有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G1P8
近物レックス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 後藤光明は、社外取締役であります。
2.監査役 瀧澤学、進藤雅文及び有村和晃は、社外監査役であります。
3.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の日から1年間
4.2016年6月14日開催の定時株主総会の終結の日から4年間
5.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の日から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は社外取締役を1名選任しております。後藤光明氏はその経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い識見に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、公正かつ客観的な視点から有益な助言をいただいており、当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は社外監査役を3名選任しております。瀧澤学氏は社会保険労務士・行政書士としての専門的な知見に基づき、主にリスク管理やコンプライアンスの視点から適切な助言をいただいております。進藤雅文氏は医薬品物流での経営を通じて培ってきた見地と実績で、主に当社の輸送品質と業務改善について、中立的な立場で助言をいただいております。有村和晃氏は海運業での企業経営者としての豊富な経験と観点から、当社の経営上有用な指摘・意見を独立した視点から助言をいただいております。また、瀧澤学氏は株式会社瀧澤・佐藤事務所代表取締役を兼任、有村和晃氏はマルエーフェリー株式会社代表取締役社長を兼任しております。当社と株式会社瀧澤・佐藤事務所との間で企業経営に関する包括顧問契約を締結しており、マルエーフェリー株式会社との間には、海上輸送の委託取引があります。社外監査役個人と直接利害関係を有することはありません。
男性16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 | 大須賀 秀 徳 | 1967年7月17日生 | 1992年4月 | 株式会社ハマキョウレックス入社 | (注)3 | 1 |
2003年6月 | 株式会社ハマキョウレックス取締役 | |||||
2007年1月 | 当社役員待遇 当社業務改革推進部長 | |||||
2007年4月 | 当社営業本部長 | |||||
2007年6月 | 当社取締役副社長 | |||||
2008年4月 | 当社社長補佐、営業本部担任 | |||||
2008年6月 | 当社取締役 株式会社ハマキョウレックス取締役副社長 | |||||
2009年6月 | 株式会社スーパーレックス取締役(現任) | |||||
2010年1月 | 株式会社ハマキョウレックス代表取締役社長(現任) | |||||
2010年8月 | 当社取締役会長(現任) | |||||
取締役社長 代表取締役 | 堀 内 悟 | 1965年5月16日生 | 1985年3月 | 株式会社ハマキョウレックス入社 | (注)3 | 9 |
2004年3月 | 高塚運送株式会社常務取締役 | |||||
2006年4月 | 高塚運送株式会社専務取締役 | |||||
2007年1月 | 当社業務改革推進部部長 | |||||
2007年4月 | 当社営業本部営業統括部長 | |||||
2007年6月 | 当社常務取締役 | |||||
2008年4月 | 当社専務取締役 当社営業本部長 | |||||
2011年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | |||||
専務取締役 営業本部長兼 人事部長 | 吉 野 好 昭 | 1960年11月16日生 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9 |
2007年4月 | 当社営業本部営業統括部店所管理担当部長 | |||||
2008年4月 | 当社役員待遇 当社営業副本部長、営業統括部長兼務 | |||||
2009年6月 | 当社取締役 | |||||
2009年11月 | 当社営業副本部長、営業統括部長・品質管理部長兼務 | |||||
2010年4月 | 当社常務取締役 | |||||
2011年6月 | 当社営業本部長(現任) | |||||
2012年6月 | 当社専務取締役(現任) | |||||
2015年4月 2019年6月 | 当社人事部担当 当社人事部長(現任) | |||||
常務取締役 業務本部長 | 松 井 務 | 1967年2月2日生 | 2000年8月 | 株式会社ハマキョウレックス入社 | (注)3 | 3 |
2007年1月 | 当社業務改革推進部副部長 | |||||
2007年4月 | 当社営業本部業務統括部長 | |||||
2007年6月 | 当社取締役 | |||||
2008年4月 | 当社常務取締役(現任) | |||||
2009年4月 | 当社業務本部長(現任) | |||||
2011年6月 | 茨城県貨物自動車運送株式会社代表取締役社長(現任) | |||||
取締役 人事部 部長 | 鈴 木 一 好 | 1956年8月16日生 | 1980年3月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
2006年4月 | 当社静岡地区部長 | |||||
2006年6月 | 当社役員待遇 | |||||
2008年4月 | 当社中部地区部長 | |||||
2008年6月 | 当社取締役(現任) | |||||
2010年2月 | 当社中部支社長 | |||||
2011年4月 2019年6月 | 当社人事部長 当社人事部 部長(現任) |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 総務部長 | 赤 池 金 弥 | 1961年3月14日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4 |
2005年12月 | 当社総務部長 | |||||
2008年4月 | 当社役員待遇 | |||||
当社管理本部長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役(現任) | |||||
2010年4月 | 当社関東支社長 | |||||
2014年4月 | 当社総務部長(現任) | |||||
取締役 関西支社長 | 鍋 田 佳 秀 | 1958年3月29日生 | 1991年1月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
2007年1月 | 当社大阪支店長 | |||||
2009年6月 | 当社執行役員 当社大阪地区部部長 | |||||
2010年2月 | 当社関西支社部長 | |||||
2010年4月 | 当社関西支社長(現任) | |||||
2011年6月 2019年3月 | 当社取締役(現任) 都運輸株式会社代表取締役(現任) | |||||
