山九株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性19名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 会長 CEO	中 村 公 一	1949年9月30日	1973年4月 当社入社 1981年6月 当社取締役 1984年6月 当社常務取締役 1985年6月 当社代表取締役副社長 1986年3月 当社代表取締役社長 2016年4月 当社代表取締役会長 CEO(現在)	(注)3	2,250
代表取締役 社長 COO	中 村 公 大	1976年8月16日	2002年4月 当社入社 2011年6月 当社執行役員 2012年4月 当社経営企画副担当兼経営企画部長兼事業・エリア管掌補佐 2013年4月 当社エリア統括 2013年6月 当社取締役兼執行役員 2014年4月 当社代表取締役専務取締役 当社事業・エリア管掌兼エリア統括 2016年4月 当社代表取締役社長 COO(現在)	(注)3	261
代表取締役 副社長	吾 郷 康 人	1958年2月2日	1982年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2011年4月 同社執行役員(大分製鐵所長委嘱) 2013年4月 当社入社 当社顧問 2013年6月 当社取締役兼常務執行役員 当社経営企画担当付(特命事項担当) 2014年4月 当社代表取締役専務取締役 当社管理管掌兼安全・環境統括 2015年4月 当社管理管掌兼技術・開発本部長 CTO兼安全・環境統括 2016年4月 当社代表取締役副社長(現在) 当社CTO兼技術・開発本部長 2018年4月 当社CTO兼技術・開発本部長を解く	(注)3	53
代表取締役専務取締役 事業・エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括	美 好 秀 樹	1956年1月6日	1978年4月 当社入社 1999年4月 当社周南支店 山口西支店長 2001年4月 当社千葉支店長 2005年4月 当社周南支店長 2008年4月 当社プラント・エンジニアリング 事業本部副本部長兼メンテナンス 事業部長 2008年6月 当社執行役員 2011年6月 当社中・四国エリア長 2013年4月 当社常務執行役員 当社プラント・エンジニアリング 事業本部長 2013年6月 当社取締役兼常務執行役員 2016年4月 当社代表取締役専務取締役(現在) 当社事業・エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括(現在)	(注)3	60
代表取締役専務取締役 管理管掌	小 川 隆	1956年9月7日	1980年4月 当社入社 2008年4月 当社経営企画部長 2011年5月 当社関西エリア長 2011年6月 当社執行役員 2014年4月 当社常務執行役員 当社経営企画担当 2014年6月 当社取締役兼常務執行役員 2016年4月 当社代表取締役専務取締役(現在) 当社管理管掌(現在)	(注)4	38

