三愛オブリ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	金田 凖	1948年9月24日生	1972年10月 当社入社 2001年6月 当社取締役 2004年4月 当社常務取締役 2007年6月 当社代表取締役社長 2017年6月 当社代表取締役会長(現在)	(注)3	28
代表取締役社長	塚原由紀夫	1952年3月29日生	1975年3月 当社入社 2007年6月 当社取締役 2007年6月 当社石油事業部門・化学品事業部門・需給部担当 2011年6月 國際油化株式会社代表取締役 社長 2013年6月 当社常務取締役 2013年6月 当社営業部門担当 2015年6月 当社専務取締役 2017年6月 当社代表取締役社長(現在)	(注)3	15
専務取締役 エネルギーソリューション事業部門担当・エネルギーソリューション事業部長・化学品事業部門担当・化学品事業部長	山下 奉信	1953年1月4日生	1976年4月 三井物産株式会社入社 2006年7月 國際油化株式会社代表取締役 社長 2010年5月 三井石油株式会社取締役常務 執行役員 2014年6月 当社取締役 2014年6月 当社エネルギーソリューション事業部長(現在) 2014年6月 当社化学品事業部長(現在) 2015年4月 当社潤滑油販売部長 2015年6月 当社常務取締役 2017年6月 当社専務取締役(現在) 2017年6月 当社エネルギーソリューション事業部門担当(現在) 2017年6月 当社化学品事業部門担当(現在)	(注)3	4
常務取締役 羽田支社担当・羽田支社長・羽田支社空港関連対策室長	早川 智之	1956年5月22日生	1980年3月 当社入社 2012年4月 当社羽田支社業務部長 2014年6月 当社経理部長 2015年6月 2016年6月 当社取締役 当社羽田支社担当(現在) 2016年6月 当社羽田支社長(現在) 2016年6月 当社羽田支社空港関連対策室長(現在) 2018年6月 当社常務取締役(現在)	(注)3	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 経理部・経営企画部・情報システム部担当	大沼 尚人	1957年5月13日生	1980年4月 三菱商事株式会社入社 2008年4月 同社化学品グループ管理部長 2013年4月 同社生活産業グループ管理部長 2015年4月 同社監査部長 2017年4月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 常務執行役員 経理財務部・総務部・人事部担当 2017年6月 同社取締役常務執行役員 2018年4月 同社コーポレート担当(経理財務・総務・人事) 2018年4月 同社コンプライアンス担当 2019年4月 同社取締役 2019年6月 当社常務取締役(現在) 2019年6月 当社経理部・経営企画部・情報システム部担当(現在)	(注)3	-
取締役 ガス事業部門担当・ガス事業部長・ガス販売部長	大久保宏次	1963年7月15日生	1988年3月 当社入社 2008年10月 中部三愛石油株式会社代表取締役社長 2015年10月 当社石油事業部卸売販売部 中部支店長 2017年6月 当社取締役(現在) 2017年6月 当社石油事業部門担当 2017年6月 当社石油事業部長 2017年6月 当社卸売販売部長 2017年6月 当社需給部担当 2019年6月 当社ガス事業部門担当(現在) 2019年6月 当社ガス事業部長(現在) 2019年6月 当社ガス販売部長(現在)	(注)3	2
取締役 石油事業部門担当・石油事業部長・卸売販売部長・需給部担当	志村 一郎	1963年3月19日生	1986年3月 当社入社 2008年10月 近畿三愛石油株式会社代表 取締役社長 2009年10月 当社石油事業部卸売販売部 東京第一支店長 2015年4月 当社経営企画部長 2018年6月 当社取締役(現在) 2018年6月 当社経営企画部担当 2019年6月 当社石油事業部門担当(現在) 2019年6月 当社石油事業部長(現在) 2019年6月 当社卸売販売部長(現在) 2019年6月 当社需給部担当(現在)	(注)3	0
取締役 人事総務部・法務審査部・CSR推進部担当・人事総務部長・CSR推進部長	佐藤 孝志	1963年8月9日生	1987年3月 当社入社 2015年10月 当社人事総務部長(現在) 2018年6月 当社取締役(現在) 2018年6月 当社人事総務部・経理部・法務審査部・情報システム部・CSR推進部担当 2018年6月 当社CSR推進部長(現在) 2019年6月 当社人事総務部・法務審査部・CSR推進部担当(現在)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	髙橋 朋敬	1945年1月5日生	2001年1月 国土交通省自動車交通局長 2001年10月 日本政策投資銀行理事 2005年6月 空港施設株式会社代表取締役 副社長 2006年6月 同社代表取締役社長 2007年6月 東京空港冷暖房株式会社代表 取締役社長 2014年6月 空港施設株式会社代表取締役 会長 2015年6月 当社取締役(現在) 2018年6月 空港施設株式会社取締役会長 2019年6月 空港施設株式会社相談役(現在)	(注)3	0
取締役	中川 洋	1951年12月5日生	1975年4月 日本銀行入行 1998年2月 同行高知支店長 2003年5月 同行検査室長 2004年6月 農林中央金庫常勤監事 2008年6月 社団法人全国地方銀行協会常務理事 2011年6月 当社監査役 2016年6月 株式会社南都銀行社外取締役(現在) 2016年7月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社顧問(現在) 2018年6月 当社取締役(現在)	(注)3	0
取締役	鵜瀞 惠子	1954年10月26日生	1977年4月 公正取引委員会事務局入局 2000年4月 専修大学大学院経済学研究科 非常勤講師(現在) 2007年1月 公正取引委員会事務総局経済 取引局取引部長 2008年6月 同官房総括審議官 2011年1月 同経済取引局長 2012年11月 弁護士法人大江橋法律事務所 アドバイザー(現在) 2013年4月 東洋学園大学現代経営学部教授(現在) 2013年6月 オリンパス株式会社社外取締役 2015年3月 株式会社ブリヂストン社外取締役 2019年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-
常勤監査役	水谷 知彦	1957年8月20日生	1980年3月 当社入社 2012年1月 当社経営企画部長 2013年6月 当社監査・内部統制部長 2014年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)4	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	隼田 洋	1963年3月17日生	1986年3月 当社入社 2002年7月 当社石油事業部卸売販売部 関東第二支店長 2016年6月 当社法務審査部長 2017年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)5	4
監査役	長崎 武彦	1943年5月31日生	1971年8月 公認会計士登録(現在) 1977年7月 監査法人東京第一公認会計士 事務所社員 1988年7月 太田昭和監査法人入所、同監査法人社員 2006年5月 同監査法人副理事長 2009年6月 当社監査役(現在) 2009年7月 公認会計士長崎武彦事務所開設(現在) 2016年10月 第一生命保険株式会社社外監査役(現在)	(注)6	3
