有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DZIG
株式会社オオバ 役員の状況 (2018年5月期)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.2018年8月28日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
2.監査役高橋正仁は、2015年8月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
3.監査役川合正は、2015年8月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
4.監査役伊禮竜之助は、2015年8月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名で、代表取締役1名、専務取締役1名、常務取締役1名、取締役1名を含め、企画副本部長2名・営業副本部長2名・財務経理部長・東京支店長・東京支店副支店長・東北支店長・東北支店副支店長・名古屋支店長・大阪支店長・九州支店長で構成されております。
6.監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて監査業務の継続性を維持するため、監査役3名(高橋正仁氏、川合正氏、伊禮竜之助氏)全員の補欠として、補欠の社外監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長執行役員 CEO | 経営全般 | 辻本 茂 | 1955年12月10日生 | 1979年3月 | 海外石油開発㈱ 入社 | (注)1 | 235,352 |
1987年11月 | 三井信託銀行㈱(現、三井住友信託銀行㈱)入社 | ||||||
1990年2月 | 同社 ロサンゼルス支店 | ||||||
1994年10月 | 同社 ニューヨーク支店 | ||||||
2000年10月 | 同社 大阪支店営業第一部次長 | ||||||
2003年3月 | 当社 常任顧問 | ||||||
2005年7月 | 執行役員 財務部長 兼 プロジェクト開発部長 | ||||||
2006年6月 | 取締役 執行役員 財務部長 兼 プロジェクト開発部長 | ||||||
2010年6月 | 常務取締役 常務執行役員 財務・計画・事業ソリューション部門担当 兼 営業本部長 | ||||||
2013年8月 | 代表取締役社長 | ||||||
2016年6月 | 代表取締役 社長執行役員CEO(現任) | ||||||
専務取締役 執行役員 CCEO | 技術本部長 兼 システム開発 事業部長 | 松田 秀夫 | 1955年12月31日生 | 1978年4月 | 建設省入省(現、国土交通省) | (注)1 | 3,800 |
1988年4月 | 在タイ日本国大使館一等書記官 | ||||||
1993年7月 | 出雲市助役 | ||||||
2003年4月 | 静岡市助役 | ||||||
2006年7月 | 国土交通省都市・地域整備局市街地整備課長 | ||||||
2008年6月 | 京都大学客員教授 兼任 | ||||||
2009年7月 | 国土交通省中国地方整備局副局長 | ||||||
2011年7月 | 独立行政法人都市再生機構理事 | ||||||
2013年7月 | 独立行政法人都市再生機構復興支援統括役 | ||||||
2015年11月 | 当社特別顧問 兼 東北都市整備㈱取締役 | ||||||
2016年8月 | 専務取締役 執行役員 CCEO 兼 東北都市整備㈱取締役 | ||||||
2017年8月 | 専務取締役 執行役員 CCEO 技術本部長 兼 システム開発事業部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常務取締役 執行役員 CFO | 総務・人事・財務経理・コンプライアンス担当、IT統括、子会社管掌 兼 企画本部長 | 西垣 淳 | 1961年9月30日生 | 1984年4月 | ㈱第一勧業銀行(現、㈱みずほ銀行)入行 | (注)1 | 15,900 |
2009年1月 | 同行 高田馬場支店長 | ||||||
2011年7月 | 同行 丸の内中央支店丸の内中央第二部 部長 | ||||||
2013年2月 | 当社 常任顧問 | ||||||
2013年4月 | 常任顧問 兼 東北都市整備㈱ 監査役、 ㈱おおぎみファーム 監査役 | ||||||
2013年8月 | 取締役 常務執行役員 | ||||||
