入社(注)4205
2001年6月経営企画部長
2005年4月株式会社ニチレイロジグループ本社代表取締役社長
同 年6月取締役、執行役員
2007年6月代表取締役社長
2012年6月株式会社ニチレイロジグループ本社取締役会長
2013年6月代表取締役会長(現)
代表取締役
社長
──大 谷 邦 夫1956年
5月1日生
1980年4月当社入社(注)4121
2005年4月株式会社ニチレイプロサーヴ取締役常務執行役員
2008年4月経営企画部長
2010年6月執行役員事業経営支援部長、経営企画部長
2012年4月株式会社ニチレイプロサーヴ代表取締役社長
同 年6月取締役、執行役員経営監査部・事業経営支援部・総務部・人事部・経理部・広報部担当、経営企画部長
2013年6月代表取締役社長(現)
2016年6月株式会社ファイネット代表取締役社長(現)
2017年6月一般社団法人日本冷蔵倉庫協会会長(現)
取締役
(執行役員)
経営監査部・法務部・人事総務部・財務IR部・経理部・広報部管掌、事業経営支援部長田 口 巧1963年
4月9日生
1987年4月当社入社(注)427
2011年4月財務部長
2012年4月経理部長
同 年6月執行役員財務IR部担当、経理部長
株式会社ニチレイプロサーヴ取締役、執行役員
2014年6月取締役、執行役員経営監査部・経営企画部・法務部・人事総務部・財務IR部・経理部管掌、事業経営支援部長、広報部長
2018年4月取締役、執行役員経営監査部・法務部・人事総務部・財務IR部・経理部・広報部管掌、
事業経営支援部長(現)
取締役
(執行役員)
──金 子 義 史1959年
6月9日生
1983年4月当社入社(注)425
2005年4月株式会社ニチレイフーズ食品物流部長
2007年4月同社素材調達部長
2009年5月同社営業本部関西支社長
2011年4月同社執行役員営業本部広域営業部長
2012年12月同社執行役員
Nichirei Foods U.S.A.,Inc.取締役会長
2014年4月株式会社ニチレイフーズ常務執行役員海外調達部、国際事業部管掌
同 年6月同社取締役常務執行役員海外調達部、国際事業部管掌
2015年6月取締役、執行役員(現)
株式会社ニチレイフレッシュ代表取締役社長(現)
取締役
(執行役員)
経営企画部管掌大 櫛 顕 也1965年
1月15日生
1988年4月
2011年4月
2013年4月
2014年6月
2015年6月



2017年4月
同 年6月
2018年4月
当社入社
株式会社ニチレイフーズ事業統括部長
経営企画部長
執行役員経営企画部長
株式会社ニチレイフーズ取締役常務執行役員ブランド推進部・人事部・管理部・事業推進部・海外調達部・国際事業部管掌、経営企画部長
同社代表取締役社長(現)
取締役、執行役員
取締役、執行役員経営企画部管掌(現)
(注)46
取締役
(執行役員)
技術戦略企画部管掌、品質保証部長川 﨑 順 司1961年
11月23日生
1987年4月
2013年4月
2014年4月
2017年4月
同 年6月

2018年4月
当社入社
株式会社ニチレイフーズ品質保証部長
同社執行役員品質保証部長
技術戦略企画部長
取締役、執行役員品質保証部管掌、技術戦略企画部長
取締役、執行役員技術戦略企画部管掌、
品質保証部長(現)
(注)46


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
(執行役員)
──梅 澤 一 彦1966年
1月5日生
1988年4月当社入社(注)46
2008年4月株式会社ロジスティクス・プランナー執行役員ソリューション開発部長
2012年4月株式会社ロジスティクス・ネットワーク常務執行役員管理本部長
2014年5月株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海代表取締役社長
2016年5月株式会社ニチレイ・ロジスティクス関西代表取締役社長
2017年6月株式会社ニチレイ・ロジグループ本社取締役常務執行役員技術情報企画部長、業務革新推進部長
2018年4月
同 年6月
同社代表取締役社長(現)
取締役、執行役員(現)
社外取締役──鵜 澤 静1946年
1月30日生
1969年4月日清紡績株式会社(現日清紡ホールディングス株式会社)入社(注)46
2001年6月同社取締役経理本部長
2004年6月同社常務取締役
2006年6月同社取締役常務執行役員総務本部長
2007年4月同社取締役専務執行役員紙製品事業本部長
2009年6月
2013年6月
同 年10月
2015年3月

