株式会社ロイヤルホテル 役員の状況 (2018年3月期)

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 取締役社長	中之島ホテルプロジェクト委員長	蔭 山 秀 一	1956年7月4日生	1979年4月 ㈱住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入行 2006年4月 ㈱三井住友銀行執行役員 2009年4月 同行常務執行役員 2012年4月 同行取締役(兼)専務執行役員 2014年4月 同行代表取締役(兼)副頭取執行役員 2015年4月 同行取締役副会長 2015年5月 一般社団法人関西経済同友会代表幹事 2017年4月 ㈱三井住友銀行副会長 2017年6月 当社顧問 2017年6月 代表取締役社長(現) 中之島ホテルプロジェクト委員長(現)	(注)3	普通株式 300
代表取締役 専務取締役	内部統制監査室・グループサービス部門(業務チーム・財務チーム・経営企画チーム)担当(兼)財務内部統制委員長	中 村 雅 昭	1960年1月13日生	1982年4月 当社入社 2008年6月 執行役員 2011年4月 常務執行役員 2011年6月 取締役 2012年6月 常務取締役 2014年4月 リーガロイヤルホテル京都担当、リーガロイヤルホテル京都総支配人 2017年6月 代表取締役専務取締役(現) グループサービス部門(運営サポートチーム・業務チーム・財務チーム・経営企画チーム)担当(兼)財務内部統制委員長 2017年10月 グループサービス部門(業務チーム・財務チーム・経営企画チーム)担当(兼)財務内部統制委員長 2018年6月 内部統制監査室・グループサービス部門(業務チーム・財務チーム・経営企画チーム)担当(兼)財務内部統制委員長(現)	(注)3	普通株式 2,100