2016年5月 | 取締役 常務執行役員 総務・人事・計画・財務経理・コンプライアンス・新規事業部門担当、子会社管掌 兼 企画本部長 兼 人事部長 兼 ㈱おおぎみファーム 代表取締役社長 兼 大場城市環境設計咨询(瀋陽)有限公司 監事 | ||||||
2016年6月 | 常務取締役 執行役員 CFO 総務・人事・計画・財務経理・コンプライアンス・新規事業部門担当、子会社管掌 兼 企画本部長 兼 ㈱おおぎみファーム代表取締役社長 兼 大場城市環境設計咨询(瀋陽)有限公司 監事 | ||||||
2017年4月 | 常務取締役 執行役員 CFO 総務・人事・計画・財務経理・コンプライアンス・新規事業部門担当、子会社管掌 兼 企画本部長 兼 ㈱おおぎみファーム代表清算人 兼 大場城市環境設計咨询(瀋陽)有限公司 監事 | ||||||
2017年6月 | 常務取締役 執行役員 CFO 総務・人事・財務経理・コンプライアンス担当、IT統括、子会社管掌 兼 企画本部長 兼 ㈱おおぎみファーム代表清算人 兼 大場城市環境設計咨询(瀋陽)有限公司 監事 | ||||||
2017年9月 | 常務取締役 執行役員 CFO 総務・人事・財務経理・コンプライアンス担当、IT統括、子会社管掌 兼 企画本部長 兼 大場城市環境設計咨询(瀋陽)有限公司 監事(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 執行役員 | 営業本部長 兼 営業本部国際業務室長 | 清水 雄 | 1957年1月1日生 | 1980年12月 | 当社入社 東京支店土木設計部 | (注)1 | 22,400 |
2006年4月 | 東京支店 設計部長 | ||||||
2010年6月 | 執行役員 東京支店長 | ||||||
2013年6月 | 執行役員 営業本部長 兼 大場城市環境設計咨询(瀋陽)有限公司 董事 | ||||||
2014年6月 | 常務執行役員 営業本部長 兼 営業本部海外業務室長 兼 事業 ソリューション部長 兼 大場城市環境設計咨询(瀋陽)有限公司 董事長 | ||||||
2016年6月 | 上席執行役員 営業本部長 兼 営業本部海外業務室長 兼 日本都市整備㈱取締役 兼 大場城市環境設計咨询(瀋陽)有限公司 董事長 | ||||||
2016年8月 | 取締役 執行役員 営業本部長 兼 営業本部海外業務室長 兼 日本都市整備㈱取締役 兼 大場城市環境設計咨询(瀋陽)有限公司 董事長 | ||||||
2017年12月 | 取締役 執行役員 営業本部長 兼 営業本部国際業務室長 兼 日本都市整備㈱取締役 兼 大場城市環境設計咨询(瀋陽)有限公司 董事長 | ||||||
2018年4月 | 取締役 執行役員 営業本部長 兼 営業本部国際業務室長 兼 日本都市整備㈱取締役 兼 大場城市環境設計咨询(瀋陽)有限公司 代表清算人 | ||||||
2018年5月 | 取締役 執行役員 営業本部長 兼 営業本部国際業務室長 兼 日本都市整備㈱取締役会長 兼 大場城市環境設計咨询(瀋陽)有限公司 代表清算人(現任) | ||||||
取締役 | 社外取締役 | 南木 通 | 1953年3月14日生 | 1975年4月 | 大蔵省入省(現、財務省) | (注)1 | - |
1980年7月 | 諫早税務署長 | ||||||
1992年7月 | 公正取引委員会事務局官房企画課長 | ||||||
1995年6月 | 主計局主計官(運輸、郵政担当) | ||||||
1997年7月 | 北海道大学教授(法学部) | ||||||
1999年7月 | 内閣官房内閣審議官(内閣内政審議室) | ||||||
2001年7月 | 大臣官房会計課長 | ||||||
2003年7月 | 東海財務局長 | ||||||
2005年9月 | 東京税関長 | ||||||
2009年4月 | 独立行政法人国立印刷局 理事長 | ||||||
2012年12月 | 弁護士登録 弁護士法人 杉井法律事務所入所(現任) | ||||||
2013年6月 | 徳倉建設㈱社外監査役 | ||||||
2014年8月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 徳倉建設㈱社外取締役 (現任) | ||||||
取締役 | 社外取締役 | 山川 秀明 | 1962年7月26日生 | 1986年4月 | 三井不動産㈱入社 | (注)1 | - |
2008年4月 | 同社 東京ミッドタウン事業部事業グループ長 | ||||||
2009年4月 | 同社 広報部広報グループ長 | ||||||
2012年4月 | 同社 不動産ソリューションサービス本部 ソリューションサービス企画室長 | ||||||
