株式会社フィル・カンパニー 役員の状況 (2021年11月期)

①役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	能美 裕一	1974年4月6日	1998年4月 株式会社ジャック(現株式会社カーチスホールディングス)入社 2000年7月 株式会社ヤングリーブス設立 代表取締役就任 2003年4月 株式会社リラク(現株式会社メディロム)取締役就任 2004年10月 同社常務取締役就任 2009年3月 当社取締役就任 2014年3月 株式会社フィル・コンストラクション取締役就任 2015年2月 当社取締役副社長就任 2015年6月 当社代表取締役副社長就任 2015年10月 当社代表取締役社長就任(現任) 2021年1月 株式会社プレミアムガレージハウス代表取締役CEO就任(現任) 2021年7月 株式会社フィルまちづくりファンディング取締役就任(現任)	注3	193,600
取締役	髙野 隆	1960年6月25日	1979年4月 株式会社三景パルファン入社 1986年6月 株式会社ホワイトオーク入社 1997年9月 株式会社フタバ入社 1999年4月 同社取締役就任 2008年9月 当社入社 2008年10月 当社取締役就任(現任) 2014年3月 株式会社フィル・コンストラクション代表取締役就任(現任) 2019年1月 株式会社プレミアムガレージハウス取締役就任(現任)	注3	140,100
取締役 企画開発本部長	肥塚 昌隆	1979年9月17日	2003年4月 株式会社フージャースコーポレーション入社 2007年4月 同社建築部事業計画課長 2011年1月 当社入社 2014年1月 当社企画支援室長 2014年9月 当社執行役員企画開発部長兼企画支援室長 2015年11月 当社執行役員企画開発部長 2016年2月 当社取締役企画開発部長就任 2018年7月 当社取締役企画開発本部長就任(現任) 2020年2月 株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任) 2021年1月 株式会社プレミアムガレージハウス取締役COO就任(現任)	注3	57,200
取締役 経営管理本部長	西村 洋介	1977年11月12日	1998年4月 株式会社エイチ・アイ・エス入社 2009年6月 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド入社 2013年1月 当社入社 2014年6月 当社経営管理部長 2014年9月 当社執行役員経営管理部長 2018年2月 当社取締役経営管理部長就任 株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任) 2019年3月 当社取締役経営管理本部長就任(現任) 2021年1月 株式会社プレミアムガレージハウス取締役就任(現任)	注3	37,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 戦略事業本部長	小豆澤 信也	1979年6月29日	2006年12月 有限責任監査法人トーマツ入所 2010年11月 公認会計士登録 2014年1月 小豆澤公認会計士事務所開業 2014年9月 当社内部監査室長 2015年9月 経営革新等支援機関認定 2016年12月 当社入社 当社執行役員社長室長 2018年2月 当社取締役社長室長就任 2018年3月 株式会社ユカ監査役就任(現任) 2018年10月 株式会社Trophy取締役就任(現任) 2019年3月 株式会社フィルまちづくりファンディング代表取締役就任(現任) 当社取締役戦略事業本部長就任(現任) 2020年2月 株式会社プレミアムガレージハウス取締役就任	注3	6,200
取締役 企画開発本部 部長	福嶋 宏聡	1974年3月13日	1998年7月 株式会社第一販促入社 2000年3月 株式会社ノヴェル入社 2003年2月 エクスパダイト株式会社入社 2006年9月 株式会社ウィルワン入社 2007年4月 株式会社リラク(現株式会社メディロム)入社 2009年6月 同社取締役就任 2013年3月 当社入社 2018年2月 当社執行役員 2019年1月 株式会社プレミアムガレージハウス代表取締役就任 2020年2月 当社取締役企画開発本部 部長就任(現任)	注3	10,000
取締役 人事本部長	吉水 将浩	1983年2月23日	2007年7月 アシュランドジャパン株式会社(現ASKケミカルズジャパン株式会社)入社 2013年1月 当社入社 企画開発部 2020年4月 当社社長室長兼新卒教育長 2021年1月 株式会社プレミアムガレージハウス取締役就任(現任) 2021年6月 当社人事本部長兼新卒教育長 2022年2月 当社取締役人事本部長就任(現任)	注3	12,700
取締役	大津 武	1962年1月11日	1985年4月 株式会社丹青社入社 1999年4月 同社業務管理部長 2002年4月 中小企業診断士登録 2002年12月 株式会社リンガーハット入社(社長特命担当課長) 2004年6月 株式会社ナムコ入社 2005年4月 同社第二プロデュースグループリーダー 2008年2月 株式会社丹青社入社(リテールクリエイション統括部長) 2009年11月 株式会社ティーアンドティー取締役常務就任 2011年2月 株式会社丹青モールマネジメント(現JLLモールマネジメント株式会社)取締役常務就任 2012年2月 同社代表取締役社長就任 2016年2月 当社社外取締役就任(現任) 2016年12月 JLLモールマネジメント株式会社取締役会長就任(現任)	注3	1,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	佐藤 孝幸	1969年10月10日	1992年4月 スイス・ユニオン銀行(現UBS)東京支店入行 1993年9月 ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店入行 1996年4月 デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所 1997年7月 米国公認会計士(モンタナ州)登録 2000年10月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 2002年4月 佐藤経営法律事務所開設 代表就任(現任) 2004年7月 エース損害保険株式会社(現Chubb損害保険株式会社)社外監査役就任 2006年10月 ステート・ストリート信託銀行株式会社社外監査役就任 2007年6月 株式会社ミクシィ社外監査役就任 2018年6月 株式会社メイコー社外監査役就任(現任) 2019年6月 AI inside株式会社社外監査役就任 2019年9月 全研本社株式会社社外監査役就任(現任) 2020年2月 当社社外取締役就任(現任) 2021年6月 AI inside株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	注3	―
取締役 監査等委員	金子 麻理	1962年8月23日	1986年4月 日本IBM株式会社入社 2002年3月 一橋大学大学院商学部経営学科修士課程修了 2006年8月 米国公認会計士登録 2006年9月 Fujita Rashi(USA)入社 同社会計担当責任者 2008年6月 Beni LLC設立 代表就任 2014年1月 当社入社 2014年2月 当社常勤監査役就任 2014年3月 株式会社フィル・コンストラクション監査役就任(現任) 2019年1月 株式会社プレミアムガレージハウス監査役就任(現任) 2022年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	注4	12,000
取締役 監査等委員	川野 恭	1972年9月3日	1996年11月 井上税務会計事務所、 株式会社井上不動産鑑定事務所入社 2000年1月 アクタス国際会計事務所(現アクタス税理士法人)入所 アクタスマネジメントサービス株式会社入社 2000年8月 不動産鑑定士登録 2001年3月 税理士登録 2007年9月 ルース総合会計事務所設立 代表就任(現任) 株式会社ルース・コンサルティング設立 代表取締役就任(現任) 2014年2月 当社監査役就任 2022年2月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	注4	23,000
取締役 監査等委員	西野 比呂子 注5	1976年10月21日	2003年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 2013年5月 大知法律事務所にパートナーとして参画(現任) 2016年2月 当社監査役就任 2017年11月 株式会社フードコネクション監査役就任(現任) 2017年12月 日神プライベートレジリート投資法人監督役員就任(現任) 2022年2月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	注4	700
計					493,800

