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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G42B

有価証券報告書抜粋 山九株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性19名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
代表取締役
会長
CEO
中 村 公 一1949年9月30日
1973年4月当社入社
1981年6月当社取締役
1984年6月当社常務取締役
1985年6月当社代表取締役副社長
1986年3月当社代表取締役社長
2016年4月当社代表取締役会長 CEO(現在)
(注)32,250
代表取締役
社長
COO
中 村 公 大1976年8月16日
2002年4月当社入社
2011年6月当社執行役員
2012年4月当社経営企画副担当兼経営企画部長兼事業・エリア管掌補佐
2013年4月当社エリア統括
2013年6月当社取締役兼執行役員
2014年4月当社代表取締役専務取締役
当社事業・エリア管掌兼エリア統括
2016年4月当社代表取締役社長 COO(現在)
(注)3261
代表取締役
副社長
吾 郷 康 人1958年2月2日
1982年4月新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社
2011年4月同社執行役員(大分製鐵所長委嘱)
2013年4月当社入社
当社顧問
2013年6月当社取締役兼常務執行役員
当社経営企画担当付(特命事項担当)
2014年4月当社代表取締役専務取締役
当社管理管掌兼安全・環境統括
2015年4月当社管理管掌兼技術・開発本部長
CTO兼安全・環境統括
2016年4月当社代表取締役副社長(現在)
当社CTO兼技術・開発本部長
2018年4月当社CTO兼技術・開発本部長を解く
(注)353
代表取締役専務取締役
事業・エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括
美 好 秀 樹1956年1月6日
1978年4月当社入社
1999年4月当社周南支店 山口西支店長
2001年4月当社千葉支店長
2005年4月当社周南支店長
2008年4月当社プラント・エンジニアリング
事業本部副本部長兼メンテナンス
事業部長
2008年6月当社執行役員
2011年6月当社中・四国エリア長
2013年4月当社常務執行役員
当社プラント・エンジニアリング
事業本部長
2013年6月当社取締役兼常務執行役員
2016年4月当社代表取締役専務取締役(現在)
当社事業・エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括(現在)
(注)360
代表取締役専務取締役
管理管掌
小 川 隆 1956年9月7日
1980年4月当社入社
2008年4月当社経営企画部長
2011年5月当社関西エリア長
2011年6月当社執行役員
2014年4月当社常務執行役員
当社経営企画担当
2014年6月当社取締役兼常務執行役員
2016年4月当社代表取締役専務取締役(現在)
当社管理管掌(現在)
(注)438


