ホクシン株式会社 役員の状況 (2018年3月期)

(1)2018年6月15日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下の通りであります。

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	─	平 良 秀 男	1947年1月3日生	1969年4月 兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社 1995年4月 同社審査部長 1997年4月 同社建設・木材本部長 1998年6月 同社取締役住宅建材本部長 2000年6月 同社取締役人事・不動産事業・事業管理担当 当社監査役 2001年6月 当社代表取締役副社長 2003年4月 代表取締役社長 2016年6月 取締役会長(現) (他の法人等の代表状況) C&H株式会社代表取締役社長	(注)2	93
代表取締役社長	執行役員社長	入 野 哲 朗	1957年3月16日生	1979年4月 当社入社 2001年1月 企画室長 2002年6月 取締役 2003年6月 取締役執行役員 2005年7月 取締役執行役員 営業業務部長兼IT推進室長 2006年4月 取締役常務執行役員 IT推進室長 2008年10月 取締役常務執行役員 2016年6月 代表取締役社長 執行役員社長(現)	(注)2	43
代表取締役 副社長	執行役員副社長	西 丸 義 孝	1950年12月24日生	1974年4月 兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社 1984年6月 兼松香港会社 財務部長 2000年4月 兼松総合ファイナンス株式会社代表取締役社長 2001年11月 当社入社 2002年4月 管理部長 2002年7月 執行役員管理部長 2003年6月 取締役執行役員管理部長 2006年4月 2008年10月 取締役常務執行役員管理部長 常務取締役常務執行役員 管理部長 2014年7月 専務取締役管理部長 2015年6月 2016年4月 2016年6月 代表取締役専務管理部長 代表取締役専務 代表取締役副社長 執行役員副社長(現)	(注)2	32
取締役	執行役員 営業業務部長	古 谷 正 美	1956年4月27日	1980年3月 当社入社 2006年4月 営業業務部長 2008年1月 営業業務部長兼購買部長 2009年4月 購買部長 2009年7月 執行役員購買部長 2015年6月 2016年4月 取締役執行役員購買部長 取締役執行役員 営業業務部長(現)	(注)2	14

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	─	永 田 武	1963年3月2日生	1985年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2008年4月 同社森林資源・製品部長代行 2014年4月 同社木材・建材部長代行 2015年4月 大建工業株式会社出向 海外事業本部副本部長 2015年10月 同社 海外事業本部副本部長兼インドネシア事務所長 2016年4月 同社 海外事業本部副本部長兼海外事業企画部長兼インドネシア事務所長 2017年4月 同社執行役員 海外事業本部長兼海外事業企画部長(現) 2017年6月 当社取締役(現)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	─	太 田 励	1958年12月1日生	1984年4月 三菱原子力工業株式会社(現三菱重工業株式会社)入社 1993年10月 ナニワ監査法人(現ひびき監査法人)入所 1996年4月 公認会計士開業登録 太田励公認会計士事務所所長(現) 2000年9月 税理士開業登録 2003年11月 同監査法人(現ひびき監査法人)代表社員(2013年8月まで) 2007年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(現)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	─	村 松 陽 一 郎	1965年10月13日生	1988年4月 兼松江商株式会社 (現兼松株式会社)入社 1999年10月 兼松米国会社サマーセット支店電子部長 2008年4月 同社シリコンバレー支店長 2014年4月 兼松株式会社半導体マーケティング室長 2015年4月 同社企画部長(現) 2015年6月 当社取締役(現)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	─	寺 田 恭 久	1962年4月26日生	1985年4月 兼松江商株式会社 (現兼松株式会社)入社 1997年9月 兼松香港会社審査部長 2012年11月 兼松株式会社審査部部長(現) 2017年6月 当社取締役(現)	(注)3	0
計						182

(注) 1 取締役永田武、太田励、村松陽一郎及び寺田恭久は、社外取締役であります。
2 2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3 2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
寺 西 慶 晃	1984年6月25日生	2010年12月	大阪弁護士会登録 米田総合法律事務所入所(現)	―
		2015年6月	当社補欠監査等委員(現)

