有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CNOT
ユニ・チャーム株式会社 役員の状況 (2017年12月期)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役(監査等委員)藤本公亮及び御立尚資の両氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
取締役淺田茂氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役 社長執行役員高原豪久は、取締役ファウンダー高原慶一朗の長男であります。
6.当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 ファウンダー | 高 原 慶一朗 | 1931年3月16日 | 1961年 2月 | 大成化工株式会社代表取締役社長 | (注)3 | 0.1 | |
1974年 7月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2001年 6月 | 代表取締役会長 | ||||||
2004年 6月 | 代表取締役 取締役会会長 | ||||||
2008年 6月 | 取締役 取締役会会長 | ||||||
2011年 2月 | 取締役 ファウンダー(現) | ||||||
代表取締役 社長執行役員 | 高 原 豪 久 | 1961年7月12日 | 1991年 4月 | 当社入社 | (注)3 | 3,700.0 | |
1995年 6月 | 取締役 | ||||||
1996年 4月 | 取締役 購買本部長兼国際本部副本部長 | ||||||
1997年 6月 | 常務取締役 | ||||||
1998年 4月 | 常務取締役 サニタリー事業本部長 | ||||||
2000年10月 | 常務取締役 経営戦略担当 | ||||||
2001年 6月 | 代表取締役社長 | ||||||
2004年 6月 | 代表取締役 社長執行役員(現) | ||||||
取締役 副社長執行役員 | The Hartz Mountain Corporation チェアマン | 二 神 軍 平 | 1945年1月9日 | 1968年 4月 | 大成化工株式会社入社 | (注)3 | 95.4 |
1985年12月 | 当社取締役 | ||||||
1991年 6月 | 常務取締役 | ||||||
2001年 6月 | ユニ・チャームペットケア株式会社代表取締役社長 | ||||||
2010年 6月 | 当社取締役 | ||||||
2010年 9月 | 取締役 副社長執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデント | ||||||
2014年 1月 | 取締役 副社長執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニーチェアマン | ||||||
2014年 3月 | 取締役 副社長執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニーチェアマン兼The Hartz Mountain Corporation チェアマン、プレジデント&CEO | ||||||
2017年 1月 | 取締役 副社長執行役員 The Hartz Mountain Corporation チェアマン(現) | ||||||
取締役 副社長執行役員 | チーフ クオリティ オフィサー グローバル 開発本部長 ユニ・チャームプロダクツ株式会社代表取締役社長執行役員 | 石 川 英 二 | 1955年10月19日 | 1980年 2月 | 当社入社 | (注)3 | 31.5 |
1996年10月 | 生産本部企画室長 | ||||||
1998年 4月 | 生産本部長 | ||||||
1999年 6月 | 執行役員 | ||||||
2003年 7月 | 執行役員常務 | ||||||
2004年 7月 | 常務執行役員 | ||||||
2005年 6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2010年 4月 | 取締役専務執行役員 | ||||||
2018年 1月 | 取締役副社長執行役員 チーフクオリティオフィサー兼グローバル開発本部長兼ユニ・チャームプロダクツ株式会社代表取締役 社長執行役員(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 副社長執行役員 | ジャパン営業 統括本部長 | 森 信 次 | 1956年6月17日 | 1979年 4月 | 当社入社 | (注)3 | 60.3 |
1994年 4月 | 営業本部広島支店長 | ||||||
1998年 4月 | 営業本部大阪支店長 | ||||||
1999年 6月 | 執行役員代行 | ||||||
2000年 6月 | 執行役員 | ||||||
2003年 7月 | 執行役員常務 | ||||||
2004年 7月 | 常務執行役員 | ||||||
2005年 6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2005年10月 | 取締役常務執行役員 営業本部長 | ||||||
2010年 4月 | 取締役専務執行役員 | ||||||
2014年 1月 | 取締役専務執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデント | ||||||
2016年10月 | 取締役専務執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデント兼ジャパン営業統括本部長 | ||||||
2017年 1月 | 取締役専務執行役員 ジャパン営業統括本部長 | ||||||
2018年 1月 | 取締役副社長執行役員 ジャパン営業統括本部長(現) | ||||||
取締役 専務執行役員 | ジャパンプロ ケア営業統括 本部長 | 中 野 健之亮 | 1956年4月13日 | 1979年 4月 | 当社入社 | (注)3 | 64.8 |
1993年 4月 | 営業本部横浜支店長 | ||||||
1999年 4月 | 営業本部東京支店長 | ||||||
1999年 6月 | 執行役員 | ||||||
2003年 7月 | 執行役員常務 | ||||||
2004年 7月 | 常務執行役員 | ||||||
2005年 6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2009年 4月 | 取締役常務執行役員 尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理兼アジア・オセアニア担当 | ||||||
2010年 4月 | 取締役専務執行役員 | ||||||
2011年 4月 | 取締役専務執行役員 尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理兼アジア・オセアニア・MENA総括担当 | ||||||
