株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 役員の状況 (2017年12月期)

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 会長	―	島 田 俊 夫	1957年6月4日生	1992年8月	日揮情報システム株式会社入社	(注)4	12
				1997年11月	株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社
				1998年1月	当社企業力強化本部経営企画部長
				2000年3月	当社執行役員経営企画部長
				2002年3月	当社取締役経営企画本部長
				2003年7月	当社常務取締役経営統括本部長
				2004年3月	当社代表取締役社長
				2011年1月	当社代表取締役会長
				2014年4月	株式会社シーエーシー代表取締役会長
				2015年3月	当社取締役会長(現任)
代表 取締役 社長	―	酒 匂 明 彦	1960年6月15日生	1983年4月	株式会社コンピュータアプリケーションズ (現株式会社CAC Holdings)入社	(注)4	10
				1999年4月	当社金融システム第一事業部長
				2000年3月	当社執行役員SI事業本部金融システム第一事業部長
				2005年3月	当社取締役兼執行役員経営統括本部長
				2011年1月	当社代表取締役社長(現任)
				2014年4月	株式会社シーエーシー代表取締役社長
取締役	―	西 森 良 太	1967年12月18日生	1994年4月	株式会社コンピュータアプリケーションズ (現株式会社CAC Holdings)入社	(注)4	10
				2006年1月	当社ビジネス改革本部担当部長
				2007年4月	当社経営企画部長
				2009年1月	当社執行役員金融ビジネスユニット 副ビジネスユニット長
				2011年1月	CAC AMERICA CORPORATION Director & President & TREASURER
				2014年4月	株式会社シーエーシー転籍
				2014年7月	Accel Frontline Limited President Strategic Initiatives
				2016年1月	株式会社シーエーシー執行役員 本社業務担当、経営統括本部長兼経営企画部長
				2016年3月	当社取締役
				同上	株式会社シーエーシー取締役兼執行役員
				2016年4月	当社取締役 経営管理部、経営企画部、未来企画部担当
				2018年1月	当社取締役 シーエーシー担当(現任)
				同上	株式会社シーエーシー代表取締役社長(現任)
取締役	―	チェン・ビン	1962年11月12日生	1992年7月	CAC AMERICA CORPORATION入社	(注) 4	―
				2000年4月	株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社
				2000年5月	CAC PACIFIC CORPORATION Director & President
				2000年7月	希亜思(上海)信息技術有限公司董事兼総経理(現任)
				2002年3月	高達計算機技術(蘇州)有限公司董事兼総経理
				2012年4月	当社執行役員グローバル戦略推進担当
				2014年4月	当社取締役
				2016年4月	当社取締役 中国担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	―	メヘタ・マルコム	1968年6月4日生	1999年1月	日本貿易振興機構(ジェトロ)入社 ムンバイ事務所トレードアドバイザー	(注)4	―
				2005年6月	Hexaware Technologies Limited入社 日本代表
				2010年6月	株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings) 入社 グローバル推進本部海外市場開拓部長
				2010年10月	CAC India Private Limited President(現任)
				2011年4月	当社グローバルビジネス本部長
				2012年4月	当社執行役員グローバルビジネス本部長
				2014年4月	当社取締役
				2014年7月	Accel Frontline Limited Executive Director
				2016年4月	当社取締役 インド担当(現任)
				2017年7月	Accel Frontline Limited Chairman and Chief Executive Officer(現任)

取締役	―	廣 瀬 通 孝	1954年5月7日生	1999年5月	東京大学大学院工学系研究科機械情報工学専攻教授	(注)2 4 7	―
				1999年7月	東京大学先端科学技術研究センター教授
				2006年4月	東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻教授(現任)
				2011年3月	当社取締役(現任)

取締役	―	黒 田 由貴子	1963年9月24日生	1986年4月	ソニー株式会社入社	(注)1 2 4 7	―
				1991年1月	株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 代表取締役
				1991年8月	ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社
				1996年8月	株式会社サイコム・ブレインズ取締役
				2010年6月	アステラス製薬株式会社社外監査役
				2011年3月	当社取締役(現任)
				2012年4月	株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング ファウンダー・取締役(現任)
				2013年6月	丸紅株式会社社外取締役
				2015年6月	三井化学株式会社社外取締役(現任)
取締役	―	森 時 彦	1952年7月17日生	1996年1月	日本GE株式会社取締役	(注) 2 4 7	―
				1999年12月	General Electric Company プラスチックス事業アジアパシフィックテクノロジーディレクター
				2003年11月	テラダイン株式会社代表取締役
				2006年7月	株式会社チェンジ・マネジメント・コンサルティング代表取締役(現任)
				2007年7月	株式会社リバーサイド・パートナーズ代表取締役
				2015年3月	株式会社ワイ・インターナショナル代表取締役
				2018年3月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
常勤 監査役	―	松 村 晶 信	1956年3月5日生	1999年6月	株式会社リクルートイサイズトラベル代表取締役社長	(注)5	3
				2000年10月	株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社
				2001年1月	当社COE統括本部インターネットビジネス推進本部長
				2001年4月	当社執行役員COE統括本部インターネットビジネス 推進本部長
				2005年3月	当社取締役兼執行役員アウトソーシングビジネス ユニット長
				2011年3月	当社常勤監査役(現任)
常勤 監査役	―	吉 田 昌 亮	1959年5月10日生	1990年4月	日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社	(注)6	―
				2005年10月	株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社
				2012年1月	当社経営統括本部副本部長兼同本部経営企画部長
				2014年4月	株式会社シーエーシー転籍
				同上	当社出向、経営統括部長
				2017年3月	当社常勤監査役(現任)
監査役	―	石 井 光太郎	1961年8月8日生	1984年4月	株式会社ボストンコンサルティンググループ入社	(注) 3 5 7	―
				1986年1月	株式会社コーポレイトディレクション設立に参加
				1993年3月	同社取締役パートナー
				2003年3月	同社代表取締役代表パートナー(現任)
				2015年3月	当社監査役(現任)
監査役	―	本 多 広 和	1970年5月5日生	1997年4月	弁護士登録 阿部・井窪・片山法律事務所入所	(注) 3 6 7	―
				2004年3月	米国ニューヨーク州弁護士登録
				2004年8月	阿部・井窪・片山法律事務所パートナー(現任)
				2007年6月	株式会社魚力社外監査役
				2015年6月	株式会社魚力社外取締役
				同上	一般社団法人日本国際知的財産保護協会理事(現任)
				2017年3月	当社監査役(現任)
計							35

(注) 1.黒田由貴子氏の戸籍上の氏名は松本由貴子です。
2.廣瀬通孝氏、黒田由貴子氏及び森時彦氏は、社外取締役です。
3.石井光太郎氏及び本多広和氏は、社外監査役です。
4.各取締役の任期は、2018年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2018年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の松村晶信氏及び石井光太郎氏の任期は、2015年3月26日開催の定時株主総会終結の時から2018年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の吉田昌亮氏及び本多広和氏の任期は、2017年3月23日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、社外取締役の廣瀬通孝氏、黒田由貴子氏及び森時彦氏の3名、並びに社外監査役の石井光太郎氏及び本多広和氏の2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。