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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DCR8

有価証券報告書抜粋 SCSK株式会社 役員の状況 (2018年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長執行役員
最高経営責任者


田 渕 正 朗1957年
7月14日生
1980年4月住友商事㈱入社
2005年1月同社輸送機プロジェクト部長
2008年4月同社理事
船舶・航空宇宙・車輌事業本部副本部長
2009年4月同社理事
自動車事業第一本部長
2012年4月同社執行役員
自動車事業第一本部長
2013年4月同社執行役員
船舶・航空宇宙・車輌事業本部長
2015年4月同社常務執行役員
コーポレート部門企画担当役員
中部地域担当役員
2015年6月同社代表取締役
常務執行役員
コーポレート部門企画担当役員
中部地域担当役員
2016年4月同社代表取締役
常務執行役員
コーポレート部門企画担当役員
2017年4月同社代表取締役
専務執行役員
コーポレート部門企画担当役員
CSO・CIO
2018年4月同社代表取締役
社長付
当社顧問兼任
2018年6月当社代表取締役(現職)
会長執行役員 最高経営責任者(現職)
(注)2


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長執行役員
最高執行責任者
谷 原 徹1959年
12月24日生
1982年4月コンピューターサービス㈱入社
2003年2月㈱CSK西日本事業本部長
2003年6月同社執行役員
西日本事業本部長
2005年10月㈱CSKシステムズ執行役員
西日本事業本部長
2006年4月同社執行役員
西日本グループ統括担当
デジタル家電グループ統括担当
2007年4月同社執行役員
㈱CSKシステムマネジメント代表取締役社長兼任
CSKフィールドサービス㈱代表取締役社長兼任
2007年6月㈱CSK-ITマネジメント代表取締役社長
2009年3月㈱CSKホールディングス執行役員
2010年10月㈱CSK専務執行役員
ITマネジメント社代表
2011年4月同社専務執行役員
ITマネジメント事業本部長
2011年10月当社取締役
専務執行役員
ITマネジメント管掌役員
ITマネジメント事業本部長
2012年4月当社取締役
専務執行役員
ITマネジメント事業部門長
ITマネジメント第二事業本部長
2013年4月当社取締役
専務執行役員
ITマネジメント事業部門長
2014年4月当社取締役
専務執行役員
ITマネジメント事業部門長
基盤インテグレーション事業本部長
2015年4月
当社取締役
専務執行役員
製造システム事業部門長
ITマネジメント事業部門長
2016年4月当社代表取締役社長
2017年4月当社代表取締役
社長執行役員
2018年6月当社代表取締役(現職)
社長執行役員 最高執行責任者(現職)
(注)22,680


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
副社長執行役員
分掌役員(経営企画、AI戦略)
担当役員(情報システム)
御子神 大介1959年
7月7日生
1983年4月住友商事㈱入社
2004年4月住商エレクトロニクス㈱ネットワークマネジメント事業部長兼任
2005年8月当社SSEカンパニーネットワークマネジメント事業部長兼任
2006年4月住友商事㈱メディア事業本部ケーブルテレビ事業部長
2011年4月同社理事
メディア事業本部長
2013年3月㈱ジュピターテレコム取締役副社長兼任
2013年4月住友商事㈱理事
メディア事業本部参事
2013年10月㈱ジュピターテレコム取締役副社長執行役員兼任
2014年4月住友商事㈱執行役員
メディア・生活関連事業部門参事
2017年4月同社常務執行役員
メディア・生活関連事業部門長補佐
2017年5月同社常務執行役員
メディア・生活関連事業部門参事
当社顧問兼任
2017年6月当社代表取締役兼任
副社長執行役員兼任
分掌役員(経営企画)兼任
担当役員(情報システム・業務改革)兼任
2017年10月当社代表取締役兼任
副社長執行役員兼任
分掌役員(経営企画、AI戦略)兼任
担当役員(情報システム・業務改革)兼任
2018年4月住友商事㈱常務執行役員(現職)
メディア・ICT事業部門参事(現職)
当社代表取締役兼任(現職)
副社長執行役員兼任(現職)
分掌役員(経営企画、AI戦略)兼任(現職)
担当役員(情報システム)兼任(現職)
(注)2