2013年 4月 | 取締役専務執行役員 尤妮佳(中国)投資有限公司董事長総経理兼尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理兼アジア・オセアニア・MENA統括担当 | ||||||
2014年 1月 | 取締役専務執行役員 営業本部長 | ||||||
2016年10月 | 取締役専務執行役員 ジャパンプロケア営業統括本部長(現) | ||||||
取締役 常務執行役員 | ペットケア 生産本部長 | 髙 井 正 勝 | 1956年5月6日 | 1977年 3月 | 当社入社 | (注)3 | 34.2 |
1996年 4月 | チャーム工業株式会社 中央工場長 | ||||||
1998年 4月 | 当社技術本部副本部長兼生産技術部長 | ||||||
1999年 6月 | 執行役員代行 | ||||||
2000年 6月 | 執行役員 | ||||||
2007年 6月 | 取締役執行役員 | ||||||
2008年 4月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2010年 4月 | 取締役常務執行役員 グローバル人事総務本部長兼コーポレート・ソシアル・レスポンシビリティ部長 | ||||||
2012年 1月 | 取締役常務執行役員 グローバル人事総務本部長兼ユニ・チャームペットケアカンパニー生産本部長 | ||||||
2012年 4月 | 取締役常務執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニー生産本部長 | ||||||
2017年 1月 | 取締役常務執行役員 ペットケア生産本部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 常務執行役員 | 尤妮佳(中国) 投資有限公司 董事長総経理 尤妮佳生活用品(中国)有限 公司董事長 総経理 UniCharm (Philippines) Corp. プレジデント | 宮 林 吉 広 | 1955年4月26日 | 1979年 4月 | 当社入社 | (注)3 | 57.5 |
1993年 4月 | 営業本部千葉支店長 | ||||||
1999年 4月 | 営業本部ナショナルアカウント部長 | ||||||
1999年 6月 | 執行役員 | ||||||
2005年 4月 | 執行役員 PT Uni-Charm Indonesiaプレジデントディレクター | ||||||
2010年 4月 | 常務執行役員 | ||||||
2011年 4月 | 常務執行役員 PT Uni-Charm Indonesiaプレジデントディレクター兼ASEAN担当 | ||||||
2012年 4月 | 常務執行役員 PT Uni-Charm Indonesiaプレジデントディレクター兼UniCharm (Philippines)Corp. プレジデント兼ASEAN担当 | ||||||
2012年 6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2013年 4月 | 取締役常務執行役員 PT Uni-Charm Indonesia プレジデントディレクター兼Unicharm India Private Limitedチェアマン兼 UniCharm(Philippines)Corp.プレジデント兼ASEAN担当 | ||||||
2014年 1月 | 取締役常務執行役員 尤妮佳(中国)投資有限公司董事長総経理兼尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理兼PT Uni-Charm Indonesia チェアマン兼 Unicharm India Private Limited チェアマン兼 UniCharm(Philippines)Corp.プレジデント | ||||||
2018年 1月 | 取締役常務執行役員 尤妮佳(中国)投資有限公司董事長総経理兼尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理兼UniCharm(Philippines)Corp.プレジデント(現) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 藤 本 公 亮 | 1942年9月24日 | 1965年 4月 | 株式会社三和銀行入行 | (注)4 | - | |
1993年 6月 | 同行取締役ロンドン支店長 | ||||||
1996年 6月 | 三和証券株式会社専務取締役 | ||||||
1999年 6月 | 株式会社三和銀行専務取締役市場国際本部長 | ||||||
2001年 4月 | 三和証券株式会社取締役会長 | ||||||
2003年 4月 | UFJつばさ証券株式会社取締役社長 | ||||||
2005年10月 | 三菱UFJ証券株式会社取締役社長 | ||||||
2006年 6月 | UFJニコス株式会社監査役 | ||||||
2010年 6月 2015年 5月 | 当社監査役 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 御 立 尚 資 | 1957年1月21日 | 1979年 4月 | 日本航空株式会社入社 | (注)4 | - | |
1993年10月 | ボストン コンサルティング グループ入社 | ||||||
1999年 1月 | 同社ヴァイスプレジデント | ||||||
2005年 1月 | 同社日本代表 | ||||||
2016年 1月 | 同社シニア・パートナー&マネージング・ディレクター | ||||||
2017年 3月 | 取締役(監査等委員)(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 (監査等委員) | 淺 田 茂 | 1949年3月20日 | 1973年 4月 | 松下電器産業株式会社入社 | (注)4 | 2.0 | |
1994年 3月 | パナソニックブラジル有限会社常務取締役チーフファイナンシャルオフィサー | ||||||
1999年 4月 | 松下電器産業株式会社 経理部税務保険グループ長 | ||||||
2004年 4月 | パナソニックヨーロッパ株式会社常務取締役チーフファイナンシャルオフィサー | ||||||
2006年 4月 | 松下電器産業株式会社理事監査部長 | ||||||
2009年 4月 | 株式会社IPSアルファテクノロジ常勤監査役 | ||||||
2013年 2月 | 当社監査役室付顧問 | ||||||
2013年 4月 | 執行役員経理財務本部長 | ||||||
2017年 3月 | 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
計 | 4,045.7 |
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
取締役淺田茂氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役 社長執行役員高原豪久は、取締役ファウンダー高原慶一朗の長男であります。
6.当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
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