シェア:
有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CVGG
株式会社アマナ 役員の状況 (2017年12月期)
(1)有価証券報告書提出日(2018年5月1日)現在の役員の状況
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)
(注)1 「前㈱アマナ」は2008年7月、当社(㈱アマナホールディングス)から新設分割した事業会社「㈱アマナ」であります。
2 2014年4月、当社は「前㈱アマナ」を吸収合併し、商号を㈱アマナに変更しております。
(注)1 取締役 増田宗昭は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 飛松純一及び髙橋俊博は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 遠藤恵子の任期は、2014年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 飛松純一の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 髙橋俊博の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2)2018年3月30日開催の2017年12月期に係る定時株主総会において、決議事項である「監査役1名選任の件」が承認可決され、監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、2018年5月28日に本総会の継続会を開催する予定であります。選任された監査役は、本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7%)
(注)1 「前㈱アマナ」は2008年7月、当社(㈱アマナホールディングス)から新設分割した事業会社「㈱アマナ」であります。
2 2014年4月、当社は「前㈱アマナ」を吸収合併し、商号を㈱アマナに変更しております。
(注)1 取締役 増田宗昭は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 飛松純一及び西井友佳子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 遠藤恵子の任期は、2014年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 飛松純一の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 西井友佳子の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 進藤 博信 | 1951年11月3日生 | 1979年4月 | アーバンパブリシティ㈱(実質上の当社)設立 代表取締役社長(現任) 1991年4月 当社商号を㈱イマに変更 1997年11月 ㈱カメラ東京サービス(形式上の存続会社)と合併、商号を㈱アマナに変更 | (注)3 | 1,197,900 | |
| 2007年1月 | ㈱アマナイメージズ代表取締役社長 | ||||||
| 2008年7月 | 前㈱アマナ(注1)代表取締役社長 | ||||||
| 2011年4月 | ウイズフォト㈱取締役 | ||||||
| 2012年6月 | 当社代表取締役社長 管理部門担当 | ||||||
| 2013年8月 | RayBreeze㈱代表取締役社長 | ||||||
| 2014年1月 | 当社及び前㈱アマナ代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当 | ||||||
| 2014年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併(注2)) 当社代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当 | ||||||
| 2015年2月 | ㈱ケイズデザインラボ取締役 | ||||||
| 2015年3月 | ㈱ポリゴン・ピクチュアズ取締役 | ||||||
| 2015年10月 | ㈱イエローコーナージャパン代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | ICT・ADC・人事・法務部門担当 | 石亀 幸大 | 1972年5月8日生 | 2000年2月 | エムブイピー㈱入社 | (注)3 | 13,800 |
| 2004年4月 | 当社入社 | ||||||
| 2008年1月 | 当社ICT本部 本部長 | ||||||
| 2009年3月 | 当社取締役 ICT本部担当 | ||||||
| 2014年1月 | 当社及び前㈱アマナ取締役 ICT部門担当 | ||||||
| 2014年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックフォト事業担当 ㈱アマナイメージズ代表取締役社長 ㈱アイウェスト代表取締役社長 | ||||||
| 2015年1月 | 当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックコンテンツ事業担当 | ||||||
| 2016年1月 | 当社取締役 ICT部門担当 | ||||||
| 2017年1月 | 当社取締役 ICT・Amana Data Center(ADC)・人事・法務部門担当(現任) | ||||||
2 2014年4月、当社は「前㈱アマナ」を吸収合併し、商号を㈱アマナに変更しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | プロマーケット・Motion・Photography・Digital Imaging担当 | 深作 一夫 | 1969年10月10日生 | 1993年4月 | UCC上島珈琲㈱入社 | (注)3 | 6,700 |
| 1994年2月 | 当社入社 | ||||||
| 2008年1月 | 当社営業本部 本部長 | ||||||
| 2008年7月 | 前㈱アマナへ転籍 同社営業本部 本部長 | ||||||
| 2009年1月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 2009年3月 | 当社取締役 広告ビジュアル制作事業担当 | ||||||
| 2012年9月 | amanacliq Asia Limited代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2012年10月 | amanacliq Shanghai Limited董事長(現任) | ||||||
| 2013年1月 | 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/ビジュアル制作担当 ㈱アマナクリエイティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)代表取締役社長(現任) ㈱ヴィーダ代表取締役社長 | ||||||
| 2014年1月 | 当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当 | ||||||
| 2014年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当 | ||||||
