ＷＤＢホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	中野 敏光	1956年7月11日	1982年8月 アリコジャパン入社 1985年7月 ㈱ワークデーターバンク(現 WDBホールディングス㈱)設立 代表取締役 (現任) 2001年12月 研究ネットワーク㈱(現 WDBシステム ズ㈱)代表取締役(現任) 2004年1月 WDBエウレカ㈱ 代表取締役 2008年10月 ㈱キロテクノロジー研究所(現 WDB機 能化学㈱)代表取締役 2010年4月 事業承継パートナーズ㈱ (現 WDB事業承継パートナーズ㈱) 代表取締役 2010年10月 ㈱WDB環境バイオ研究所(現 うみの株式会社) 代表取締役 2011年4月 ㈱アイ・シー・オー(現 WDBアイシーオー㈱) 取締役(現任) 2011年9月 関西学院大学大学院 経営戦略研究科 修了 2011年11月 WDB㈱ 代表取締役(現任) 2012年4月 WDBユニバーシティ㈱ 取締役(現任) 2012年12月 WDB工学㈱ 代表取締役 2013年3月 電助システムズ㈱ 取締役(現任) 2014年4月 ㈱カケンジェネックス 取締役(現任) 2015年6月 WDB独歩㈱ 取締役(現任) 2016年4月 WDBケミカルラボラトリー㈱ 取締役(現任) 2017年2月 ㈱ネゾット 代表取締役(現任)	(注)3	600,000
専務取締役	大塚 美樹	1964年1月16日	1986年4月 奥内ビル㈱入社 1986年9月 当社入社 1995年11月 社会保険労務士 取得 1996年10月 当社取締役 2000年7月 当社専務取締役(現任) 2001年12月 研究ネットワーク㈱(現 WDBシステム ズ㈱) 取締役(現任) 2004年1月 WDBエウレカ㈱ 取締役 2008年10月 ㈱キロテクノロジー研究所(現 WDB 機能化学㈱) 取締役 2009年9月 神戸大学大学院 経営学研究科 修了 2010年4月 事業承継パートナーズ㈱ (現 WDB事業承継パートナーズ㈱) 取締役(現任) 2010年10月 ㈱WDB環境バイオ研究所(現 うみの株式会社) 取締役 2011年4月 ㈱アイ・シー・オー(現 WDBアイシーオー㈱) 代表取締役 2011年8月 WDB Singapore Pte.Ltd. 代表取締役 (現任) 2011年11月 WDB㈱ 専務取締役(現任) 2012年12月 WDB工学㈱ 取締役(現任) 2013年3月 電助システムズ㈱ 代表取締役(現任) 2014年4月 WDBユニバーシティ㈱ 代表取締役 (現任) 2014年11月 WDBエウレカ㈱ 代表取締役 2015年6月 WDB独歩㈱ 代表取締役(現任) 2017年2月 ㈱ネゾット 取締役(現任) 2017年3月 Oy Medfiles Ltd. Chairman(現任) 2017年6月 ㈱コーブリッジ 代表取締役(現任)	(注)3	480,000
取締役	黒田 清行	1970年1月12日	1996年4月 弁護士登録 2002年5月 弁護士法人三宅法律事務所パートナー (現任) 2005年11月 当社社外監査役 2009年6月 当社社外取締役(現任) 2018年6月 株式会社不動テトラ社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	413

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	木村 裕史	1963年9月5日	2003年10月 弁護士登録 2005年7月 木村法律事務所開設 木村法律事務所所長(現任) 2009年6月 当社社外監査役 2012年6月 当社社外取締役(現任) 2014年6月 フジプレアム㈱ 社外取締役(現任)	(注)3	595
取締役 経営企画部長	中岡 欣也	1971年11月25日	1995年4月 ㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 2007年2月 当社入社 2007年10月 当社営業企画部長 2010年4月 WDB㈱ 立川支店長 2012年3月 当社経営企画室長(現経営企画部長)(現任) 2012年6月 ㈱WDB環境バイオ研究所(現 うみの株式会社) 取締役 2014年6月 当社取締役(現任)	(注)3	2,966
取締役 (監査等委員)	鵜飼 茂一	1949年11月20日	1972年4月 姫路信用金庫入社 2001年12月 税理士登録 2006年6月 ㈱姫信不動産サービス 代表取締役 2007年1月 当社入社 当社経営企画室監査部長 2007年6月 当社常勤監査役 WDBエウレカ㈱ 監査役 WDBシステムズ㈱ 監査役(現任) 2008年10月 ㈱キロテクノロジー研究所(現 WDB 機能化学㈱) 監査役 2010年4月 事業承継パートナーズ㈱ (現 WDB事業承継パートナーズ㈱) 監査役(現任) 2010年10月 ㈱WDB環境バイオ研究所(現 うみの株式会社) 監査役 2011年4月 ㈱アイ・シー・オー(現 WDBアイシーオー㈱)監査役(現任) 2011年6月 WDB独歩㈱ 監査役(現任) 2011年11月 WDB㈱ 監査役(現任) 2012年4月 WDBユニバーシティ㈱ 監査役(現任) 2012年12月 WDB工学㈱ 監査役(現任) 2013年3月 電助システムズ㈱ 監査役(現任) 2014年4月 ㈱カケンジェネックス 監査役(現任) 2016年4月 WDBケミカルラボラトリー㈱ 監査役(現任) 2017年2月 ㈱ネゾット 監査役(現任) 2017年6月 ㈱コーブリッジ 監査役(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	9,595
取締役 (監査等委員)	濱田 聡	1952年10月3日	1984年9月 公認会計士 濱田聡経営会計事務所開設 所長(現任) 1994年5月 ㈱西松屋チェーン 社外監査役 2005年6月 当社社外監査役 2014年9月 ハマダ税理士法人設立 代表社員(現任) 2015年6月 グローリー㈱ 社外監査役(現任) 2016年5月 ㈱西松屋チェーン 社外取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	1,333
取締役 (監査等委員)	有田 知德	1948年2月1日	2005年9月 最高検察庁公安部長 2009年1月 福岡高等検察庁検事長 2010年4月 第一東京弁護士会弁護士登録 2010年6月 ㈱ゆうちょ銀行 社外取締役、指名委員会委員、 監査委員会委員長(現任) 2011年6月 当社社外監査役 2015年6月 ブラザー工業㈱ 社外監査役(現任) 2016年6月 福山通運㈱ 社外取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	595
計					1,095,497

(注)1.2018年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2.取締役黒田清行、木村裕史、濱田聡、有田知德は、社外取締役であります。
3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鵜飼茂一 委員 濱田聡 委員 有田知德
6.所有株式数は、WDBホールディングス役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を4名選任しており、そのうち2名が監査等委員であります。
社外取締役の黒田清行並びに木村裕史は弁護士であり、監査等委員である社外取締役の濱田聡は公認会計士、同じく監査等委員である社外取締役の有田知德は弁護士であり、弁護士や公認会計士という立場から法律や会計の専門家として、公正かつ客観的な視点で、法令や定款の遵守並びに財務、会計等の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
当社と社外取締役との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役は、当社の株主ではあるものの、当社の関係会社、当社の主要な取引先の出身者等ではありません。当社株式の保有状況につきましては「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が開示を求める社外役員に関する事項を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しており、社外取締役の黒田清行及び監査等委員である社外取締役の濱田聡は取引所に独立役員として届出をしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)から会社法に基づく計算書類等の監査について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び会計監査人が個別に面談し、これに回答を行っております。
社外取締役から経営上の課題・内部統制の構築運営状況等について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び担当取締役が個別に面談し、これに回答を行っております。