監査役	豊泉貫太郎	1945年10月17日生	1970年4月 弁護士登録(現在) 2004年4月 慶応義塾大学法科大学院教授 2004年6月 品川リフラクトリーズ株式会社社外監査役 2004年7月 日本生命保険相互会社社外監査役(現在) 2016年6月 品川リフラクトリーズ株式会社社外取締役(現在) 2016年6月 当社監査役(現在)	(注)4	-
監査役	河野 博文	1946年1月1日生	1969年7月 通商産業省入省 1999年9月 資源エネルギー庁長官 2003年6月 ソニー株式会社社外取締役 2004年8月 JFEスチール株式会社専務 執行役員 2008年4月 独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構理事長 2016年2月 同機構特別顧問 2016年6月 セコム株式会社社外取締役 (現在) 2018年6月 当社監査役(現在)	(注)7	-
計					79

(注) 1.取締役である髙橋朋敬氏、中川洋氏および鵜瀞惠子氏は、社外取締役である。
2.監査役である長崎武彦氏、豊泉貫太郎氏および河野博文氏は、社外監査役である。
3.2019年6月27日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
4.2016年6月29日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
5.2017年6月29日選任後、3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
6.2017年6月29日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
7.2018年6月28日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名である。
社外取締役髙橋朋敬氏は、国土交通省において長年にわたり運輸・交通の分野に携わり、また、企業の経営者としても豊富な経験と高い見識を有し、当社取締役会の意思決定および取締役の職務執行の監督など、当社の社外取締役としてその役割を十分に発揮いただいている。当社は、今後とも同氏が社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任している。なお、同氏は現在において空港施設株式会社の相談役を兼任しているが、当社と同法人との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、当社と同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外取締役中川洋氏は、日本銀行において長年にわたり金融に携わり、その豊富な経験などから高い見識を有しており、当社取締役会の意思決定および取締役の職務執行の監督など、当社の社外取締役としてその役割を十分に発揮いただいている。当社は、今後とも同氏が社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任している。なお、同氏は現在において損害保険ジャパン日本興亜株式会社の顧問を兼任しているが、同法人は当社との間で保険契約を締結している。また、同氏は株式会社南都銀行の社外取締役を兼任している。当社と各法人との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、当社と同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外取締役鵜瀞惠子氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないが、公正取引委員会において長年にわたり経済法の分野に携わり、その豊富な経験などから高い見識を有しており、当社取締役会の意思決定および取締役の職務執行の監督など、当社の社外取締役としてその役割を十分に発揮いただけるものと判断し、社外取締役として選任している。なお、同氏は現在において東洋学園大学現代経営学部教授を兼任しているが、当社と同大学との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、当社と同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外監査役長崎武彦氏は、公認会計士であり、その豊富な経験などから十分な見識を有しており、企業財務・会計の専門家としての立場からその職務を適切に遂行いただいている。当社は、今後とも同氏が社外監査役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任している。なお、同氏は現在において第一生命保険株式会社の社外監査役を兼任しているが、当社と同法人との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、当社と同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外監査役豊泉貫太郎氏は、弁護士であり、その豊富な経験などから十分な見識を有しており、法律の専門家としての立場から当社の社外監査役としてその役割を十分に発揮いただいている。当社は、今後とも同氏が社外監査役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任している。なお、同氏は現在において日本生命保険相互会社の社外監査役および品川リフラクトリーズ株式会社の社外取締役を兼任しているが、当社と各法人との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、当社と同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
社外監査役河野博文氏は、資源エネルギー庁長官や独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長などの要職を歴任しており、豊富な経験と幅広い見識を有することから、当社の社外監査役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、当社の社外監査役として選任している。なお、同氏は現在においてセコム株式会社の社外取締役を兼任しているが、当社と同法人との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はなく、また、当社と同氏との間に特別の利害関係はないことから、独立性が高いものと判断している。
当社には、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはないが、一般株主と利益相反を生じるおそれのないことが独立性を判断するうえで重要であると考えている。
なお、各社外取締役は、出席した取締役会において、議案審議に有用な助言・提言を適宜おこなっている。また、各社外監査役は、出席した取締役会および監査役会において、議案審議に有用な助言・提言を適宜おこなっている。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、各社外監査役は、出席した監査役会において、監査の実施状況および結果について報告を受け、また、会計監査人から監査の執行状況について報告を受けている。