株式会社ノムラシステムコーポレーション 役員の状況 (2020年12月期)

① 役員一覧

男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	野村 芳光	1948年12月15日	1969年4月 トヨタ自動車株式会社入社 1971年3月 株式会社データプロセスコンサル タント(現アイエックス・ナレッ ジ株式会社)入社 1972年9月 三菱金属株式会社(現三菱マテリ アル株式会社)入社 1979年10月 ノース・アメリカ保険株式会社 (現Chubb損害保険株式会社) 入社 1983年1月 損害保険代理店として独立 1986年2月 当社設立 代表取締役(現任)	(注)3	14,070,000
取締役 管理部長	根本 康夫	1957年5月19日	1976年4月 宮崎電線工業株式会社入社 1987年4月 株式会社システムエース入社 1988年8月 当社入社 1999年5月 当社取締役 2005年11月 当社取締役ERPソリューション 事業部長 2006年12月 当社取締役ERPソリューション 事業部長兼ネットワーク事業部長 2014年12月 当社取締役コンサルティング事 業部長 2017年3月 当社常務取締役コンサルティング 事業部長 2019年11月 当社常務取締役管理部長 2021年3月 当社取締役管理部長(現任)	(注)3	120,000
取締役 営業企画 部長	有賀 滋	1971年7月1日	1994年4月 株式会社アルビオン入社 1995年2月 株式会社テレウェイネットワーク 入社 1996年9月 エムシーメディオ株式会社入社 2003年4月 株式会社コムウェア入社 2006年4月 当社入社 2009年4月 当社営業企画部長 2013年1月 当社執行役員 2015年3月 当社取締役営業企画部長 2017年3月 当社常務取締役営業企画部長 2021年3月 当社取締役営業企画部長(現任)	(注)3	80,000
取締役 プライム 企画部長	吉田 勤	1975年9月16日	1998年4月 株式会社クリスタル入社 2001年3月 株式会社ソフトウェーブ転籍 2002年5月 個人事業主として開業 2004年4月 当社入社 2014年8月 当社営業企画部長 2017年3月 当社取締役プライム企画部長 (現任)	(注)3	123,600
取締役 コンサル ティング 事業部長	内山 勉	1976年6月11日	2002年8月 個人事業主として開業 2011年9月 当社入社 2014年4月 当社ERPソリューション事業部 (現コンサルティング事業部) 部長 2017年3月 当社取締役コンサルティング事業 部長(現任)	(注)3	86,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	太田 健一	1950年9月3日	1975年4月 株式会社富士銀行(現株式会社み ずほ銀行)入社 1987年5月 富士銀キャピタル株式会社(現み ずほキャピタル株式会社)出向 2002年4月 みずほキャピタル株式会社 営業推進部長 2002年9月 みずほキャピタル株式会社転籍 2004年4月 みずほキャピタル株式会社 営業企画部長 2005年10月 同社執行役員 営業第3グループ長 2010年10月 同社嘱託営業部部長(2015年9 月退任) 2011年4月 国立研究法人科学技術振興機構 「A-STEP」「NexTEP」プログラム 財務系評価委員(現任) 2015年10月 みずほキャピタル株式会社 特別顧問(現任) 2015年12月 フィンテックグローバル株式会社 監査役 2018年3月 当社取締役(現任) 2019年12月 フィンテックグローバル株式会社 社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員) (常勤)	冨谷 正明	1941年8月6日	1964年4月 三菱商事株式会社入社 1987年4月 DiaResibon Thailand Co.出向 代表取締役 1991年5月 株式会社グラファイトデザイン 出向 代表取締役 1994年2月 株式会社ゴウセイ出向 常務取締役 2006年8月 株式会社サンライフ常勤監査役 2008年2月 株式会社テクノサイエンスジャパ ン常勤監査役 2011年8月 株式会社旅キャピタル(現株式会 社エアトリ)監査役 2015年3月 当社監査役 2017年3月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	12,000

取締役 (監査等委員)	田部井 修	1955年8月25日	1979年4月 近畿日本ツーリスト株式会社入社 1984年10月 株式会社和広入社 1988年1月 税理士登録 1990年10月 石川会計事務所(現税理士法人ハ -トフル会計事務所)入所 1998年3月 中小企業診断士登録 1998年6月 田部井会計事務所設立 所長(現任) 2000年8月 株式会社アイティーコンサルティ ング設立 代表取締役(現任) 2008年1月 株式会社大里監査役(現任) 2012年2月 株式会社アクトコール監査役 2014年9月 株式会社バリューデザイン監査役 (現任) 2016年3月 当社監査役 2017年3月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	―

取締役 (監査等委員)	千葉 幸夫	1984年8月14日	2007年4月 あずさ監査法人(現有限責任あ ずさ監査法人)入所 2014年7月 みずほ証券株式会社出向 2016年8月 有限責任あずさ監査法人帰任 2019年11月 千葉幸夫公認会計士事務所 代表(現任) 2020年1月 株式会社four C partners 代表取締役(現任) 2020年3月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)5	―
計					14,492,000

(注) 1.取締役太田健一、冨谷正明、田部井修及び千葉幸夫は、社外取締役であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:冨谷正明 委員:田部井修 委員:千葉幸夫
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当事業年度の有価証券報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。

(退任取締役)

役職名	氏名	退任年月日
取締役 (監査等委員)	古藤 全海	2021年3月24日

(注)古藤全海氏は任期満了により退任いたしました。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である社外取締役3名)であります。
社外取締役の太田健一氏は、銀行及びベンチャーキャピタルにおいて、成長企業を含む多くの企業を支えてきたことから財務及び会計に関する深い知見、また、相応程度の法務の知見を有していることに加え、国立研究法人科学技術振興機構の「A-STEP」「NexTEP」プログラムでの財務系評価委員としての経験から、当社の取締役として適任であると判断し、選任しております。

監査等委員である社外取締役である冨谷正明氏は、過去において大手総合商社及びその関連会社において様々な業務に従事するとともに、監査役としての経験も豊富であり、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である田部井修氏は、税理士としての専門的見地と、監査役としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である千葉幸夫氏は、公認会計士として高度な専門知識や豊富な経験を有しており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
当社は、4氏より当社経営陣から独立した客観的かつ中立的な立場からの指摘や有益な意見を得ております。なお、社外取締役4名(監査等委員である社外取締役3名含む)は、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性基準に従って選任しており、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。

③ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は内部統制部門から適宜報告及び説明を受けて、内部統制の状況を把握し、客観的かつ中立な立場から必要に応じて助言、発言できる体制を整えております。また、監査等委員である社外取締役は会計監査人との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の内部監査及びヒアリングを実施しております。