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 兼常務執行役員 人事・労政担当	米 子 哲 朗	1955年7月3日	1978年4月 当社入社 2002年4月 当社横浜支店長 2007年4月 当社ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長 2007年6月 当社執行役員 2009年4月 当社ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼港運部長 2010年4月 当社ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長 2013年4月 当社事業・エリア管掌付 (特命事項担当) 2013年6月 当社取締役兼執行役員 2014年4月 当社取締役兼常務執行役員(現在) 当社ロジスティクス・ソリューション事業本部長 2017年4月 当社人事・労政担当(現在)	(注)3	62
取締役 兼常務執行役員 プラント・エンジニアリング事業本部長	井 上 正 夫	1956年12月9日	1981年4月 当社入社 2005年4月 当社千葉支店長 2009年4月 当社君津支店長 2012年4月 当社東日本エリア長 2012年6月 当社執行役員 2016年4月 当社常務執行役員 当社プラント・エンジニアリング 事業本部長(現在) 2016年6月 当社取締役兼常務執行役員(現在)	(注)4	25
取締役 兼常務執行役員 ロジスティクス・ソリューション事業本部長	奥 田 雅 彦	1956年12月31日	1980年4月 当社入社 2003年7月 上海経貿山九儲運有限公司社長 (当社海外エリア統括部海外出向) 2008年4月 当社航空貨物部長 2008年7月 JPサンキュウグローバルロジス ティクス㈱社長(当社人事部出向) 2012年6月 当社ロジスティクス・ソリューション 事業本部副本部長兼中国事業部長 2012年6月 当社執行役員 2014年4月 当社ロジスティクス・ソリューション 事業本部副本部長兼中国事業部長兼 華東統括 2015年4月 当社ロジスティクス・ソリューション 事業本部副本部長兼中国・東アジア 事業部長兼華東統括 2017年4月 当社常務執行役員 当社ロジスティクス・ソリューション 事業本部長(現在) 2017年6月 当社取締役兼常務執行役員(現在)	(注)3	28
取締役 兼常務執行役員 経営企画担当	結 城 俊 雄	1959年6月10日	1983年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社 2009年5月 みずほ証券㈱国際部部長(出向) 2012年1月 当社入社 2012年4月 当社山九東南アジアホールディングス㈱取締役(海外出向) 2016年4月 当社経営企画担当(現在) 2016年6月 当社取締役兼執行役員 2019年4月 当社取締役兼常務執行役員(現在)	(注)4	30
取締役 兼常務執行役員 財務担当CFO	諸 藤 克 明	1960年4月10日	1983年4月 当社入社 2008年4月 当社経理部長 2011年5月 当社東京支店長 2016年4月 当社関西エリア長 2016年6月 当社執行役員 2019年4月 当社常務執行役員 当社財務担当CFO(現在) 2019年6月 当社取締役兼常務執行役員(現在)	(注)3	25

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 兼常務執行役員 ビジネス・ソリューション事業本部長	武 田 政 文	1961年8月8日	1986年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2012年7月 同社監査役事務局部長 2018年4月 当社入社 当社ビジネス・ソリューション 事業本部部長付(特命事項担当) 2018年6月 当社執行役員 当社ビジネス・ソリューション 事業本部副本部長(特命事項担当) 2019年4月 当社常務執行役員 当社ビジネス・ソリューション 事業本部長(現在) 2019年6月 当社取締役兼常務執行役員(現在)	(注)3	12
取締役 兼執行役員 CTO兼技術・開発本部長	乙 部 裕 史	1960年2月13日	1983年4月 住友金属工業㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2012年10月 同社設備・保全技術センター 部長 2016年4月 当社入社 当社技術・開発本部副本部長 2016年6月 当社執行役員 2018年4月 当社CTO兼技術・開発本部長(現在) 2018年6月 当社取締役兼執行役員(現在)	(注)4	30
取締役	岡 橋 輝 和	1949年11月25日	1972年4月 三井物産㈱入社 2006年4月 同社執行役員 同社関西支社副支社長 2009年4月 カナダ三井物産㈱社長 2011年5月 セイコーホールディングス㈱ 顧問 (現在) 2012年3月 ㈱インフォマート 社外取締役(現在) 2014年6月 当社取締役(現在) 2016年3月 ㈱マーキュリアインベストメント 社外取締役(現在)	(注)4	-
取締役	堀 啓 二 郎	1945年5月16日	1968年4月 岩井産業㈱(現 双日㈱)入社 1999年6月 日商岩井㈱(現 双日㈱)監査役 2001年6月 同社執行役員主計部長 2002年6月 同社常務執行役員 2003年4月 同社代表取締役専務執行役員 CFO 2015年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-
取締役	生 田 正 之	1957年7月31日	1981年4月 労働省(現 厚生労働省)入省 2012年9月 厚生労働省総括審議官 2014年7月 厚生労働省職業安定局長 2017年7月 同省退職 2018年6月 当社取締役(現在)	(注)4	-
監査役 常勤	吉 田 信 之	1958年6月29日	1981年4月 当社入社 2005年4月 当社経理部長 2008年4月 当社九州エリア統括部長 2012年4月 当社資金部長 2013年4月 当社経営企画部長 2016年4月 当社総務・CSR部長 2017年4月 当社管理管掌付 2017年6月 当社監査役(現在)	(注)6	25
監査役 常勤	有 田 浩	1959年3月12日	1982年4月 当社入社 2007年4月 当社首都圏エリア統括部長 2009年4月 当社福岡支店長 2012年4月 当社労政部長 2017年4月 当社人事部長 2019年4月 当社管理管掌付 2019年6月 当社監査役(現在)	(注)5	20
監査役 常勤	武 田 敬 一 郎	1957年4月18日	1980年4月 三菱信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)入社 2012年6月 同社常務執行役員 2013年6月 当社監査役(現在)	(注)6	44
監査役	小 川 憲 久	1951年1月7日	1987年10月 小川憲久法律事務所(現 紀尾井坂 テーミス綜合法律事務所)開設(現在) 1994年6月 当社監査役(現在) 2014年6月 ㈱セゾン情報システムズ 社外監査役(現在)	(注)5	87
計					3,050

