有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DAI1
日清食品ホールディングス株式会社 役員の状況 (2018年3月期)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注)1 取締役 小林健、岡藤正広、石倉洋子、軽部征夫及び水野正人の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役に該当します。
2 監査役 金森一雄、向井千杉の2氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役に該当します。
3 取締役副社長 安藤徳隆氏は、取締役社長 安藤宏基氏の長男であります。
4 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
8 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2018年6月分の持株会による取得株式数については、提出日(2018年6月27日)現在確認ができないため、2018年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
9 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
10 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2020年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
11 当社では、意思決定の迅速化及び経営と業務執行の分離を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は19名で、上記記載(1名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性17名 女性1名 (執行役員のうち女性の比率5.3%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 取締役社長 | CEO (グループ最高経営責任者) | 安藤 宏基 | 1947年 10月7日生 |
| (注)4 | 121,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長 | COO (グループ最高執行責任者) | 安藤 徳隆 | 1977年 6月8日生 |
| (注)4 | 33,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | CFO (グループ財務 責任者) | 横山 之雄 | 1956年 11月16日生 |
| (注)4 | 2,085 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 小林 健 | 1949年 2月14日生 |
| (注)4 | 6,782 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 岡藤 正広 | 1949年 12月12日生 |
| (注)4 | 6,782 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 (独立役員) | - | 石倉 洋子 | 1949年 3月19日生 |
| (注)4 | 1,085 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (独立役員) | - | 軽部 征夫 | 1942年 1月27日生 |
| (注)4 | 2,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (独立役員) | - | 水野 正人 | 1943年 5月25日生 |
| (注)4 | 1,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | - | 澤井 政彦 | 1958年 6月29日生 |
| (注)5 | 3,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) (独立役員) | - | 金森 一雄 | 1949年 8月8日生 |
| (注)6 | 4,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 (独立役員) | - | 向井 千杉 | 1947年 10月4日生 |
| (注)7 | 1,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 184,544 |
(注)1 取締役 小林健、岡藤正広、石倉洋子、軽部征夫及び水野正人の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役に該当します。
2 監査役 金森一雄、向井千杉の2氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役に該当します。
3 取締役副社長 安藤徳隆氏は、取締役社長 安藤宏基氏の長男であります。
4 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
8 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2018年6月分の持株会による取得株式数については、提出日(2018年6月27日)現在確認ができないため、2018年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
9 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
亀井 温裕 | 1956年2月20日生 |
| - |
11 当社では、意思決定の迅速化及び経営と業務執行の分離を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は19名で、上記記載(1名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性17名 女性1名 (執行役員のうち女性の比率5.3%)
職名 | 氏名 |
専務執行役員 兼 明星食品㈱ 社長 | 松尾 昭英 |
常務執行役員・CDO(グループ食品総合研究責任者) 兼 グローバルイノベーション研究センター所長 兼 グローバル食品安全研究所長 | 田中 充 |
常務執行役員 国内事業担当 兼 日清食品㈱ 会長 | 三浦 善功 |
執行役員 兼 日清食品チルド㈱ 社長 | 伊地知 稔彦 |
執行役員・CPO(グループ生産責任者)(即席麺事業担当) | 岩井 章 |
執行役員・CCO(グループコミュニケーション責任者) | 上村 成彦 |
執行役員 グローバル食品安全研究所 副所長 | 大羽 哲郎 |
執行役員・CIO(グループ情報責任者) | 喜多羅 滋夫 |
執行役員 兼 ㈱湖池屋 社長 | 佐藤 章 |
執行役員・CMO(グループマーケティング責任者) | ズナイデン 房子 |
執行役員・CHO(グループ人事責任者) | 田所 一弘 |
執行役員 兼 日清食品冷凍㈱ 社長 | 多部田 雄司 |
執行役員 兼 日清シスコ㈱ 社長 | 豊留 昭浩 |
執行役員・CRO(グループ資材調達責任者) | 中井 敏雄 |
執行役員・CSO(グループ経営戦略責任者) | 本田 信司 |
執行役員・CLO(グループ法務責任者) | 本間 正浩 |
執行役員 兼 日清ヨーク㈱ 社長 | 前田 健二 |
執行役員・CPO(グループ生産責任者)(低温食品・菓子・飲料事業担当) | 山田 恭裕 |
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