昭和パックス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	大西 亮	1951年9月15日生	1976年3月 当社入社 2001年6月 営業企画開発室長 2009年6月 執行役員大阪支店長 2010年6月 取締役大阪支店長 2011年6月 取締役 ㈱ネスコ代表取締役社長 2013年6月 代表取締役社長(現任)	(注)3	21
常務取締役 管理本部長	飯崎 充	1956年11月9日生	1979年4月 日綿実業㈱(現双日㈱)入社 2003年5月 中央青山監査法人入所 2005年2月 当社入社 2006年3月 総務人事部長 2010年6月 執行役員 経理部長兼経営企画室長 2013年6月 取締役管理本部長 兼経理部長兼総務人事部長 兼経営企画室長 2016年6月 新生紙パルプ商事㈱監査役 (現任) 2016年6月 ㈱サンエー化研監査役(現任) 2017年6月 常務取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長 2019年3月 常務取締役管理本部長兼経理部長(現任)	(注)3	10
取締役 生産本部長	森 文男	1957年9月16日生	1976年3月 当社入社 2007年3月 製袋技術部長 2013年6月 執行役員品質保証部長 兼製袋技術部長 2015年6月 取締役生産本部長 兼品質保証部長兼製袋技術部長 兼資材部長 2016年3月 取締役生産本部長 兼品質保証部長兼製袋技術部長 2019年6月 取締役生産本部長兼品質保証部長 (現任)	(注)3	10
取締役 営業本部長	野崎 和宏	1963年4月10日生	1988年4月 当社入社 2010年6月 東北支店長 2016年6月 執行役員営業副本部長 2017年6月 取締役営業本部長(現任)	(注)3	6
取締役 フィルム事業 企画部長	小野寺 香一	1963年4月15日生	1987年3月 当社入社 2010年6月 営業企画開発部長 2016年6月 執行役員フィルム事業企画部長 2017年6月 取締役フィルム事業企画部長 (現任)	(注)3	6
取締役	渡 淳二	1955年12月2日生	1980年4月 サッポロビール㈱入社 2005年3月 サッポロビール㈱(新会社)価値創造フロンティア研究所長 2008年3月 同社取締役執行役員 2014年3月 サッポロホールディングス㈱ 取締役 2016年3月 同社常務取締役 2017年3月 同社顧問(現任) 2017年6月 当社取締役(現任) 2017年6月 公益財団法人サッポロ生物科学振興財団理事長代表理事(現任) 2018年6月 一般社団法人日本産業訓練 協会理事(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	佐藤 隆	1952年5月14日生	1975年4月 当社入社 1997年3月 経理部長 2003年3月 盛岡工場長 2008年6月 新生紙パルプ商事㈱監査役 2008年6月 ㈱サンエー化研監査役 2008年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	19
監査役	宮本 貞彦	1956年12月4日生	1987年1月 三幸㈱入社 2005年10月 新生紙パルプ商事㈱取締役 東京本店経理部長兼総務部長 2009年6月 同社理事極東高分子㈱出向 2012年4月 同社営業統括本部本部長付部長 2014年6月 同社常勤監査役(現任) 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	櫻田 武志	1962年8月17日生	1987年4月 サンエー化学工業㈱(現㈱サンエー化研)入社 2011年6月 同社執行役員東京営業第3部長 2014年6月 同社取締役東京営業第3部長 2015年2月 長鼎電子材料(蘇州)有限公司董事長(現任) 2015年4月 同社取締役東京営業統括 兼東京営業第3部長 2017年1月 同社取締役東京営業統括 兼開発部管掌 2018年6月 同社常務取締役東京営業統括 兼開発部管掌(現任) 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					73

(注)1 取締役渡淳二は社外取締役であります。
(注)2 監査役宮本貞彦、櫻田武志は社外監査役であります。
(注)3 2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間。
(注)4 2016年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
(注)5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
古井 章	1962年12月1日生	1987年3月 当社入社 2013年3月 当社業務室長(現任)	1
近江 剛	1962年7月24日生	1985年4月 ㈱北海道拓殖銀行入行 1998年4月 ㈱タクマ入社 2006年8月 オリックス㈱入社 2012年8月 ㈱サンエー化研入社 2013年9月 長鼎電子材料有限公司 董事長 2017年4月 ㈱サンエー化研経理部長 2018年6月 同社執行役員管理本部長兼経理部長(現任)	-

② 社外役員の状況
当社では社外役員の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては当社の一般株主と利益相反の生じる恐れがないことなどを前提にしております。
現在社外役員としては社外監査役2名および社外取締役1名を選任しております。社外監査役2名および社外取締役1名が取締役会に出席して社外からのチェックという観点から取締役の職務執行状況を監視しております。社外監査役2名は当社の大株主である法人の取締役と当社の大株主であり営業上の取引先でもある法人の常勤監査役であります。その2社の持株数の合計は1,684千株ですが、両社は当社の経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者、当社経営陣から著しいコントロールを受け得る者ではありません。また両社とも大口の出資者として当社の経営に関心を持つものであり、両社の業務執行者或いは監査役であるとの立場から一般株主との間で利益相反が生ずる恐れはないと判断しております。なお、2名個人の持株はありません。
社外監査役は取締役会に出席して取締役の職務執行を監視するほか、監査役会として監査を実施、内部監査室による内部統制評価の報告も受けております。また会計監査人による会計監査については、年3回の監査報告会において監査役会としてその相当性を確認しております。
社外取締役は多様な視点から、取締役会の適切な意思決定を図るとともに、監督機能の一層の強化を図ることを目的に、1名を選任しています。また、社外取締役1名は、東京証券取引所などが定める独立性に関する基準を満たしています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査の結果やコンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は、取締役会等において社外取締役と同様の報告を受けており、また会計監査人と適宜情報交換を実施しており、コーポレート・ガバナンス上の相互連携が図られております。