(2) 当社は、2018年6月21日開催予定の定時株主総会において、監査等委員以外の取締役(5名)の任期満了に伴い監査等委員を含めた取締役4名の選任を提案しており、当該議案が承認されますと当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

なお、定時株主総会の直後に開催する取締役会の決議予定の内容を含めて記載しております。
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	─	平 良 秀 男	1947年1月3日生	1969年4月 兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社 1995年4月 同社審査部長 1997年4月 同社建設・木材本部長 1998年6月 同社取締役住宅建材本部長 2000年6月 同社取締役人事・不動産事業・事業管理担当 当社監査役 2001年6月 当社代表取締役副社長 2003年4月 代表取締役社長 2016年6月 取締役会長(現) (他の法人等の代表状況) C&H株式会社代表取締役社長	(注)2	93
代表取締役社長	執行役員社長	入 野 哲 朗	1957年3月16日生	1979年4月 当社入社 2001年1月 企画室長 2002年6月 取締役 2003年6月 取締役執行役員 2005年7月 取締役執行役員 営業業務部長兼IT推進室長 2006年4月 取締役常務執行役員 IT推進室長 2008年10月 取締役常務執行役員 2016年6月 代表取締役社長 執行役員社長(現)	(注)2	43
代表取締役 副社長	執行役員副社長	西 丸 義 孝	1950年12月24日生	1974年4月 兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社 1984年6月 兼松香港会社 財務部長 2000年4月 兼松総合ファイナンス株式会社代表取締役社長 2001年11月 当社入社 2002年4月 管理部長 2002年7月 執行役員管理部長 2003年6月 取締役執行役員管理部長 2006年4月 2008年10月 取締役常務執行役員管理部長 常務取締役常務執行役員 管理部長 2014年7月 専務取締役管理部長 2015年6月 2016年4月 2016年6月 代表取締役専務管理部長 代表取締役専務 代表取締役副社長 執行役員副社長(現)	(注)2	32

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	─	永 田 武	1963年3月2日生	1985年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2008年4月 同社森林資源・製品部長代行 2014年4月 同社木材・建材部長代行 2015年4月 大建工業株式会社出向 海外事業本部副本部長 2015年10月 同社 海外事業本部副本部長兼インドネシア事務所長 2016年4月 同社 海外事業本部副本部長兼海外事業企画部長兼インドネシア事務所長 2017年4月 同社執行役員 海外事業本部長兼海外事業企画部長(現) 2017年6月 当社取締役(現)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	─	太 田 励	1958年12月1日生	1984年4月 三菱原子力工業株式会社(現三菱重工業株式会社)入社 1993年10月 ナニワ監査法人(現ひびき監査法人)入所 1996年4月 公認会計士開業登録 太田励公認会計士事務所所長(現) 2000年9月 税理士開業登録 2003年11月 同監査法人(現ひびき監査法人)代表社員(2013年8月まで) 2007年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(現)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	─	村 松 陽 一 郎	1965年10月13日生	1988年4月 兼松江商株式会社 (現兼松株式会社)入社 1999年10月 兼松米国会社サマーセット支店電子部長 2008年4月 同社シリコンバレー支店長 2014年4月 兼松株式会社半導体マーケティング室長 2015年4月 同社企画部長(現) 2015年6月 当社取締役(現)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	─	寺 田 恭 久	1962年4月26日生	1985年4月 兼松江商株式会社 (現兼松株式会社)入社 1997年9月 兼松香港会社審査部長 2012年11月 兼松株式会社審査部部長(現) 2017年6月 当社取締役(現)	(注)3	0
計						168

(注) 1 取締役永田武、太田励、村松陽一郎及び寺田恭久は、社外取締役であります。
2 2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3 2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
寺 西 慶 晃	1984年6月25日生	2010年12月	大阪弁護士会登録 米田総合法律事務所入所(現)	―
		2015年6月	当社補欠監査等委員(現)