取締役 東北支社長 | 鈴 木 純 一 | 1967年7月28日生 | 1986年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
2010年2月 | 当社東北支社長(現任) | |||||
2010年4月 | 当社執行役員 | |||||
2017年6月 | 当社取締役(現任) | |||||
取締役 関東支社長 | 前 田 栄 三 | 1960年8月22日生 | 1980年5月 | 当社入社 | (注)3 | 1 |
2010年2月 | 当社東京主管長 | |||||
2010年4月 | 当社執行役員 | |||||
2010年6月 | 当社関東支社部長 | |||||
2017年6月 | 当社取締役(現任) 当社関東支社長(現任) | |||||
取締役 中部支社長 | 吉 野 照 人 | 1964年9月22日生 | 1985年9月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
2012年4月 | 当社中部支社部長 | |||||
2014年4月 | 当社執行役員 当社中部支社長(現任) | |||||
2017年6月 | 当社取締役(現任) | |||||
取締役 | 後 藤 光 明 | 1941年1月19日生 | 2001年11月 | 株式会社ハマキョウレックス顧問 | (注)3 | - |
2002年6月 | 株式会社ハマキョウレックス取締役副社長 株式会社スーパーレックス取締役 | |||||
2007年6月 | 当社取締役(現任) 株式会社ハマキョウレックス代表取締役社長 | |||||
2010年1月 | 株式会社ハマキョウレックス取締役 | |||||
2010年6月 | 株式会社ハマキョウレックス取締役相談役 | |||||
2011年6月 | 株式会社ハマキョウレックス顧問 | |||||
取締役 | 竹 内 義 之 | 1981年8月25日生 | 2007年10月 | 株式会社ハマキョウレックス入社 | (注)3 | - |
2019年4月 | 株式会社ハマキョウレックス執行役員(現任) |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 常勤 | 高 橋 善 也 | 1966年3月15日生 | 1989年3月 | 当社入社 | (注)4 | 1 |
2006年6月 | 当社経理部長・経営企画部部長兼務 | |||||
2010年6月 | 当社常勤監査役(現任) | |||||
監査役 | 瀧 澤 学 | 1962年8月11日生 | 1990年6月 | 株式会社企業管理協会(現株式会社瀧澤・佐藤事務所)瀧澤社会保険労務士・行政書士事務所入社 | (注)4 | - |
2000年12月 | 株式会社企業管理協会(現株式会社瀧澤・佐藤事務所)代表取締役(現任) 瀧澤社会保険労務士・行政書士事務所(現任) | |||||
2002年10月 | 東京都トラック協会物流経営士課程労働基準法講師(現任) | |||||
2008年4月 | 中部トラック総合研修センター物流大学講座講師(現任) | |||||
2011年6月 | 当社監査役(現任) | |||||
2014年9月 | 公益社団法人全日本トラック協会労働政策小委員会委員(現任) |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 進 藤 雅 文 | 1949年6月20日生 | 1973年4月 | エーザイ株式会社入社 | (注)5 | - |
2005年4月 | エーザイ株式会社医薬事業部東京流通推進部長 | |||||
2007年10月 | エーザイ物流株式会社出向 | |||||
2008年6月 | エーザイ物流株式会社取締役センター長 | |||||
2014年6月 | エーザイ物流株式会社顧問 | |||||
2015年6月 | 当社監査役(現任) | |||||
監査役 | 有 村 和 晃 | 1957年2月28日生 | 1985年1月 | 大島運輸株式会社入社 | (注)5 | - |
2005年6月 | マルエーフェリー株式会社 | |||||
(旧大島運輸株式会社)代表取締役社長(現任) | ||||||
2008年6月 | 大島産業株式会社代表取締役社長(現任) | |||||
2008年10月 | 与論島製糖株式会社代表取締役会長(現任) | |||||
2008年12月 | 奄美海運株式会社代表取締役会長(現任) | |||||
2009年6月 | マルエー物流株式会社代表取締役会長(現任) | |||||
2015年3月 | 株式会社オゥ・ティ・ケイ取締役会長(現任) | |||||
2015年6月 | 当社監査役(現任) | |||||
計 | 44 |
2.監査役 瀧澤学、進藤雅文及び有村和晃は、社外監査役であります。
3.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の日から1年間
4.2016年6月14日開催の定時株主総会の終結の日から4年間
5.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の日から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
横 原 幸 男 | 1949年12月18日生 | 2007年5月 | 株式会社ハマキョウレックス入社 | (注) | - |
2007年6月 | 株式会社ハマキョウレックス常勤監査役(現任) |
② 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は社外取締役を1名選任しております。後藤光明氏はその経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い識見に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、公正かつ客観的な視点から有益な助言をいただいており、当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は社外監査役を3名選任しております。瀧澤学氏は社会保険労務士・行政書士としての専門的な知見に基づき、主にリスク管理やコンプライアンスの視点から適切な助言をいただいております。進藤雅文氏は医薬品物流での経営を通じて培ってきた見地と実績で、主に当社の輸送品質と業務改善について、中立的な立場で助言をいただいております。有村和晃氏は海運業での企業経営者としての豊富な経験と観点から、当社の経営上有用な指摘・意見を独立した視点から助言をいただいております。また、瀧澤学氏は株式会社瀧澤・佐藤事務所代表取締役を兼任、有村和晃氏はマルエーフェリー株式会社代表取締役社長を兼任しております。当社と株式会社瀧澤・佐藤事務所との間で企業経営に関する包括顧問契約を締結しており、マルエーフェリー株式会社との間には、海上輸送の委託取引があります。社外監査役個人と直接利害関係を有することはありません。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04177] S100G1P8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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