| 2015年3月 | RayBreeze㈱代表取締役社長 | ||||||
| 2017年1月 | 当社取締役 プロマーケット・Motion・Photography・Digital Imaging担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | コーポレートマーケット・Planning & Desing担当 | 澤 幸宏 | 1972年5月29日生 | 1995年12月 | ミノルタデジタルソリューション㈱入社 | (注)3 | 5,500 |
| 2004年2月 | 当社入社 | ||||||
| 2008年1月 | 当社営業本部クロスコミュニケーション局 局長 | ||||||
| 2008年7月 | 前㈱アマナへ転籍 同社クロスコミュニケーション局 局長 | ||||||
| 2009年1月 | ㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍 同社代表取締役社長 | ||||||
| 2011年3月 | 当社取締役 広告の企画制作事業担当 | ||||||
| 2013年1月 | 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/企画・プロデュース担当 前㈱アマナ代表取締役社長 | ||||||
| 2013年3月 | ㈱ウォーターデザイン取締役(現任) | ||||||
| 2014年1月 | 当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当 ㈱アマナデザイン代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2014年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当 | ||||||
| 2014年7月 | ㈱ワークスゼブラ代表取締役社長 | ||||||
| 2017年1月 | 当社取締役 プロマーケット・コーポレートマーケット・Planning & Desing・Motion担当 | ||||||
| 2017年3月 | 当社取締役 コーポレートマーケット・Planning & Desing担当(現任) | ||||||
| 2017年4月 | ㈱ウエストビレッジ コミュニケーション・アーツ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | 管理部門担当 | 田中 和人 | 1959年4月8日生 | 2003年9月 | ヤフー㈱入社 | (注)3 | 3,800 |
| 2008年10月 | 当社入社 管理本部経理局局長 | ||||||
| 2010年1月 | 当社管理本部 財務経理局局長 | ||||||
| 2011年1月 | 当社管理本部(コーポレートオフィス)本部長 | ||||||
| 2013年3月 | 当社取締役 管理部門担当 | ||||||
| 2014年1月 | 当社及び前㈱アマナ取締役 管理部門担当 | ||||||
| 2014年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) | ||||||
| 2017年1月 | 当社取締役 管理部門担当(現任) | ||||||
| 取締役 | Stockphoto・Lifestyle Contents担当 | 堀越 欣也 | 1963年3月18日生 | 1997年1月 | ㈱シネックス(現テックウインド㈱)入社 | (注)3 | 9,500 |
| 1998年1月 | 当社入社 amana america inc.へ出向 | ||||||
| 1999年1月 | 同社副社長 | ||||||
| 2006年6月 | amana productions inc.へ出向 同社副社長 | ||||||
| 2008年12月 | 当社退社 | ||||||
| 2009年1月 | ㈱アマナイメージズ外部パートナー | ||||||
| 2010年2月 | ㈱アマナイメージズ入社 事業開発本部長 | ||||||
| 2011年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 2012年4月 | 前㈱アマナへ転籍 ㈱アマナサルト代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2014年1月 | 前㈱アマナ執行役員 | ||||||
| 2014年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社執行役員 | ||||||
| 2015年3月 | 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/AP事業担当 | ||||||
| 2016年1月 | 当社取締役 ビジュアルコミュニケーション事業/AP事業・ストック企画販売事業担当 ㈱アマナイメージズ代表取締役社長 | ||||||
| 2017年1月 | 当社取締役 Stockphoto・Lifestyle Contents担当(現任) | ||||||
| 取締役 | コーポレートマーケット・経営企画・ACC担当担当 | 築山 充 | 1972年9月4日生 | 1998年4月 | 日本オラクル(株)入社 | (注)3 | 1,400 |
| 2015年6月 | 当社入社 | ||||||
| 2015年10月 | 当社執行役員 管理部門担当 | ||||||
| 2016年1月 | 当社執行役員 ビジュアルコミュニケーション事業/コーポレートマーケット営業戦略 兼 経営企画担当 | ||||||
| 2017年1月 | 当社執行役員 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当 | ||||||
| 2017年3月 | 当社取締役 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当 | ||||||
| 2018年1月 | 当社取締役 コーポレートマーケット・経営企画・Amana Communication Center(ACC)担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | プロマーケット担当 | 深尾 義和 | 1976年10月2日生 | 2002年4月 | 当社入社 | (注)3 | 100 |
| 2009年1月 | ㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍 | ||||||
| 2012年1月 | 同社取締役 プロマーケット担当 | ||||||
| 2013年1月 | 前㈱アマナへ転籍 同社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット・プロモーションテクノロジー担当 | ||||||
| 2014年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社執行役員 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当 | ||||||
| 2017年1月 | 当社執行役員 プロマーケット・Motion担当 | ||||||
| 2017年3月 | 当社取締役 プロマーケット・Motion担当 | ||||||
