ケネディクス株式会社 役員の状況 (2017年12月期)

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	会長	川 島 敦	1959年1月4日	1982年4月	三菱商事株式会社 入社	(注)4	184,000
				1990年4月	安田信託銀行株式会社(現みずほ 信託銀行株式会社) 入社
				1998年6月	当社 入社
				2001年3月	当社 取締役副社長
				2003年1月	当社 取締役兼執行役員
				2003年3月	当社 執行役員COO
				2004年10月	ケイダブリュー・リート・マネジメント株式会社 取締役
				2005年3月	当社 取締役COO兼執行役員
				2007年3月	当社 代表取締役社長 ケネディクス・アドバイザーズ株 式会社 代表取締役社長
				2009年12月	ケネディクス・アセット・マネジ メント株式会社 代表取締役
				2010年5月	株式会社マックスリアルティー 取締役
				2013年3月	当社 代表取締役会長
				2013年10月	株式会社スペースデザイン 代表取締役(現任)
				2014年10月	日本駐車場開発株式会社 社外取締役(現任)
				2016年3月	当社 取締役会長(現任)
代表取締役	社長	宮 島 大 祐	1962年4月17日	1985年4月	三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社	(注)4	104,600
				1992年4月	同社 ロスアンゼルス支店
				1997年4月	株式会社宮島商会 入社
				1998年4月	当社 入社
				2004年10月	ケイダブリュー・リート・マネジ メント株式会社 代表取締役
				2005年5月	ケネディクス不動産投資法人(現 ケネディクス・オフィス投資法人 ) 執行役員
				2012年2月	当社 顧問
				2012年3月	ケネディクス・アセット・マネジ メント株式会社 取締役
					当社 取締役
				2013年3月	当社 代表取締役社長(現任)
				2013年4月	ケネディクス・アセット・マネジ メント株式会社 代表取締役
				2017年3月	株式会社スペースデザイン取締役(現任)
				2017年6月	ビットリアルティ株式会社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	戦略投資本部長	池 田 総 司	1967年9月29日	1990年4月	東急不動産株式会社 入社	(注)4	5,400
				1999年10月	住友生命保険相互会社 入社
				2003年6月	当社 入社
				2004年10月	ケイダブリュー・リート・マネジ メント株式会社 取締役投資運用部長
				平成20月4月	当社 執行役員投資事業部長
				2010年1月	当社 執行役員戦略投資部長
				2014年3月	当社 取締役戦略投資本部長(現任)
取締役	総務・人事部、財務・経理部管掌	田 中 晃	1964年7月30日	1987年4月	安田信託銀行株式会社(現みずほ 信託銀行株式会社) 入社	(注)4	67,600
				2000年9月	当社 入社
				2004年1月	ケイダブリュー・ペンションファンド・アドバイザーズ株式会社 執行役員COO
				2006年9月	当社 執行役員戦略投資部長
				2009年12月	ケネディクス・アセット・マネジ メント株式会社 取締役
				2010年2月	ケネディクス・アドバイザーズ株 式会社 代表取締役社長
				2010年3月	当社 取締役
				2011年8月	ケネディクス・レジデンシャル・パートナーズ株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社) 代表取締役社長
				2011年11月	ケネディクス・レジデンシャル投資法人(現ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人) 執行役員
				2013年10月	ケネディクス不動産投資顧問株式会社 取締役COO兼レジデンシャル・リート本部長
				2017年3月	当社 取締役(総務・人事部、財務・経理部管掌)(現任)
取締役	エクイティ運用部長(経営企画部管掌)	小 松 浩 樹	1973年10月25日	1996年4月	三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社) 入社	(注)4	9,800
				2003年12月	シティトラスト信託銀行株式会社 入社
				2005年4月	当社 入社
				2007年6月	ケネディクス・リート・マネジメント株式会社 コンプライアンスオフィサー
				2009年9月	同社 投資運用部長
				2012年2月	同社 取締役投資運用部長
				2012年10月	当社 エクイティ運用部長
				2014年3月	当社 執行役員エクイティ運用部長
				2017年3月	当社 取締役兼エクイティ運用部長(経営企画部管掌)(現任)
取締役		橘田 万里惠	1962年4月14日	1985年4月	三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社	(注)4	―
				1993年7月	同社 シンガポール支店
				1995年7月	同社 企業金融部
				2002年4月	同社 不動産コンサルティング部
				2012年5月	同社 不動産コンサルティング部長(2018年3月31日退職予定)
				2018年4月	当社 取締役(4月1日就任予定)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		塩 澤 修 平	1955年9月19日	1986年11月	ミネソタ大学Ph.D.(経済学博 士)取得	(注)4	―
				1987年4月	慶應義塾大学経済学部 助教授
				1994年4月	慶應義塾大学経済学部 教授 (現任)
				2001年1月	内閣府国際経済担当 参事官
				2005年10月	慶應義塾大学経済学部長
				2008年4月	公認会計士 試験委員
				2012年3月	当社 社外取締役(現任)
				2016年6月	KYB株式会社 社外取締役(現任)
				2017年6月	株式会社アーレスティ 社外取締役(現任)
取締役		関 口 康	1948年5月4日	1973年4月	三菱商事株式会社 入社	(注)4	―
				1990年5月	株式会社ボストン・コンサルティ ング・グループ 入社
				1996年1月	ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社(現ジョンソ ン・エンド・ジョンソン株式会社 メディカルカンパニー) ステラッド事業部長