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
取締役
兼常務執行役員
人事・労政担当
米 子 哲 朗1955年7月3日
1978年4月当社入社
2002年4月当社横浜支店長
2007年4月当社ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長
2007年6月当社執行役員
2009年4月当社ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼港運部長
2010年4月当社ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長
2013年4月当社事業・エリア管掌付
(特命事項担当)
2013年6月当社取締役兼執行役員
2014年4月当社取締役兼常務執行役員(現在)
当社ロジスティクス・ソリューション事業本部長
2017年4月当社人事・労政担当(現在)
(注)362
取締役
兼常務執行役員
プラント・エンジニアリング事業本部長
井 上 正 夫1956年12月9日
1981年4月当社入社
2005年4月当社千葉支店長
2009年4月当社君津支店長
2012年4月当社東日本エリア長
2012年6月当社執行役員
2016年4月当社常務執行役員
当社プラント・エンジニアリング
事業本部長(現在)
2016年6月当社取締役兼常務執行役員(現在)
(注)425
取締役
兼常務執行役員
ロジスティクス・ソリューション事業本部長
奥 田 雅 彦1956年12月31日
1980年4月当社入社
2003年7月上海経貿山九儲運有限公司社長
(当社海外エリア統括部海外出向)
2008年4月当社航空貨物部長
2008年7月JPサンキュウグローバルロジス
ティクス㈱社長(当社人事部出向)
2012年6月当社ロジスティクス・ソリューション
事業本部副本部長兼中国事業部長
2012年6月当社執行役員
2014年4月当社ロジスティクス・ソリューション
事業本部副本部長兼中国事業部長兼
華東統括
2015年4月当社ロジスティクス・ソリューション
事業本部副本部長兼中国・東アジア
事業部長兼華東統括
2017年4月当社常務執行役員
当社ロジスティクス・ソリューション
事業本部長(現在)
2017年6月当社取締役兼常務執行役員(現在)
(注)328
取締役
兼常務執行役員
経営企画担当
結 城 俊 雄1959年6月10日
1983年4月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社
2009年5月みずほ証券㈱国際部部長(出向)
2012年1月当社入社
2012年4月当社山九東南アジアホールディングス㈱取締役(海外出向)
2016年4月当社経営企画担当(現在)
2016年6月当社取締役兼執行役員
2019年4月当社取締役兼常務執行役員(現在)
(注)430
取締役
兼常務執行役員
財務担当CFO
諸 藤 克 明1960年4月10日
1983年4月当社入社
2008年4月当社経理部長
2011年5月当社東京支店長
2016年4月当社関西エリア長
2016年6月当社執行役員
2019年4月当社常務執行役員
当社財務担当CFO(現在)
2019年6月当社取締役兼常務執行役員(現在)
(注)325


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
取締役
兼常務執行役員
ビジネス・ソリューション事業本部長
武 田 政 文1961年8月8日
1986年4月新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社
2012年7月同社監査役事務局部長
2018年4月当社入社
当社ビジネス・ソリューション
事業本部部長付(特命事項担当)
2018年6月当社執行役員
当社ビジネス・ソリューション
事業本部副本部長(特命事項担当)
2019年4月当社常務執行役員
当社ビジネス・ソリューション
事業本部長(現在)
2019年6月当社取締役兼常務執行役員(現在)
(注)312
取締役
兼執行役員
CTO兼技術・開発本部長
乙 部 裕 史1960年2月13日
1983年4月住友金属工業㈱(現 日本製鉄㈱)入社
2012年10月同社設備・保全技術センター 部長
2016年4月当社入社
当社技術・開発本部副本部長
2016年6月当社執行役員
2018年4月当社CTO兼技術・開発本部長(現在)
2018年6月当社取締役兼執行役員(現在)
(注)430
取締役岡 橋 輝 和1949年11月25日
1972年4月三井物産㈱入社
2006年4月同社執行役員
同社関西支社副支社長
2009年4月カナダ三井物産㈱社長
2011年5月セイコーホールディングス㈱ 顧問
(現在)
2012年3月㈱インフォマート 社外取締役(現在)
2014年6月当社取締役(現在)
2016年3月㈱マーキュリアインベストメント
社外取締役(現在)
(注)4-
取締役堀 啓 二 郎1945年5月16日
1968年4月岩井産業㈱(現 双日㈱)入社
1999年6月日商岩井㈱(現 双日㈱)監査役
2001年6月同社執行役員主計部長
2002年6月同社常務執行役員
2003年4月同社代表取締役専務執行役員 CFO
2015年6月当社取締役(現在)
(注)3-
取締役生 田 正 之1957年7月31日
1981年4月労働省(現 厚生労働省)入省
2012年9月厚生労働省総括審議官
2014年7月厚生労働省職業安定局長
2017年7月同省退職
2018年6月当社取締役(現在)
(注)4-
監査役
常勤
吉 田 信 之1958年6月29日
1981年4月当社入社
2005年4月当社経理部長
2008年4月当社九州エリア統括部長
2012年4月当社資金部長
2013年4月当社経営企画部長
2016年4月当社総務・CSR部長
2017年4月当社管理管掌付
2017年6月当社監査役(現在)
(注)625
監査役
常勤
有 田 浩1959年3月12日
1982年4月当社入社
2007年4月当社首都圏エリア統括部長
2009年4月当社福岡支店長
2012年4月当社労政部長
2017年4月当社人事部長
2019年4月当社管理管掌付
2019年6月当社監査役(現在)
(注)520
監査役
常勤
武 田 敬 一 郎1957年4月18日
1980年4月三菱信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)入社
2012年6月同社常務執行役員
2013年6月当社監査役(現在)
(注)644
監査役小 川 憲 久1951年1月7日
1987年10月小川憲久法律事務所(現 紀尾井坂
テーミス綜合法律事務所)開設(現在)
1994年6月当社監査役(現在)
2014年6月㈱セゾン情報システムズ 社外監査役(現在)
(注)587
3,050