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
専務執行役員
分掌役員(IR・財務・リスク管理)
IR・財務・リスク管理グループ長
福 永 哲 弥1960年
2月1日生
1983年4月㈱日本長期信用銀行入行
1999年10月チェースマンハッタン銀行コーポレート&インヴェストメントバンキンググループVice President
2000年6月ライコスジャパン㈱CFO
2002年12月住商エレクトロニクス㈱顧問
2003年2月同社取締役
常務執行役員
2005年4月当社執行役員
住商エレクトロニクス㈱取締役兼任
2005年6月当社取締役
執行役員
2005年8月当社取締役
執行役員
法務・リスク管理グループ長
2006年4月当社取締役
執行役員
企画グループ長
2007年7月当社取締役
執行役員
企画・法務グループ長
2008年4月当社取締役
常務執行役員
企画・法務グループ長
2008年6月㈱アルゴグラフィックス社外取締役兼任(現職)
2009年4月当社取締役
常務執行役員
企画・人事グループ長
2010年4月当社取締役
常務執行役員
財務経理・リスク管理グループ長(CFO)
2011年10月当社取締役
常務執行役員
財務経理・リスク管理グループ(財務・リスク管理)分掌役員
財務経理・リスク管理グループ(経理)副分掌役員
2012年4月当社取締役
常務執行役員
副分掌役員(財務・リスク管理、経理)
2013年4月当社取締役
常務執行役員
副分掌役員(財務・リスク管理グループ及びIR担当)
財務・リスク管理グループ長
2014年4月当社取締役
専務執行役員
副分掌役員(財務・リスク管理グループ及びIR担当)
財務・リスク管理グループ長
2015年4月
当社取締役
専務執行役員
副分掌役員(IR・財務・リスク管理担当)
IR・財務・リスク管理グループ長
2016年4月当社取締役
専務執行役員
分掌役員(IR・財務・リスク管理)
IR・財務・リスク管理グループ長
担当役員(経理)
2017年4月当社取締役
執行役員
Chief Financial Officer
分掌役員(IR・財務・リスク管理)
IR・財務・リスク管理グループ長
担当役員(経理)
2017年6月当社取締役(現職)
専務執行役員(現職)
分掌役員(IR・財務・リスク管理)(現職)
IR・財務・リスク管理グループ長(現職)
(注)29,960


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
専務執行役員
分掌役員(法務・総務・広報・CSR)
担当役員(人事)
健康経営推進最高責任者
爲 房 孝 二1958年
12月25日生
1983年4月住友商事㈱入社
2012年4月同社理事
新産業・機能推進総括部長
2013年4月同社理事
欧阿中東CIS総支配人補佐
欧州住友商事グループ欧州コーポレート部門長
欧州住友商事会社事務従事
2016年4月住友商事㈱理事
リスクマネジメント第五部長
2017年4月同社執行役員
財務・経理・リスクマネジメント担当役員付
2017年5月同社執行役員
メディア・生活関連事業部門参事
当社顧問兼任
2017年6月当社取締役兼任
専務執行役員兼任
分掌役員(法務・総務・広報・CSR)兼任
担当役員(内部監査、人事、経理)兼任
健康経営推進最高責任者兼任
2018年4月住友商事㈱執行役員(現職)
メディア・ICT事業部門参事(現職)
当社取締役兼任(現職)
専務執行役員兼任(現職)
分掌役員(法務・総務・広報・CSR)兼任(現職)
担当役員(人事)兼任(現職)
健康経営推進最高責任者兼任(現職)
(注)2
取締役南 部 智 一1959年
1月21日生
1982年4月住友商事㈱入社
2006年4月同社鋼管貿易第一部長
2007年4月同社油井管事業部長
2007年11月米国住友商事会社SCOA鋼管グループ長
ヒューストン店長
2009年4月住友商事㈱理事
北米住友商事グループ北米鋼管グループ長
米国住友商事会社ヒューストン店長
米州総支配人補佐
2010年4月住友商事㈱理事
鋼管本部長
2012年4月同社執行役員
鋼管本部長
2014年4月同社執行役員
米州総支配人補佐
米州住友商事グループEVP 兼 CFO
米州住友商事会社副社長 兼 CFO
2015年4月住友商事㈱常務執行役員
米州総支配人
米州住友商事グループCEO
米州住友商事会社社長
2017年4月住友商事㈱専務執行役員
メディア・生活関連事業部門長
2018年4月同社専務執行役員(現職)
メディア・ICT事業部門長(現職)
2018年6月当社取締役兼任(現職)
(注)2


