株式会社串カツ田中ホールディングス 役員の状況 (2020年11月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	貫 啓二	1971年1月27日生	1989年4月 トヨタ輸送株式会社 入社 1998年11月 個人事業にて飲食業を創業 2002年3月 ケージーグラッシーズ有限会社(現当社)設立 代表取締役社長(現任) 2013年10月 NOTE INC. 設立 代表取締役 2015年8月 株式会社ノート 設立 代表取締役(現任) 2017年12月 株式会社串カツ田中分割準備会社(現株式会社串カツ田中)設立 代表取締役社長(現任) 2020年3月 株式会社セカンドアロー 取締役(現任)	(注)4	834,400
取締役副社長	田中洋江	1971年12月1日生	1993年4月 株式会社アイアンドエス(現株式会社アイアンドエス・ビービーディオー)入社 1999年1月 貫啓二の個人事業に入社 2002年3月 ケージーグラッシーズ有限会社(現当社)に入社 2006年3月 有限会社WASHER 設立 代表取締役 2011年10月 当社取締役 2015年2月 当社取締役副社長企画部長 2016年12月 当社取締役副社長マーケティング部長 2018年6月 当社取締役副社長(現任) 2018年6月 株式会社串カツ田中 取締役副社長マーケティング部長(現任)	(注)4	327,600
取締役 経営戦略部長	坂本壽男	1976年4月2日生	2000年4月 日本酸素株式会社(現大陽日酸株式会社)入社 2004年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2015年2月 当社取締役管理部長 2017年12月 当社取締役管理部長兼経営戦略室長 2018年6月 当社取締役経営戦略部長(現任) 2018年6月 株式会社串カツ田中 取締役管理部長(現任) 2020年3月 株式会社セカンドアロー 取締役管理部長(現任)	(注)4	24,600
取締役 IT戦略部長	大須賀伸博	1990年9月25日生	2011年1月 協和企業株式会社 入社 2011年5月 当社入社 2015年2月 当社執行役員 2015年12月 当社取締役営業部長 2016年12月 当社取締役営業本部長 2018年6月 当社取締役営業戦略部長 2019年6月 当社取締役 2020年3月 株式会社セカンドアロー 代表取締役社長(現任) 2020年12月 当社取締役IT戦略部長(現任)	(注)4	33,600
取締役	赤羽根靖隆	1946年8月5日生	1971年7月 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社 2000年4月 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー情報流通(現エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社) 代表取締役副社長 2001年5月 株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社 2001年6月 同社 代表取締役副社長 2002年4月 同社 代表取締役社長 2010年4月 株式会社DTS 代表取締役会長 2016年4月 当社社外取締役(現任) 2017年6月 特定非営利活動法人BHNテレコム支援協議会 理事 2019年7月 同法人 理事長(現任)	(注)4	500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	石原直樹	1945年8月20日生	1969年4月 サントリー株式会社入社 1989年3月 ビーエス企画株式会社 代表取締役社長 1995年1月 株式会社オリーブ(現サンリーブ株式会社) 代表取締役社長 1998年1月 日本ペプシコーラ販売株式会社(現サントリービバレッジサービス株式会社) 代表取締役社長 2001年4月 株式会社プロントコーポレーション 代表取締役社長 2005年6月 株式会社サンデーサン(現株式会社ジョリーパスタ)代表取締役社長 2007年6月 株式会社ゼンショー 顧問 2018年2月 当社社外監査役 2019年2月 当社社外取締役(現任)	(注)4	500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	西川勝久	1952年4月23日生	1984年2月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1995年9月 西川勝久公認会計士事務所開設 2005年6月 吉田ホールディングス株式会社(現日本和装ホールディングス株式会社)監査役(常勤) 2014年11月 当社社外監査役(常勤)(現任) 2018年6月 株式会社串カツ田中 監査役(現任) 2020年3月 株式会社セカンドアロー 監査役(現任)	(注)5	―
監査役	佐藤信之	1972年7月21日生	1996年4月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)入社 2005年11月 株式会社ゼットン 取締役副社長 2012年5月 株式会社epoc 代表取締役(現任) 2012年6月 株式会社エー・ピーカンパニー 社外監査役 2013年5月 株式会社エージェント 社外監査役 2014年10月 当社社外監査役(現任) 2015年6月 株式会社エー・ピーカンパニー 社外取締役(現株式会社エー・ピーホールディングス)(現任) 2015年9月 Harvest Japan Co.,Ltd. 代表取締役 2016年6月 株式会社サンシャインジュース 社外監査役 2017年2月 株式会社epocトレーディング 代表取締役(現任) 2018年1月 株式会社FIND 社外監査役(現任) 2018年5月 株式会社ギフト 社外取締役(現任)	(注)5	―
監査役	黒瀬信義	1959年1月4日生	1983年4月 株式会社菱食(現三菱食品株式会社)入社 1998年4月 同社 外食事業本部外食事業部Aチームリーダー 2003年1月 株式会社リョーショクフードサービス出向 2003年10月 株式会社アールワイフードサービス転籍 2006年10月 株式会社菱食(現三菱食品株式会社)復帰 2018年4月 柏木商事株式会社 執行役員統括本部本部長(現任) 2019年2月 当社社外監査役(現任)	(注)5	―
計					1,221,200

(注) 1.取締役赤羽根靖隆及び取締役石原直樹は、社外取締役であります。
2.取締役の所有株式数は、2020年11月30日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株式数を記載しております。
3.監査役西川勝久、監査役佐藤信之及び監査役黒瀬信義は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2020年2月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2020年2月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しており、社外監査役は常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されております。
社外取締役赤羽根靖隆は、長年上場企業の代表取締役を務め企業経営について豊富な知識・経験を有しており、社外から公正な視点で当社の経営に活かせるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役石原直樹は、長年飲食店の代表取締役を務め経営者としての知識・経験を有しており、社外から公正な視点で当社の経営に活かせるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役西川勝久は、公認会計士の資格を有しており、会計・コンプライアンス面について豊富な知識・経験を有していることから、コンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役佐藤信之は、飲食業の上場会社の社外取締役を務めており、飲食業の経営・コンプライアンス面について豊富な知識・経験を有していることから、経営やコンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役黒瀬信義は、外食事業関連企業の役職者としての知識・経験等を有していることから、当社の経営やコンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考にして、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外監査役を含めた監査役会による監査体制が業務執行状況の監査機能として有効であると判断し、監査役会設置会社にしております。監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名の3名で構成され、毎月1回開催しております。また、内部監査担当及び会計監査人と定期的に情報交換を実施しているほか、各監査役は毎回の取締役会に出席し独立性の高い第三者的観点から意見を述べており、意思決定や業務執行に対し適正な監査が確保されるものと考えております。