| 2018年1月 | 当社取締役 プロマーケット担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 増田 宗昭 | 1951年1月20日生 | 1985年9月 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱設立 代表取締役社長 | (注)3 | - | |
| 1996年10月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 1999年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 2005年6月 | 日本出版販売㈱取締役(現任) | ||||||
| 2008年6月 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱代表取締役社長兼CEO(現任) | ||||||
| 2010年6月 | ㈱アミューズ取締役(現任) ㈱MPD取締役(現任) | ||||||
| 2011年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 2016年4月 | ㈱TSUTAYA代表取締役会長兼CEO(現任) ㈱Tポイント・ジャパン代表取締役会長兼CEO(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 遠藤 恵子 | 1959年6月28日生 | 2004年6月 | 当社入社 | (注)4 | 12,700 | |
| 2008年7月 | 当社管理本部 本部長 | ||||||
| 2009年3月 | 当社取締役 管理本部担当 | ||||||
| 2011年4月 | 当社取締役 管理部門担当 | ||||||
| 2012年6月 | 当社取締役 プロジェクト推進担当 | ||||||
| 2014年1月 | 当社及び前㈱アマナ取締役 新規事業プロジェクト担当 RayBreeze㈱代表取締役社長 | ||||||
| 2014年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社取締役 新規事業プロジェクト担当 | ||||||
| 2015年1月 | 当社取締役 新規事業開発室、Eternite企画室担当 | ||||||
| 2015年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 非常勤監査役 | 飛松 純一 | 1972年8月15日生 | 1998年4月 | 弁護士登録 東京弁護士会所属 | (注)5 | - | |
| 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 | |||||||
| 2004年6月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 米国ニューヨーク州弁護士会所属 | |||||||
| 2006年1月 | 森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士 | ||||||
| 2009年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 2010年4月 | 東京大学大学院准教授 | ||||||
| 2016年7月 | 飛松法律事務所代表弁護士(現任) | ||||||
| 非常勤監査役 | 髙橋 俊博 | 1969年8月16日生 | 1994年4月 | ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 | (注)6 | - | |
| 2005年7月 | ㈱JBFパートナーズ 入社 ディレクター | ||||||
| 2012年6月 | アビックス㈱社外監査役 | ||||||
| 2013年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 2013年10月 | ㈱ゼロ社長補佐(コンサルタント) | ||||||
| 2015年7月 | ㈱ゼロ執行役員 | ||||||
| 2017年9月 | ㈱ゼロ取締役(現任) | ||||||
| 計 | 1,251,400 | ||||||
2 監査役 飛松純一及び髙橋俊博は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 遠藤恵子の任期は、2014年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 飛松純一の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 髙橋俊博の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2)2018年3月30日開催の2017年12月期に係る定時株主総会において、決議事項である「監査役1名選任の件」が承認可決され、監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、2018年5月28日に本総会の継続会を開催する予定であります。選任された監査役は、本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 進藤 博信 | 1951年11月3日生 | 1979年4月 | アーバンパブリシティ㈱(実質上の当社)設立 代表取締役社長(現任) 1991年4月 当社商号を㈱イマに変更 1997年11月 ㈱カメラ東京サービス(形式上の存続会社)と合併、商号を㈱アマナに変更 | (注)3 | 1,197,900 | |
| 2007年1月 | ㈱アマナイメージズ代表取締役社長 | ||||||
| 2008年7月 | 前㈱アマナ(注1)代表取締役社長 | ||||||
| 2011年4月 | ウイズフォト㈱取締役 | ||||||
| 2012年6月 | 当社代表取締役社長 管理部門担当 | ||||||
| 2013年8月 | RayBreeze㈱代表取締役社長 | ||||||
| 2014年1月 | 当社及び前㈱アマナ代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当 | ||||||
| 2014年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併(注2)) 当社代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当 | ||||||
| 2015年2月 | ㈱ケイズデザインラボ取締役 | ||||||
| 2015年3月 | ㈱ポリゴン・ピクチュアズ取締役 | ||||||
| 2015年10月 | ㈱イエローコーナージャパン代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | ICT・ADC・人事・法務部門担当 | 石亀 幸大 | 1972年5月8日生 | 2000年2月 | エムブイピー㈱入社 | (注)3 | 13,800 |
| 2004年4月 | 当社入社 | ||||||
| 2008年1月 | 当社ICT本部 本部長 | ||||||
| 2009年3月 | 当社取締役 ICT本部担当 | ||||||
| 2014年1月 | 当社及び前㈱アマナ取締役 ICT部門担当 | ||||||
| 2014年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックフォト事業担当 ㈱アマナイメージズ代表取締役社長 ㈱アイウェスト代表取締役社長 | ||||||
