特種東海製紙株式会社 役員の状況 (2018年3月期)

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員		松田 裕司	1962年 6月10日生	1985年3月 特種製紙㈱入社 2006年3月 同 理事営業本部副本部長兼営業企画部長、特種紙商事㈱(現㈱TTトレーディング)代表取締役社長 2009年6月 当社執行役員 特種製紙㈱執行役員営業開発本部長 2011年6月 当社取締役特殊素材事業グループ副事業グループ長兼営業開発本部長 2012年6月 同 取締役総合開発センター副センター長兼研究開発本部長兼海外事業推進部長 2014年6月 同 取締役常務執行役員特殊素材事業グループ長 2016年4月 同 代表取締役社長社長執行役員 (現職)	(注) 3	2,046
取締役 専務執行役員	社長補佐社長室長	大島 一宏	1957年 6月8日生	1980年4月 大倉事業㈱入社 1999年2月 東海パルプ㈱入社 2007年4月 当社秘書室長 東海パルプ㈱総務人事部長 2010年6月 当社取締役社長室長 2013年4月 同 取締役社長室長兼生活商品事業グループ長 2014年6月 同 取締役専務執行役員社長室長 2015年6月 2017年7月 同 取締役専務執行役員産業素材事業グループ長 同 取締役専務執行役員社長補佐社長室長 (現職)	(注) 3	2,200
取締役 常務執行役員	財務・IR室長(CFO)	関根 常夫	1956年 11月5日生	1979年4月 ㈱三菱銀行入行 1994年10月 同 マドリッド支店長 1999年5月 ㈱東京三菱銀行開発金融部次長 (航空機Gr担当) 2004年5月 同 欧州投資銀行部長 2006年12月 ㈱三菱東京UFJ銀行ストラクチャードファイナンス部長 2009年5月 当社経営戦略室長付顧問 2009年6月 2010年6月 2014年6月 2017年7月 同 執行役員財務・IR室長 同 取締役財務・IR室長 同 取締役常務執行役員財務・IR室長 同 取締役常務執行役員財務・IR室長(CFO) (現職)	(注) 3	1,900

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	新規事業推進室長兼海外事業本部長	柳川 勝彦	1956年 12月8日生	1980年4月 三菱商事㈱入社 2012年4月 同 理事関西支社副支社長兼繊維原料資材部長 2013年4月 同 理事独国三菱商事会社社長 2016年5月 当社 海外事業推進センター長付 2016年6月 2017年7月 同 取締役常務執行役員海外事業本部長 同 取締役常務執行役員新規事業推進室長兼海外事業本部長 (現職)	(注) 3	200
取締役 執行役員	生活商品カンパニーCEO	渡邊 克宏	1960年 10月6日生	1983年4月 キヤノン㈱入社 1999年4月 東海パルプ㈱入社 2010年6月 当社執行役員産業素材事業グループ島田工場長兼原動部長 2013年7月 2014年6月 2016年4月 2017年7月 2018年6月 同 マネージングディレクター社長室経営企画部長 同 取締役執行役員総合開発センター長 同 取締役執行役員産業素材カンパニーCEO 同 取締役執行役員生活商品カンパニーCOO 同 取締役執行役員生活商品カンパニーCEO (現職) ㈱トライフ代表取締役社長 (現職)	(注) 3	600
取締役 執行役員	新規事業推進室長補佐兼フィブリック事業本部長	毛利 豊寿	1966年 6月21日生	1991年3月 特種製紙㈱入社 2006年3月 同 理事特殊機能紙事業部長 2007年4月 同 執行役員生産本部三島工場長 2010年6月 2014年6月 2017年7月 当社執行役員総合開発センター研究開発本部長兼基礎研究所長 同 取締役執行役員フィブリック事業本部長 同 取締役執行役員新規事業推進室長補佐兼 フィブリック事業本部長 (現職)	(注) 3	946

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員	特殊素材カンパニーCEO	大沼 裕之	1965年 2月23日生	1987年3月 特種製紙㈱入社 2013年7月 2014年6月 2016年4月 2016年6月 当社特殊素材事業グループ営業本部長 同 執行役員特殊素材事業グループ営業本部長 同 執行役員特殊素材カンパニーCEO 同 取締役執行役員特殊素材カンパニーCEO(現職)	(注) 3	373
取締役 執行役員	産業素材カンパニーCEO兼社長室南アルプス事業本部長	佐野 倫明	1966年 1月31日生	1989年4月 大昭和製紙㈱入社 2004年12月 特種製紙㈱入社 2010年6月 当社執行役員特殊素材事業グループ三島工場長 2014年6月 同 執行役員社長室経営企画本部長 2015年6月 同 執行役員産業素材事業グループ副事業グループ長兼島田工場長 2016年6月 2016年10月 2017年7月 同 取締役執行役員産業素材カンパニーCOO兼島田工場長兼経営企画管理室南アルプス事業本部長 同 取締役執行役員経営企画管理室南アルプス事業本部長 新東海製紙㈱代表取締役社長 (現職) 同 取締役執行役員産業素材カンパニーCEO兼社長室南アルプス事業本部長 (現職)	(注) 3	200