				1998年11月	ヤンセン協和株式会社(現ヤンセ ンファーマ株式会社) 代表取締役社長
				2009年7月	同社 取締役会長
				2009年10月	同社 最高顧問
				2010年8月	ビジネス・ブレークスルー大学大 学院 教授(現任)
				2012年1月	一般社団法人ディー・アイ・エ ー・ジャパン 代表理事(現任)
				2012年4月	株式会社ソラスト 社外取締役(現任)
				2014年3月	当社 社外取締役(現任)
取締役		矢 是 宏 基	1954年8月8日	1978年4月	株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行	(注)4	―
				1996年1月	同行 久留米支店長
				1997年10月	同行 融資業務部部長
				2001年4月	同行 道頓堀法人営業部長
				2005年4月	同行 法人審査第三部長
				2006年4月	同行 丸ノ内法人営業部長
				2008年6月	同行 退職 同行 常任監査役
				2015年6月	同行 退任
				2015年6月	銀泉株式会社 代表取締役兼専務執行役員(現任)
				2018年3月	当社 社外取締役(現任)
取締役		小 高 功 嗣	1958年5月14日	1987年4月	弁護士登録 佐藤・津田法律事務所入所	(注)4	―
				1990年8月	ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社
				1998年11月	同社 マネージング・ディレクター
				2006年11月	同社 パートナー
				2009年12月	西村あさひ法律事務所入所
				2011年1月	小高功嗣法律事務所開設代表(現任)
				2013年6月	マネックスグループ株式会社 社外取締役(現任)
				2015年5月	ジャパン・シニアリビング投資法人監督役員
				2016年2月	LINE株式会社 社外取締役(現任)
				2018年3月	当社 社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)		小 林 雅 之	1959年8月13日	1984年4月	東急建設株式会社 入社	(注)5	6,700
				2001年8月	株式会社日本ルミナス 入社
				2002年6月	パシフィックマネジメント株式会社 入社
				2003年9月	ビジネスアンドアセットソリューション株式会社 代表取締役
				2005年6月	パシフィックマネジメント株式会社 執行役員
				2008年3月	同社 取締役管理本部長
				2010年6月	当社 入社 コンプライアンス部長
				2013年12月	当社 総務・人事部長
				2017年3月	当社 監査役(現任)
					ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役(現任)
監査役 (常勤)		片 山 慶 三	1958年1月8日	1982年4月	飛栄産業株式会社	(注)5	34,800
				1991年12月	能美防災株式会社
				1992年8月	日本地所株式会社
				2001年5月	スポーツプレックス・ジャパン株式会社(現株式会社コナミスポーツクラブ)
				2002年2月	当社 入社
				2007年1月	当社 執行役員兼大阪営業所長
				2010年2月	ケネディクス・アドバイザーズ株式会社 取締役
				2011年8月	同社 代表取締役
				2011年10月	当社 執行役員兼ファンド運用本部長
				2014年1月	ケネディクス・プロパティ・マネジメント株式会社 代表取締役社長
				2015年8月	ケネディクス・エンジニアリング株式会社 代表取締役社長
				2018年3月	当社 監査役(現任)
					ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役(現任)
監査役		菅 野 慎太郎	1970年7月1日	1994年10月	監査法人トーマツ(現有限責任監 査法人トーマツ) 入所	(注)5	200
				2001年3月	赤坂芳和公認会計士共同事務所 入所
				2001年6月	当社 社外監査役(現任)
				2002年4月	公認会計士 登録
				2003年3月	公認会計士菅野慎太郎事務所 代表(現任)
				2004年4月	ケイダブリュー・ペンションファ ンド・アドバイザーズ株式会社 監査役
				2013年10月	ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役		舩 橋 晴 雄	1946年9月19日	1969年7月	大蔵省 入省	(注)5	―
				2000年7月	国土庁官房長
				2001年7月	国土交通省国土交通審議官
				2003年2月	シリウス・インスティテュート株 式会社 代表取締役(現任)
				2004年5月	国立大学法人一橋大学大学院国際 企業戦略研究科客員教授
				2004年10月	ケイダブリュー・リート・マネジ メント株式会社 監査役
				2004年10月	ケイダブリュー・ペンションファンド・アドバイザーズ株式会社 監査役
				2005年3月	当社 社外監査役(現任)
				2006年6月	鴻池運輸株式会社 社外監査役(現任)
				2011年12月	イーピーエス株式会社(現EPS ホールディングス株式会社) 社外監査役(現任)
				2013年10月	ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役(現任)
計							413,100

(注)1.取締役塩澤修平氏、関口康氏、矢是宏基氏及び小高功嗣氏は、社外取締役であります。
2.監査役菅野慎太郎氏及び舩橋晴雄氏は、社外監査役であります。
3.当社は意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化及び迅速な業務執行のため、執行役員制度を導入しております。当社の執行役員は以下のとおりであります。

執行役員(ファンド運用本部長)	大 輪 正 志
執行役員(事業開発部長)	内 田 高 弘
執行役員(財務・経理部長)	渡 辺 萌

4.取締役の任期は、2018年3月27日就任(橘田万里惠氏は、2018年4月1日就任予定)後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであり、各監査役の任期は以下のとおりであります。

小 林 雅 之	2020年12月期に係る定時株主総会終結の時
片 山 慶 三	2021年12月期に係る定時株主総会終結の時
菅 野 慎太郎	2019年12月期に係る定時株主総会終結の時
舩 橋 晴 雄	2020年12月期に係る定時株主総会終結の時