(注)1. 取締役 岡橋輝和および堀啓二郎、生田正之は、社外取締役であります。
2. 監査役 武田敬一郎および小川憲久は、社外監査役であります。
3. 任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4. 任期は、2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5. 任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6. 任期は、2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7. 代表取締役社長(COO) 中村公大は、代表取締役会長(CEO) 中村公一の長男であります。
8. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は20名で、以下で構成されております。
役職名氏名
プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼メンテナンス事業部長大 庭 政 博
ビジネス・ソリューション事業本部副本部長兼鉄鋼メンテナンス部長吉 冨 均
ビジネス・ソリューション事業本部副本部長有 馬 俊 明
プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼プロジェクト事業部長倉 重 納
ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼中国・東アジア事業部長兼中国総代表桑 田 文 雄
東南アジアエリア長兼山九東南アジアホールディングス㈱社長松 村 淳 一
ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼3PL事業部長國 清 嘉 人
九州エリア長内 山 一 仁
プラント・エンジニアリング事業本部副本部長兼プラント事業部長山 口 隆 嗣
東日本エリア長青 木 信 之
首都圏エリア長早 川 有 彦
ビジネス・ソリューション事業本部副本部長名 越 信 清
中部エリア長橋 本 和 典
東南アジアエリア副エリア長兼山九インドネシア国際㈱社長原 田 幸 一
関西エリア長秋 友 雅 浩
ロジスティクス・ソリューション事業本部副本部長兼国際・港運事業部長伊 藤 茂 雄
中・四国エリア長大 中 健 児
ビジネス・ソリューション事業本部副本部長兼鉄鋼第二部長河 田 忠 宏
安全衛生・環境担当兼安全衛生部長松 下 誠
管理管掌付米 田 和 敬


9. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
西 芳 宏1972年5月4日(注)-
2008年12月弁護士登録
2009年1月第一協同法律事務所入所(現在)
2016年6月当社補欠監査役(現在)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役岡橋輝和氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は当社の取引先である三井物産株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外取締役堀啓二郎氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は当社の取引先である双日株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外取締役生田正之氏は、労働省(現厚生労働省)出身であり、会社の取締役または監査役などとして会社経営に関与されておりませんが、労働行政に携わった豊富な経験を有しており、社外取締役として、当社の人事・労政、安全・衛生をはじめとする幅広い分野での取締役会における重要事項の決定、および経営執行の監督において適格なご意見やご指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役武田敬一郎氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的な見地から社外監査役としての役割を果たすことを期待し、社外監査役に選任しております。
同氏は当社の取引銀行である三菱UFJ信託銀行株式会社の出身であります。同社は出資比率0.99%の当社の株主であり、金融取引等が存在しておりますが、その取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外監査役小川憲久氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知見ならびに経営に関する高い見識を有しており、その経験を生かし社外監査役としての役割を果たすことを期待し、社外監査役に選任しております。
また、社外監査役武田敬一郎氏は、当社株式4,400株、社外監査役小川憲久氏は、当社株式8,700株を所有しております。
上記以外には、各社外役員と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はなく、社外役員全員を東京証券取引所および福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04324] S100G42B)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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