(注) 1.取締役大津武及び佐藤孝幸は、社外取締役であります。
2.取締役川野恭及び西野比呂子は、社外取締役(監査等委員)であります。
3.任期は、2022年2月22日開催の株主総会終結の時から、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2022年2月22日開催の株主総会終結の時から、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役西野比呂子の戸籍上の氏名は、中西比呂子であります。

6.2022年2月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

7.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 金子麻理 委員 川野恭 委員 西野比呂子

② 社外役員の状況
当社では、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役4名(監査等委員ではない取締役2名、監査等委員である取締役2名)を選任しております。
社外取締役大津武氏は、JLLモールマネジメント株式会社の取締役会長を務めるなど、流通・サービスに関する経営戦略・マーケティング全般や商業施設開発・運営などに関し、豊富な経験と見識を有しております。その経験と見識に基づいた経営の監督とチェック機能を担っております。なお、大津武氏は、当社の株式1,100株を所有しております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役佐藤孝幸氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しております。その経験と見識に基づいた経営の監督とチェック機能を担っております。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役川野恭氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計、税務、不動産について幅広い知識を有しております。その豊富な経験と高い見識を当社の監査・監督に活かし、監査等委員の職務を適切に遂行することができると考えております。なお、川野恭氏は当社の株式23,000株を所有しております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役西野比呂子氏は、弁護士の資格を有しており、様々な分野での専門的な法律知識を有しております。その豊富な経験と高い見識を当社の監査・監督に活かし、監査等委員の職務を適切に遂行することができると考えております。なお、西野比呂子氏は、当社の株式を700株所有しております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査等及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と、内部監査室、監査等委員会及び会計監査との相互連携については、取締役会、監査等委員会及び内部監査室を含む内部統制部門からの報告を受け、適宜報告及び意見交換がなされております。また、監査等委員は、監査等委員会を通じて内部監査及び会計監査について報告を受ける他、会計監査人と定期的な会合を持ち、監査計画、監査の実施状況、監査結果の報告を受ける等連携を図っております。