(注)1. 取締役 岡橋輝和および堀啓二郎、生田正之は、社外取締役であります。
2. 監査役 武田敬一郎および小川憲久は、社外監査役であります。
3. 任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4. 任期は、2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5. 任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6. 任期は、2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7. 代表取締役社長(COO) 中村公大は、代表取締役会長(CEO) 中村公一の長男であります。
8. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は20名で、以下で構成されております。

役職名	氏名
プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼メンテナンス事業部長	大 庭 政 博
ビジネス・ソリューション事業本部副本部長兼鉄鋼メンテナンス部長	吉 冨 均
ビジネス・ソリューション事業本部副本部長	有 馬 俊 明
プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼プロジェクト事業部長	倉 重 納
ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼中国・東アジア事業部長兼中国総代表	桑 田 文 雄
東南アジアエリア長兼山九東南アジアホールディングス㈱社長	松 村 淳 一
ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼3PL事業部長	國 清 嘉 人
九州エリア長	内 山 一 仁
プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼プラント事業部長	山 口 隆 嗣
東日本エリア長	青 木 信 之
首都圏エリア長	早 川 有 彦
ビジネス・ソリューション事業本部副本部長	名 越 信 清
中部エリア長	橋 本 和 典
東南アジアエリア副エリア長兼山九インドネシア国際㈱社長	原 田 幸 一
関西エリア長	秋 友 雅 浩
ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼国際・港運事業部長	伊 藤 茂 雄
中・四国エリア長	大 中 健 児
ビジネス・ソリューション事業本部副本部長兼鉄鋼第二部長	河 田 忠 宏
安全衛生・環境担当兼安全衛生部長	松 下 誠
管理管掌付	米 田 和 敬

9. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
西 芳 宏	1972年5月4日			(注)	-
		2008年12月	弁護士登録
		2009年1月	第一協同法律事務所入所(現在)
		2016年6月	当社補欠監査役(現在)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役岡橋輝和氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は当社の取引先である三井物産株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外取締役堀啓二郎氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は当社の取引先である双日株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外取締役生田正之氏は、労働省(現厚生労働省)出身であり、会社の取締役または監査役などとして会社経営に関与されておりませんが、労働行政に携わった豊富な経験を有しており、社外取締役として、当社の人事・労政、安全・衛生をはじめとする幅広い分野での取締役会における重要事項の決定、および経営執行の監督において適格なご意見やご指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役武田敬一郎氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的な見地から社外監査役としての役割を果たすことを期待し、社外監査役に選任しております。
同氏は当社の取引銀行である三菱UFJ信託銀行株式会社の出身であります。同社は出資比率0.99%の当社の株主であり、金融取引等が存在しておりますが、その取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外監査役小川憲久氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知見ならびに経営に関する高い見識を有しており、その経験を生かし社外監査役としての役割を果たすことを期待し、社外監査役に選任しております。
また、社外監査役武田敬一郎氏は、当社株式4,400株、社外監査役小川憲久氏は、当社株式8,700株を所有しております。
上記以外には、各社外役員と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はなく、社外役員全員を東京証券取引所および福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。