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役露 口 章1956年
6月22日生
1979年4月住友商事㈱入社
2003年2月住商エレクトロニクス㈱常務執行役員兼任
2004年6月同社取締役兼任
2005年8月当社執行役員兼任
2006年4月住友商事㈱理事
2007年4月同社理事
ネットワーク事業本部長
2007年6月当社取締役兼任
2009年4月当社代表取締役
副社長執行役員
2011年4月当社代表取締役
副社長執行役員
プラットフォームソリューション事業部門長
2011年10月当社代表取締役
副社長執行役員
SCSカンパニー統括役員
プラットフォームソリューション事業部門長
2012年4月当社代表取締役
副社長執行役員
社長補佐
営業推進担当
2012年6月当社取締役
副社長執行役員
社長補佐
営業推進担当
2013年4月住友商事㈱理事
物流保険事業本部長
2014年4月同社執行役員
物流保険事業本部長
2015年4月同社執行役員
輸送機・建機事業部門参事
住友三井オートサービス㈱専務執行役員兼任
SMAサポート㈱取締役兼任
2015年6月住友三井オートサービス㈱代表取締役専務執行役員兼任
2016年4月住友商事㈱常務執行役員
輸送機・建機事業部門参事
2016年6月住友三井オートサービス㈱代表取締役社長(現職)
SMAサポート㈱代表取締役社長兼任(現職)
2017年6月当社取締役兼任(現職)
(注)22,400
取締役
(注)1
松 田 清 人1952年
9月6日生
1975年4月㈱日本興業銀行入行
2000年6月同行営業第八部長
2002年4月㈱みずほコーポレート銀行執行役員
2004年4月同行常務執行役員
2007年4月みずほ証券㈱取締役副社長
2008年4月ユニゾン・キャピタル㈱パートナー
2009年11月㈱嵐山カントリー倶楽部社外取締役(現職)
2010年3月㈱三陽商会社外取締役(現職)
2012年12月トパーズ・キャピタル㈱取締役会長(現職)
2017年6月当社社外取締役(現職)
取締役会議長(現職)
2018年3月㈱ホットリンク社外取締役(現職)
(注)2


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
(常勤)
安 斎 保 則1959年
1月11日生
1981年4月住友商事㈱入社
2012年6月同社監査役業務部長
2017年6月同社メディア・生活関連業務部参事
当社取締役(監査等委員)兼任(現職)
2018年4月住友商事㈱メディア・ICT業務部参事(現職)
(注)3
取締役
(監査等委員)
(注)1
矢 吹 公 敏1956年
8月22日生
1987年4月長島・大野法律事務所入所
1996年5月矢吹法律事務所代表者(現職)
2008年6月エーザイ㈱社外取締役
2010年4月一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授
2013年6月㈱リコー社外監査役
2015年7月住友生命保険相互会社社外取締役(現職)
2017年6月当社社外取締役(監査等委員)(現職)
(注)3
取締役
(監査等委員)
(注)1
中 村 雅 一1957年
1月9日生
1983年10月監査法人太田哲三事務所入所
1999年5月太田昭和監査法人社員
2008年8月新日本有限責任監査法人常務理事
2014年7月同法人代表社員副理事長
2016年9月中村雅一公認会計士事務所代表者(現職)
2017年6月当社社外取締役(監査等委員)(現職)
住友重機械工業㈱社外監査役(現職)
(注)3
取締役
(監査等委員)
(注)1
白 石 和 子1951年
8月18日生
1974年4月外務省入省
1997年8月在ポーランド日本国大使館 一等書記官
2001年1月在アトランタ日本国総領事館 領事
2003年6月条約局国際協定課国際経済協定室長
2004年9月総合外交政策局総務課外交政策調整官
2005年10月経済局国際貿易課世界貿易機関紛争処理室長
2007年4月在ポーランド日本国大使館 参事官
2012年1月特命全権大使 リトアニア国駐箚
2015年6月特命全権大使 女性・人権人道担当兼北極担当
2016年9月外務省参与 北極担当大使
2018年6月当社社外取締役(監査等委員)(現職)
(注)4
15,040


(注) 1 松田清人、矢吹公敏、中村雅一、白石和子は、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役 安斎保則、矢吹公敏、中村雅一の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役 白石和子の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 安斎保則、委員 矢吹公敏、委員 中村雅一、委員 白石和子

