株式会社マクロミル 役員の状況 (2021年6月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率 14.3%)
(1)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	佐々木 徹	1975年3月14日	2010年 6月 当社 執行役員 コーポレート・ストラテジー本部担当 2014年10月 (株)グライダーアソシエイツ 入社 2015年10月 当社 執行役 日本担当 2018年 9月 当社 代表執行役副社長 日本担当 2019年 9月 当社 代表執行役副社長 日本代表 2020年 9月 当社 取締役兼代表執行役社長 グローバルCEO(現任)	注3	6,000
取締役	西 直史	1979年12月18日	2004年 4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 2007年 5月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC(旧ベインキャピタル・アジア・LLC) 入社(現任) 2014年 7月 当社 執行役 2017年 9月 当社 取締役(現任)、監査委員 2018年 3月 (株)アサツー ディ・ケイ(現(株)ADKホールディングス) 社外取締役(現任)、監査等委員(現任) 2019年 8月 (株)Works Human Intelligence 社外取締役(現任) 2019年 9月 当社 指名委員(現任) 2020年 9月 当社 報酬委員(現任) 2020年12月 BEENOS(株) 社外取締役(現任)	注3	-
社外取締役	水島 淳	1981年4月14日	2005年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 2013年 8月 WHILL, Inc. Director of Business Development 2014年 8月 西村あさひ法律事務所 復職 2016年 1月 西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2016年11月 当社 社外取締役(現任)、監査委員(現任) 2019年 9月 当社 指名委員	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	西山 茂	1961年10月27日	1984年 4月 監査法人サンワ事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1995年 9月 (株)西山アソシエイツ 代表取締役 2006年 4月 早稲田大学大学院(ビジネススクール) 教授(現任) 2016年 6月 ユニプレス(株) 社外取締役(現任)、監査等委員(現任) 2018年 9月 当社 社外取締役(現任)、監査委員(現任) 2019年 9月 当社 報酬委員(現任) 2020年 6月 丸紅(株) 社外監査役(現任) 2021年 6月 (株)東京エネシス 社外取締役(現任) 2021年 9月 当社 指名委員(現任)	注3	10,700
社外取締役	内藤 眞	1956年2月18日	1999年 9月 ソニー・コンピュータエンタテインメント Vice President 2001年 5月 アカマイ・テクノロジーズ・ジャパン(株) 代表取締役社長 2004年 8月 日本アイ・ビー・エム(株) 事業部長 2009年 8月 シュナイダーエレクトリックホールディングス(株) 代表取締役社長 2012年11月 日本CA(株) 代表取締役社長 2015年 5月 日本NCR(株) 代表取締役社長 2020年 1月 内藤ホールディングス(株) 代表取締役社長(現任) 2020年 9月 当社 社外取締役(現任)、指名委員(現任)、報酬委員(現任) 2021年 9月 当社 監査委員(現任)	注3	-
社外取締役	中川 有紀子	1964年6月3日	2014年 7月 Mizkan Holdings(株) 人事部長 2016年 4月 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科 特任教授 2017年 3月 ルネサスエレクトロニクス(株) 社外取締役 2017年 6月 (株)エディオン 社外取締役 2018年 6月 日清食品ホールディングス(株) 社外取締役(現任) 2020年 2月 アステナホールディングス(株)(旧 イワキ株式会社)社外取締役(現任) 2020年 6月 東邦亜鉛(株) 社外取締役(現任) 2021年 9月 当社 社外取締役(現任)、監査委員(現任)	注3	-
計					16,700

(注)1.水島 淳氏、西山 茂氏、内藤 眞氏及び中川有紀子氏は社外取締役であります。
2.当社の指名委員会等の体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
委員長 西 直史、委員 内藤 眞、西山 茂
報酬委員会
委員長 西 直史、委員 西山 茂、内藤 眞
監査委員会
委員長 西山 茂、委員 水島 淳、内藤 眞、中川 有紀子
3.2021年9月29日付の第8期定時株主総会による同日付の選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.「所有株式数」欄には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、2021年9月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日(2021年9月30日)現在確認できないため、これを除いた実質持株数を記載しております。

(2)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表執行役 社長 グローバルCEO	佐々木 徹	1975年3月14日	(1)取締役の状況に記載しております。	注	6,000
執行役 副社長 欧米担当	ウィレム・マティス・エリアス	1970年8月16日	1996年 1月 Monitor Company 入社 2000年 1月 MetrixLab社 入社 2019年 7月 MetrixLab社 CEO(現任) 2019年 9月 当社 執行役 副社長 欧米担当(現任)	注	208,000
計					214,000

(注)2021年9月29日付の取締役会による選任後、最初に招集される定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
社外取締役水島 淳氏は、企業グループのコンプライアンスに関する高い知見と監督能力を有し、豊富な経験と幅広い知見を持った弁護士であります。
社外取締役西山 茂氏は、財務会計及び経営管理に関する高い知見と職業倫理を有し、豊富な経験と幅広い知見を持った大学教授であります。
社外取締役内藤 眞氏は、グローバル企業での豊富なマネジメント経験を有した企業経営者であります。
社外取締役中川 有紀子氏は、商学博士として国内外の教育機関で教鞭をとる等、人材開発、組織開発、グローバル人材の育成の専門家としての長年の経験と知見や見識を有しています。
なお、当社と各役員との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の果たすべき機能及び役割につきましては、独立した立場から豊富な経験や幅広い見識をもとに、執行役の業務の執行について監督するとともに、経営の意思決定について妥当性の観点から有用な助言を行うことであります。当社は東京証券取引所が定める独立性基準を参考に社外取締役を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員会は四半期に1度、外部会計監査人より、四半期レビューの結果について報告を受けるとともに、レビューにより判明した課題について、適宜協議を行っています。また、内部監査部門は、監査委員会に出席し、内部監査の結果について報告するとともに、社外取締役を含む監査委員との間で、ガバナンスや会社のリスク等について協議を行っています。