| 2015年1月 | 当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックコンテンツ事業担当 | ||||||
| 2016年1月 | 当社取締役 ICT部門担当 | ||||||
| 2017年1月 | 当社取締役 ICT・Amana Data Center(ADC)・人事・法務部門担当(現任) | ||||||
2 2014年4月、当社は「前㈱アマナ」を吸収合併し、商号を㈱アマナに変更しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | プロマーケット・Motion・Photography・Digital Imaging担当 | 深作 一夫 | 1969年10月10日生 | 1993年4月 | UCC上島珈琲㈱入社 | (注)3 | 6,700 |
| 1994年2月 | 当社入社 | ||||||
| 2008年1月 | 当社営業本部 本部長 | ||||||
| 2008年7月 | 前㈱アマナへ転籍 同社営業本部 本部長 | ||||||
| 2009年1月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 2009年3月 | 当社取締役 広告ビジュアル制作事業担当 | ||||||
| 2012年9月 | amanacliq Asia Limited代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2012年10月 | amanacliq Shanghai Limited董事長(現任) | ||||||
| 2013年1月 | 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/ビジュアル制作担当 ㈱アマナクリエイティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)代表取締役社長(現任) ㈱ヴィーダ代表取締役社長 | ||||||
| 2014年1月 | 当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当 | ||||||
| 2014年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当 | ||||||
| 2015年3月 | RayBreeze㈱代表取締役社長 | ||||||
| 2017年1月 | 当社取締役 プロマーケット・Motion・Photography・Digital Imaging担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | コーポレートマーケット・Planning & Desing担当 | 澤 幸宏 | 1972年5月29日生 | 1995年12月 | ミノルタデジタルソリューション㈱入社 | (注)3 | 5,500 |
| 2004年2月 | 当社入社 | ||||||
| 2008年1月 | 当社営業本部クロスコミュニケーション局 局長 | ||||||
| 2008年7月 | 前㈱アマナへ転籍 同社クロスコミュニケーション局 局長 | ||||||
| 2009年1月 | ㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍 同社代表取締役社長 | ||||||
| 2011年3月 | 当社取締役 広告の企画制作事業担当 | ||||||
| 2013年1月 | 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/企画・プロデュース担当 前㈱アマナ代表取締役社長 | ||||||
| 2013年3月 | ㈱ウォーターデザイン取締役(現任) | ||||||
| 2014年1月 | 当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当 ㈱アマナデザイン代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2014年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当 | ||||||
| 2014年7月 | ㈱ワークスゼブラ代表取締役社長 | ||||||
| 2017年1月 | 当社取締役 プロマーケット・コーポレートマーケット・Planning & Desing・Motion担当 | ||||||
| 2017年3月 | 当社取締役 コーポレートマーケット・Planning & Desing担当(現任) | ||||||
| 2017年4月 | ㈱ウエストビレッジ コミュニケーション・アーツ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | 管理部門担当 | 田中 和人 | 1959年4月8日生 | 2003年9月 | ヤフー㈱入社 | (注)3 | 3,800 |
| 2008年10月 | 当社入社 管理本部経理局局長 | ||||||
| 2010年1月 | 当社管理本部 財務経理局局長 | ||||||
| 2011年1月 | 当社管理本部(コーポレートオフィス)本部長 | ||||||
| 2013年3月 | 当社取締役 管理部門担当 | ||||||
| 2014年1月 | 当社及び前㈱アマナ取締役 管理部門担当 | ||||||
| 2014年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) | ||||||
| 2017年1月 | 当社取締役 管理部門担当(現任) | ||||||
| 取締役 | Stockphoto・Lifestyle Contents担当 | 堀越 欣也 | 1963年3月18日生 | 1997年1月 | ㈱シネックス(現テックウインド㈱)入社 | (注)3 | 9,500 |
| 1998年1月 | 当社入社 amana america inc.へ出向 | ||||||
| 1999年1月 | 同社副社長 | ||||||
| 2006年6月 | amana productions inc.へ出向 同社副社長 | ||||||
| 2008年12月 | 当社退社 | ||||||
| 2009年1月 | ㈱アマナイメージズ外部パートナー | ||||||
| 2010年2月 | ㈱アマナイメージズ入社 事業開発本部長 | ||||||
| 2011年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 2012年4月 | 前㈱アマナへ転籍 ㈱アマナサルト代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2014年1月 | 前㈱アマナ執行役員 | ||||||
| 2014年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社執行役員 | ||||||
| 2015年3月 | 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/AP事業担当 | ||||||
| 2016年1月 | 当社取締役 ビジュアルコミュニケーション事業/AP事業・ストック企画販売事業担当 ㈱アマナイメージズ代表取締役社長 | ||||||
| 2017年1月 | 当社取締役 Stockphoto・Lifestyle Contents担当(現任) | ||||||