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常務取締役	食品安全推進室・グループサービス部門(購買チーム・コンプライアンス統括チーム)・事業所部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉担当(兼)コンプライアンス委員長(兼)食品安全衛生委員長(兼)リスク管理委員長	五 弓 博 文	1959年2月19日生	1982年4月 当社入社 2009年4月 執行役員 2011年4月 リーガロイヤルホテル京都総支配人 2014年4月 常務執行役員 2014年6月 常務取締役(現) 2016年4月 監査室・食品安全推進室・グループサービス部門(購買チーム・運営サポートチーム・販売促進チーム・業務チーム・総務チーム・人事チーム)・事業所部・ホテルフードMD事業部・リーガロイヤルホテル東京担当(兼)コンプライアンス委員長(兼)食品安全衛生委員長 2017年4月 リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉担当 2018年4月 リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉担当(兼)グループサービス部門(経営企画チーム)副担当 2018年6月 食品安全推進室・グループサービス部門(購買チーム・コンプライアンス統括チーム)・事業所部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉担当(兼)コンプライアンス委員長(兼)食品安全衛生委員長(兼)リスク管理委員長(現)	(注)3	普通株式 1,100
取締役 執行役員	グループサービス部門(人事チーム)・リーガロイヤルホテル東京担当	植 田 文 一	1966年8月24日生	1985年4月 ㈱京都グランドホテル(現・㈱ロイヤルホテル)入社 2016年4月 執行役員 2017年3月 グループサービス部門(人事チーム)担当(現) 2017年4月 リーガロイヤルホテル東京担当(現) 2017年6月 取締役執行役員(現)	(注)3	普通株式 400
取締役		森 詳 介	1940年8月6日生	1963年4月 関西電力㈱入社 2005年6月 同社代表取締役社長 2010年6月 同社代表取締役会長 2011年5月 公益社団法人関西経済連合会会長 2012年6月 当社取締役(現) 2016年6月 関西電力㈱相談役(現)	(注)3	-
取締役		野 村 明 雄	1936年2月8日生	1958年4月 大阪瓦斯㈱入社 1998年6月 同社代表取締役社長 2003年6月 同社代表取締役会長 2004年3月 大阪商工会議所会頭 2008年6月 当社取締役(現) 2009年6月 大阪瓦斯㈱相談役 2016年6月 同社特別顧問(現)	(注)3	-
取締役		松 下 正 幸	1945年10月16日生	1968年4月 松下電器産業㈱(現・パナソニック㈱)入社 1996年6月 同社代表取締役副社長 2000年6月 同社代表取締役副会長 2013年6月 当社取締役(現) 2017年6月 パナソニック㈱取締役副会長 (現)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役		森 川 敏 雄	1933年3月3日生	1955年4月 ㈱住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入行 1993年6月 同行代表取締役頭取 1997年6月 同行代表取締役会長 2001年3月 同行相談役 2002年6月 ㈱三井住友銀行特別顧問 2005年3月 同行名誉顧問(現) 2005年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
常勤 監査役		小 俣 秀 記	1956年9月24日生	1979年4月 ㈱住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入行 2006年4月 ㈱三井住友銀行品質管理部お客様相談室長 2009年4月 SMBCフレンド証券㈱執行役員 2013年4月 同社常務執行役員 2016年6月 ㈱SMBCフレンド事務センター代表取締役社長 2017年4月 SMBCフレンド証券㈱顧問 2017年6月 当社常勤監査役(現)	(注)4	普通株式 100
常勤 監査役		眞 田 政 典	1954年9月5日生	1978年4月 当社入社 2001年10月 リーガロイヤルホテル早稲田管理部長(兼)総務人事チーム課長 2009年7月 リーガロイヤルホテル京都副総支配人(兼)管理部長(兼)購買課長 2010年4月 リーガロイヤルホテル(大阪)副総支配人(兼)関連事業統括部長 2014年4月 理事総務部長 2016年6月 常勤監査役(現)	(注)5	普通株式 600
監査役		佐 藤 信 昭	1945年1月3日生	1974年4月 京都地方検察庁検事 2001年4月 釧路地方検察庁検事正 2002年6月 広島高等検察庁次席検事 2004年9月 最高検察庁公安部長 2006年5月 大阪地方検察庁検事正 2007年8月 大阪弁護士会弁護士(現) 2012年6月 当社監査役(現)	(注)5	-
監査役		藤 井 順 輔	1952年12月22日生	1976年4月 ㈱住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入行 2003年6月 ㈱三井住友銀行執行役員人事部長 2006年4月 同行常務執行役員 2008年4月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員 2008年6月 同社取締役 2009年4月 ㈱三井住友銀行取締役(兼)専務執行役員 2012年4月 ㈱日本総合研究所代表取締役社長(兼)最高執行役員 2015年5月 同社取締役会長 2016年6月 当社監査役(現) 2017年6月 ㈱日本総合研究所特別顧問(現)	(注)5	-
計						4,600

(注) 1 取締役森詳介、野村明雄、松下正幸及び森川敏雄は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役佐藤信昭及び藤井順輔は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役小俣秀記の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役眞田政典、佐藤信昭、藤井順輔の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、専務執行役員田辺能弘、常務執行役員太田昌利、執行役員植田文一、八木亨、荻田勝紀、坊傳康真、中川智子の7名で構成されております。
7 当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
鈴 木 邦 明	1948年2月26日生	1969年7月	監査法人朝日会計社(現・有限責任 あずさ監査法人)大阪事務所入社	(注)1	-
		1972年10月	公認会計士登録
		1995年6月	同監査法人代表社員
		2002年1月	公認会計士鈴木邦明事務所所長(現)
		2002年5月	㈱イーサーブ代表取締役(現)
		2006年6月	当社補欠監査役(現)

(注)1 補欠監査役の監査役としての任期は、監査役に就任した時から退任した監査役の任期の満了の時又は2022年3月期に係る定時株主総会の開始の時のいずれか早い時までであります。
2 補欠監査役鈴木邦明は、社外監査役の要件を満たしております。