2016年6月
同社代表取締役社長
同社代表取締役会長
株式会社日本政策金融公庫社外取締役(現)
サッポロホールディングス株式会社社外取締役(現)
当社社外取締役(現)
社外取締役──鰐渕 美恵子1948年
2月28日生
1995年4月株式会社銀座テーラー総支配人(注)46
2000年4月同社代表取締役社長(現)
2003年6月株式会社ワーニークリエイティブ・ジャパン
(現株式会社GGG)代表取締役社長(現)
同 年11月

2016年6月
株式会社銀帝ビル(現株式会社銀座テーラーグループ)代表取締役社長(現)
当社社外取締役(現)
社外取締役──昌子 久仁子1954年
1月8日生
1977年4月
1986年7月


2002年9月
2004年6月
2005年4月
2010年6月

2015年7月


2017年4月
同 年6月
2018年6月
持田製薬株式会社入社
ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル株式会社(現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社)入社
テルモ株式会社入社、薬事部長
同社執行役員薬事部長
同社執行役員薬事部長、臨床開発部長
同社取締役上席執行役員薬事部長、臨床開発部長
同社取締役上席執行役員チーフクリニカル&レギュラトリーアフェアーズオフィサー、臨床開発部担当、薬事部長
同社取締役顧問
同社顧問
当社社外取締役(現)
株式会社メディパルホールディングス社外取締役(現)
(注)4
常勤監査役──滋 野 泰 也1957年
6月26日生
1980年4月当社入社(注)557
2004年4月株式会社ロジスティクス・ネットワーク執行役員
2007年5月株式会社ニチレイ・ロジスティクス東北代表取締役社長
2010年5月株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海代表取締役社長
2012年5月株式会社ニチレイロジグループ本社執行役員
株式会社ニチレイ・ロジスティクス関東代表取締役社長
2014年6月株式会社ニチレイロジグループ本社取締役常務執行役員
株式会社ロジスティクス・ネットワーク代表取締役社長
2017年4月株式会社ニチレイロジグループ本社取締役
株式会社ロジスティクス・ネットワーク代表取締役
同 年6月常勤監査役(現)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
常勤監査役──安 田 一 彦1960年
11月15日生
1984年4月
2012年4月
2014年4月
2018年4月
同 年6月
当社入社
事業経営支援部長
経理部長
CSR本部付部長
常勤監査役(現)
(注)543
社外監査役──齊田 國太郎1943年
5月4日生
1969年4月検事任官(注)5126
2001年11月東京地方検察庁検事正
2003年2月高松高等検察庁検事長
2004年6月広島高等検察庁検事長
2005年8月大阪高等検察庁検事長
2006年5月退官
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
2007年6月当社社外監査役(現)
2008年6月住友大阪セメント株式会社社外取締役(現)
2010年6月平和不動産株式会社社外取締役(現)
2014年3月キヤノン株式会社社外取締役(現)
社外監査役──岡 島 正 明1954年
1月26日生
1977年4月農林省入省(注)5
1995年12月食糧庁主計課長
2003年1月農林水産省大臣官房予算課長
2004年1月林野庁林政部長
2005年9月農林水産省大臣官房総括審議官
2006年1月同省総合食料局長
2008年1月同省大臣官房長
2010年4月青山学院大学大学院総合文化政策学部客員教授(現)
2011年10月
2012年6月
2016年3月
中央大学大学院公共政策研究科客員教授
当社社外監査役(現)
公益財団法人日本サッカー協会専務理事
社外監査役──長 野 和 郎1952年
8月7日生
1975年4月株式会社富士銀行入行(注)53
1998年8月同行アセットマネジメント部長
2002年4月株式会社みずほコーポレート銀行大手町営業第五部長
2004年4月同行執行役員大手町営業第五部長
2005年10月株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役副社長
2009年6月日油株式会社取締役兼執行役員
2011年6月同社取締役兼常務執行役員
2016年6月当社社外監査役(現)
2016年6月株式会社オーバル取締役(監査等委員)(現)
2017年6月モーニングスター株式会社社外監査役(現)
637
(注)1 「所有株式数」は百株未満の端数を切り捨てて記載しております。
2 鵜澤静、鰐渕美恵子、昌子久仁子は、社外取締役であります。
3 齊田國太郎、岡島正明、長野和郎は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 取締役による兼任を除く執行役員は、以下の4名であります。
担当及び兼職氏名
財務IR部長宇 田 川 辰 雄
経営企画部長三 木 一 德
株式会社ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長武 永 正 人
人事総務部長狩 野 豊

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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