| 取締役 | コーポレートマーケット・経営企画・ACC担当担当 | 築山 充 | 1972年9月4日生 | 1998年4月 | 日本オラクル(株)入社 | (注)3 | 1,400 |
| 2015年6月 | 当社入社 | ||||||
| 2015年10月 | 当社執行役員 管理部門担当 | ||||||
| 2016年1月 | 当社執行役員 ビジュアルコミュニケーション事業/コーポレートマーケット営業戦略 兼 経営企画担当 | ||||||
| 2017年1月 | 当社執行役員 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当 | ||||||
| 2017年3月 | 当社取締役 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当 | ||||||
| 2018年1月 | 当社取締役 コーポレートマーケット・経営企画・Amana Communication Center(ACC)担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | プロマーケット担当 | 深尾 義和 | 1976年10月2日生 | 2002年4月 | 当社入社 | (注)3 | 100 |
| 2009年1月 | ㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍 | ||||||
| 2012年1月 | 同社取締役 プロマーケット担当 | ||||||
| 2013年1月 | 前㈱アマナへ転籍 同社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット・プロモーションテクノロジー担当 | ||||||
| 2014年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社執行役員 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当 | ||||||
| 2017年1月 | 当社執行役員 プロマーケット・Motion担当 | ||||||
| 2017年3月 | 当社取締役 プロマーケット・Motion担当 | ||||||
| 2018年1月 | 当社取締役 プロマーケット担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 増田 宗昭 | 1951年1月20日生 | 1985年9月 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱設立 代表取締役社長 | (注)3 | - | |
| 1996年10月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 1999年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 2005年6月 | 日本出版販売㈱取締役(現任) | ||||||
| 2008年6月 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱代表取締役社長兼CEO(現任) | ||||||
| 2010年6月 | ㈱アミューズ取締役(現任) ㈱MPD取締役(現任) | ||||||
| 2011年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 2016年4月 | ㈱TSUTAYA代表取締役会長兼CEO(現任) ㈱Tポイント・ジャパン代表取締役会長兼CEO(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 遠藤 恵子 | 1959年6月28日生 | 2004年6月 | 当社入社 | (注)4 | 12,700 | |
| 2008年7月 | 当社管理本部 本部長 | ||||||
| 2009年3月 | 当社取締役 管理本部担当 | ||||||
| 2011年4月 | 当社取締役 管理部門担当 | ||||||
| 2012年6月 | 当社取締役 プロジェクト推進担当 | ||||||
| 2014年1月 | 当社及び前㈱アマナ取締役 新規事業プロジェクト担当 RayBreeze㈱代表取締役社長 | ||||||
| 2014年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社取締役 新規事業プロジェクト担当 | ||||||
| 2015年1月 | 当社取締役 新規事業開発室、Eternite企画室担当 | ||||||
| 2015年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 非常勤監査役 | 飛松 純一 | 1972年8月15日生 | 1998年4月 | 弁護士登録 東京弁護士会所属 | (注)5 | - | |
| 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 | |||||||
| 2004年6月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 米国ニューヨーク州弁護士会所属 | |||||||
| 2006年1月 | 森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士 | ||||||
| 2009年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 2010年4月 | 東京大学大学院准教授 | ||||||
| 2016年7月 | 飛松法律事務所代表弁護士(現任) | ||||||
| 非常勤監査役 | 西井 友佳子 | 1972年2月26日生 | 1994年4月 | 指吸会計センター㈱入社 | (注)6 | - | |
| 2002年10月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
| 2006年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 2015年7月 | 西井公認会計士事務所(現任) | ||||||
| 2016年6月 | ㈱NHKエデュケーショナル監査役(現任) | ||||||
| 2018年5月 | 当社監査役(予定) | ||||||
| 計 | 1,251,400 | ||||||
2 監査役 飛松純一及び西井友佳子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 遠藤恵子の任期は、2014年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 飛松純一の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 西井友佳子の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近６月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05403] S100CVGG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
トップページ
ビジュアル財務諸表
大株主名検索
役員名検索
スペシャルコンテンツ
サイト内検索
お知らせ
お問合せ
使い方
ご利用規約
個人情報について
監修と運営
どん・ブログ
facebook ページ
オススメ書籍