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (社外)		木村 実	1946年 6月18日生	1971年4月 東京大学助手農学部採用 1978年10月 アメリカ合衆国、ニューヨーク州立大学博士研究員 1984年4月 大蔵省印刷局入局 2002年7月 財務省印刷局製造部長 2003年4月 独立行政法人国立印刷局理事 (開発部、セキュリティ製品事業部担当) 2009年4月 東京大学大学院農学生命科学研究科製紙科学研究室特任教授 2016年6月 当社社外取締役 (現職)	(注) 3	100
取締役 (社外)		金澤 恭子	1965年 10月11日生	1989年4月 ㈱富士総合研究所入社 2000年4月 弁護士登録 風間・畑法律事務所(現 畑法律事務所)入所 (現職) 2017年6月 アサヒホールディングス㈱社外取締役(監査等委員) (現職) 2018年6月 当社社外取締役 (現職) (重要な兼職の状況) 弁護士 アサヒホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)	(注) 3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常任監査役 (常勤)		三谷 充弘	1956年 1月28日生	1980年4月 ㈱静岡銀行入行 2003年6月 同 審査第一グループ長 2004年4月 特種製紙㈱経営戦略室長 2005年4月 同 経営企画本部長兼経営戦略室長 2005年8月 同 理事経営企画本部長兼経営戦略室長 2006年3月 同 執行役員社長室長 2007年4月 同 執行役員総合企画本部副本部長 当社財務・IR室長 2007年7月 特種製紙㈱執行役員総合企画本部長 当社財務・IR室長 2009年4月 (公財)紙の博物館監事(非常勤) (現職) 2009年6月 当社常任監査役(常勤監査役) (現職) (重要な兼職の状況) (公財)紙の博物館監事(非常勤)	(注) 4	4,360
監査役 (社外)		大倉 喜彦	1939年 4月22日生	1962年4月 大倉商事㈱入社 1995年6月 ㈱ホテルオークラ監査役 中央建物㈱取締役 1998年6月 大倉商事㈱代表取締役社長 1999年12月 (公財)大倉文化財団理事 (現職) 大倉集古館館長 (現職) 2000年6月 ㈱リーガルコーポレーション社外監査役 (現職) 西戸崎開発㈱社外取締役 (現職) 2001年6月 ㈱ニッピ社外監査役 (現職) ㈱ホテルオークラ取締役 2001年9月 ㈱ホテルオークラ新潟社外取締役 (現職) 2002年6月 中央建物㈱代表取締役社長 (現職) (学)東京経済大学理事・評議員 2003年4月 東海パルプ㈱社外監査役 (学)関西大倉学園理事 (現職) 2007年4月 当社社外監査役 (現職) 2010年6月 ㈱ホテルオークラ取締役会長 (現職) (重要な兼職の状況) 中央建物㈱代表取締役社長 ㈱リーガルコーポレーション社外監査役 ㈱ホテルオークラ取締役会長 ㈱ニッピ社外監査役 ㈱ホテルオークラ新潟社外取締役 西戸崎開発㈱社外取締役 (公財)大倉文化財団理事 (学)関西大倉学園理事	(注) 4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (社外)		上田 廣美	1959年 6月28日生	1982年4月 日本ビクター㈱入社 1995年10月 リファインテック㈱入社 1999年4月 亜細亜大学法学部講師 駿河台大学法学部非常勤講師 2001年4月 亜細亜大学法学部助教授 2006年4月 同法学部教授 (現職) 慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師 2012年9月 2015年6月 エクス・マルセイユ大学客員教授 当社社外監査役 (現職) (重要な兼職の状況) 亜細亜大学教授	(注) 4	―
				計

(注)1 取締役木村実氏及び金澤恭子氏は、社外取締役であります。
2 監査役大倉喜彦氏及び上田廣美氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年6月27日の定時株主総会の時から2019年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2015年6月19日の定時株主総会の時から2019年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
河合 稔	1958年 3月10日生	1980年4月 東海パルプ㈱入社 2007年4月 同 財務部長 2009年6月 当社財務・IR室副室長 2013年7月 2015年6月 2016年4月 同 財務・IR室経理管理部長 同 監査室長兼内部統制室長 同 内部統制・監査室長 (現職)	(注) 2	700
神 洋明	1949年 4月8日生	1979年4月 弁護士(現職) 2003年10月 特種紙商事㈱(現㈱TTトレーディング) 社外監査役 2014年4月 第一東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 [重要な兼職の状況] 弁護士 東亜道路工業㈱社外監査役	(注) 2	―

(注)1 神洋明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
(ご参考)
当社は、事業を取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応し、機動的かつスピーディーな業務執行を行うため、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離するとともに業務執行責任を明確にするため執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

執行役員	影山 正樹	特殊素材カンパニー三島工場長
執行役員	福井 里司	経営企画本部長
執行役員	尾崎 光明	特殊素材カンパニー営業本部長
執行役員	田中 浩之	総務人事本部長、総務部長
執行役員	田中 秀紀	品質保証センター長、産業・生活品質保証部長
執行役員	秋山 宏介	研究開発本部長