6 所有株式数には2018年6月1日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。

(ご参考) 2018年6月26日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。

執行役員役名氏名職名
*会長執行役員
最高経営責任者
田 渕 正 朗
*社長執行役員
最高執行責任者
谷 原 徹
副社長執行役員鈴 木 正 彦ビジネスソリューション事業部門長、分掌役員(R&Dセンター)
副社長執行役員古 沼 政 則全社営業統括部門長
*副社長執行役員御子神 大 介分掌役員(経営企画、AI戦略)、担当役員(情報システム)
専務執行役員広 瀬 省 三金融システム事業部門長、㈱JIEC取締役
専務執行役員熊 﨑 龍 安分掌役員(経理)、経理グループ長、㈱JIEC取締役、㈱ベリサーブ取締役(監査等委員)
*専務執行役員福 永 哲 弥分掌役員(IR・財務・リスク管理)、IR・財務・リスク管理グループ長、㈱アルゴグラフィックス社外取締役
専務執行役員遠 藤 正 利担当役員(SE+センター、開発センター、購買・業務)、製造・通信システム事業部門長補佐(PMO担当)、流通・メディアシステム事業部門長補佐(PMO担当)、金融システム事業部門長補佐(PMO担当)、SCSKニアショアシステムズ㈱代表取締役会長
*専務執行役員爲 房 孝 二分掌役員(法務・総務・広報・CSR)、担当役員(人事)、健康経営推進最高責任者
常務執行役員工 藤 敏 晃金融システム事業部門 副部門長、金融システム第五事業本部長
常務執行役員上 田 哲 也ITマネジメント事業部門長、ビジネスソリューション事業部門車載システム事業本部分掌役員
常務執行役員田 財 英 喜SCSKサービスウェア㈱代表取締役社長
常務執行役員中 村 誠金融システム事業部門 副部門長、金融システム第一事業本部長、ビジネスソリューション事業部門車載システム事業技術担当
常務執行役員渡 辺 篤 史流通・メディアシステム事業部門長
常務執行役員加 藤 啓商社・グローバルシステム事業部門長、グローバル事業開発グループ長
常務執行役員新 庄 崇プラットフォームソリューション事業部門長
常務執行役員清 水 康 司SCSKサービスウェア㈱取締役 副社長執行役員
常務執行役員當 麻 隆 昭製造・通信システム事業部門長
上席執行役員今 井 善 則全社営業統括部門金融営業統括本部長
上席執行役員城 尾 芳 美プラットフォームソリューション事業部門九州プラットフォーム事業本部長、九州支社長
上席執行役員井 藤 登流通・メディアシステム事業部門流通システム第一事業本部長
上席執行役員関 滋 弘製造・通信システム事業部門製造システム事業本部長
上席執行役員武 井 久 直分掌役員(SE+センター、開発センター、購買・業務、情報システム)、開発センター長


執行役員役名氏名職名
上席執行役員内 藤 幸 一ITマネジメント事業部門事業推進グループ長
上席執行役員川 嶋 義 純㈱CSIソリューションズ代表取締役社長
上席執行役員播 磨 昭 彦分掌役員(人事)、人事グループ長
上席執行役員近 藤 正 一ビジネスソリューション事業部門車載システム事業担当
上席執行役員奥 原 隆 之全社営業統括部門事業開発グループ長、商社・グローバルシステム事業部門SC事業開発グループ長
上席執行役員上 野 裕 治プラットフォームソリューション事業部門ITエンジニアリング事業本部長
上席執行役員宮 川 正製造・通信システム事業部門通信・公共システム事業本部長
上席執行役員山 本 香 也金融システム事業部門金融システム第二事業本部長
上席執行役員渡 辺 孝 治ビジネスソリューション事業部門車載システム事業本部長
上席執行役員三ッ石 利 彦金融システム事業部門金融システム第三事業本部長
上席執行役員水 野 隆情報システムグループ長
上席執行役員斎 藤 幸 彦ビジネスソリューション事業部門AMO第一事業本部長
上席執行役員岡 恭 彦法務・総務・広報・CSRグループ長
上席執行役員横 山 峰 男製造・通信システム事業部門西日本産業第二事業本部長、西日本支社長
上席執行役員古 宮 浩 行全社営業統括部門戦略ソリューション営業統括本部長
執行役員高 橋 観金融システム事業部門事業推進グループ長、金融システム第一事業本部 副本部長
執行役員池 直 樹プラットフォームソリューション事業部門製造エンジニアリング事業本部長
執行役員河 辺 恵 理商社・グローバルシステム事業部門事業推進グループ長
執行役員山 野 晃R&Dセンター長
執行役員内 田 俊 哉流通・メディアシステム事業部門流通システム第三事業本部長
執行役員阿 部 一 彦商社・グローバルシステム事業部門SCシステム事業本部長
執行役員宮 川 裕 之プラットフォームソリューション事業部門中部プラットフォーム事業本部長、中部支社長
執行役員堀 江 旬 一金融システム事業部門金融システム第六事業本部長、金融システム第一事業本部 副本部長
執行役員戸 田 賢 二製造・通信システム事業部門中部システム事業本部長、中部支社事業推進グループ長
執行役員髙 野 健ITマネジメント事業部門基盤インテグレーション事業本部長、流通・メディアシステム事業部門ITM連携推進担当役員


執行役員役名氏名職名
執行役員宮 下 英 之SCSK九州㈱代表取締役社長
執行役員大 谷 真 弘ビジネスソリューション事業部門ProActive事業本部長
執行役員田 邑 富 重ITマネジメント事業部門マネジメントサービス事業本部長、製造・通信システム事業部門ITM連携推進担当役員
執行役員森 雅 昭流通・メディアシステム事業部門メディアシステム事業本部長
執行役員石 田 高 章SE+センター長
執行役員志宇知 正 司製造・通信システム事業部門西日本産業第一事業本部長、西日本支社事業推進グループ長

*を付した執行役員は、取締役を兼任しております。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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