2017年4月 | 同社 開発企画部長 兼 豊洲プロジェクト推進部長(現任) | ||||||
2017年8月 | 当社社外取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | 常勤監査役 | 高橋 正仁 | 1955年9月21日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)2 | 6,200 |
2007年6月 | 本社総務部長 | ||||||
2011年6月 | 執行役員 企画副本部長 兼 人事部長 | ||||||
2013年6月 | 執行役員 企画副本部長 兼 人事部長 兼 ㈱オオバクリエイト(現、近畿都市整備㈱)代表取締役社長 | ||||||
2014年6月 | 執行役員 企画副本部長 兼 人事部長 | ||||||
2014年8月 | 常勤監査役 兼 日本都市整備㈱監査役 兼 東北都市整備㈱監査役 兼 ㈱オオバクリエイト(現、近畿都市整備㈱)監査役 兼 ㈱おおぎみファーム監査役 | ||||||
2017年9月 | 常勤監査役 兼 日本都市整備㈱監査役 兼 東北都市整備㈱監査役 兼 近畿都市整備㈱監査役(現任) | ||||||
監査役 | 社外監査役 | 川合 正 | 1948年8月16日生 | 1971年7月 | 三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社 | (注)3 | - |
2001年6月 | 同社 常務取締役 | ||||||
2007年10月 | 中央三井アセット信託銀行㈱ 取締役社長 | ||||||
2010年6月 | 中央三井アセット信託銀行㈱ 取締役会長 | ||||||
2012年4月 | クロスプラス㈱ 社外監査役 (現任) | ||||||
2013年10月 | 東急不動産ホールディングス ㈱ 監査役 | ||||||
2015年6月 | 同社 顧問 | ||||||
2015年6月 | ㈱日本格付研究所 非常勤監査役(現任) | ||||||
2015年6月 | 三井ダイレクト損害保険㈱ 非常勤監査役(現任) | ||||||
2015年8月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
監査役 | 社外監査役 | 伊禮 竜之助 | 1973年2月24日生 | 2000年10月 | 司法試験合格 | (注)4 | 3,000 |
2001年4月 | 最高裁判所司法研修所入所 (55期生) | ||||||
2002年10月 | 最高裁判所司法研修所卒業、 弁護士登録 東京弁護士会入会 (須田法律事務所勤務) | ||||||
2006年11月 | NPO法人市民生活安全保障研究会監事 | ||||||
2009年4月 | 伊禮綜合法律事務所勤務 (現任) | ||||||
2011年8月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
計 | 286,652 |
2.監査役高橋正仁は、2015年8月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
3.監査役川合正は、2015年8月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
4.監査役伊禮竜之助は、2015年8月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名で、代表取締役1名、専務取締役1名、常務取締役1名、取締役1名を含め、企画副本部長2名・営業副本部長2名・財務経理部長・東京支店長・東京支店副支店長・東北支店長・東北支店副支店長・名古屋支店長・大阪支店長・九州支店長で構成されております。
6.監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて監査業務の継続性を維持するため、監査役3名(高橋正仁氏、川合正氏、伊禮竜之助氏)全員の補欠として、補欠の社外監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||
山口 修 | 1944年10月26日生 | 1970年9月 | 公認会計士登録 | 54,100 | |
1998年8月 | 公認会計士山口修事務所開設 | ||||
1998年12月 | 税理士山口修事務所開設 | ||||
2001年6月 | 当社社外監査役 | ||||
2016年8月 | 当社社外監査役(退任) | ||||
2017年8月 | 当社補欠監査役(現任) |
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