株式会社トクヤマ 役員の状況 (2018年3月期)

男性11名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役		楠 正夫	1948年1月3日生	1970年4月 当社入社 1995年12月 化成品営業第1部長 1997年6月 化成品営業部長 2000年6月 理事 セメント事業部副事業部長 2001年6月 取締役 セメント事業部副事業部長 2002年4月 取締役 セメント部門長 2003年4月 常務取締役 セメント部門長 2011年4月 常務取締役 セメント部門管掌兼ESSプロジェクトグループ管掌 執行役員 2011年6月 当社顧問 株式会社エクセルシャノン 代表取締役社長 2015年4月 当社執行役員 2015年6月 代表取締役 会長執行役員(現任)	(注)2	21,100
代表取締役	各事業部門・監査室担当	横田 浩	1961年10月12日生	1985年4月 当社入社 2008年4月 ファインケミカル営業部長 2010年1月 機能性粉体営業部長 2014年4月 執行役員 特殊品部門長 2015年3月 社長執行役員 2015年6月 代表取締役 各事業部門・経営企画室・監査室・秘書室・総務人事担当 社長執行役員 2017年6月 代表取締役 各事業部門・監査室担当 社長執行役員(現任)	(注)2	11,800
取締役	研究開発・鹿島工場・CSR推進室担当	中原 毅	1955年12月4日生	1980年4月 当社入社 2004年4月 当社主幹 フィガロ技研株式会社出向 同社常務取締役 製造部長兼経営企画室長 2006年6月 当社主幹 フィガロ技研株式会社出向 同社代表取締役社長 2010年4月 当社経営企画グループリーダー 2011年4月 執行役員 経営企画グループリーダー兼ESSプロジェクトグループリーダー 2013年4月 執行役員 経営企画室長 2014年4月 常務執行役員 経営企画室長 2014年6月 取締役 経営企画室管掌 常務執行役員 経営企画室長 2015年4月 取締役 技術戦略部門・鹿島工場管掌 常務執行役員 技術戦略部門長 2015年6月 取締役 技術戦略・鹿島工場担当 常務執行役員 技術戦略部門長 2015年8月 取締役 研究開発・鹿島工場担当 常務執行役員 研究開発部門長 2017年4月 取締役 研究開発・鹿島工場・CSR推進室担当 常務執行役員 CSR推進室長(現任)	(注)2	4,700

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	徳山製造所担当	安達 秀樹	1955年5月24日生	1981年4月 当社入社 2007年4月 セメント製造部長 2011年4月 徳山製造所副所長兼セメント製造部長 2012年4月 執行役員 セメント部門副部門長 2013年4月 執行役員 徳山製造所長 2015年4月 常務執行役員 徳山製造所長 2015年6月 取締役 徳山製造所・生産技術担当 常務執行役員 徳山製造所長 2016年4月 取締役 徳山製造所・生産技術担当 常務執行役員 徳山製造所長兼生産技術部門長 2017年4月 取締役 徳山製造所担当 常務執行役員 徳山製造所長(現任)	(注)2	3,900
取締役	財務・購買物流担当	浜田 昭博	1955年10月31日生	1980年4月 当社入社 2005年4月 財務グループリーダー 2007年10月 経営サポートセンター主幹 2010年4月 経営サポートセンター所長 2011年10月 業財務部門副部門長 2012年4月 執行役員 業財務部門副部門長 2014年4月 執行役員 業財務部門長 2015年4月 常務執行役員 業財務部門長 2015年6月 取締役 業財務・CSR推進室担当 常務執行役員 業財務部門長 2016年4月 取締役 財務・購買物流・CSR推進室担当 常務執行役員 財務部門長 2017年4月 取締役 財務・購買物流担当 常務執行役員 財務部門長(現任)	(注)2	3,900
取締役	経営企画室・総務人事・秘書室担当	杉村 英男	1959年10月22日生	1984年4月 当社入社 2004年4月 Tokuyama Asia Pacific Pte. Ltd.出向 同社社長 2007年4月 当社ERP推進本部 主幹 2009年5月 ISAAC推進本部 主幹 2011年8月 当社主幹 株式会社エクセルシャノン 出向 同社管理本部管理部リーダー 2012年4月 当社主幹 株式会社エクセルシャノン 出向 同社取締役 管理本部長 2014年4月 当社主幹 株式会社エクセルシャノン 出向 同社常務取締役 管理本部長 2014年12月 当社経営サポートセンター所長 株式会社エクセルシャノン 取締役 2015年4月 当社執行役員 経営企画室長 2017年4月 常務執行役員 経営企画室長 2017年6月 取締役 経営企画室・総務人事・秘書室担当 常務執行役員 経営企画室長(現任)	(注)2	1,003

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		芥川 正樹	1950年4月2日生	1974年4月 当社入社 2004年4月 当社主幹 新第一塩ビ株式会社出向 同社営業本部長 2005年4月 当社主幹 新第一塩ビ株式会社出向 同社取締役 営業本部長 2008年1月 当社監査室長 2010年4月 監査室主幹 2010年6月 監査役 2013年6月 常勤監査役 2017年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	7,700
取締役 (監査等委員)		宮本 陽司	1958年1月22日生	1980年4月 当社入社 2005年4月 経理グループリーダー 2007年10月 経営サポートセンター(徳山)主幹 2011年10月 貿易管理グループリーダー 2013年6月 CSR推進室主幹 2013年6月 監査役 2017年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	1,300
取締役 (監査等委員)		加藤 愼	1961年6月27日生	1990年4月 弁護士登録 平沼法律事務所 1995年4月 青山中央法律事務所 2001年9月 虎ノ門南法律事務所 2013年6月 当社監査役 2013年12月 加藤法律事務所代表弁護士(現任) 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	1,000
取締役 (監査等委員)		水野 俊秀	1950年4月19日生	1973年4月 株式会社三和銀行入行 1997年2月 同行資金部長 2000年5月 同行執行役員 2002年1月 株式会社UFJ銀行 執行役員 2002年5月 株式会社UFJホールディング 常務執行役員 2004年5月 株式会社UFJホールディング 取締役専務執行役員 UFJ信託銀行株式会社 取締役 株式会社UFJ銀行 取締役専務執行役員 2005年10月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 専務取締役 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役 2009年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 取締役社長 2013年6月 三信株式会社 取締役社長(現任) 2015年6月 当社取締役 2016年6月 三信株式会社 会長(現任) 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	900

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		津田 与員	1950年12月27日生	1974年4月 日新製鋼株式会社入社 2006年4月 同社常務執行役員 CFO 2006年6月 同社取締役 常務執行役員 CFO 2012年10月 日新製鋼ホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員 CFO 日新製鋼株式会社 取締役 常務執行役員 CFO 2014年6月 同社常任顧問 2015年6月 同社顧問 2015年6月 当社監査役 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	500
計

(注)1 取締役のうち、加藤愼、水野俊秀、津田与員は、社外取締役です。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとします。
3 監査等委員である取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとします。
当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 芥川正樹、委員 宮本陽司、委員 加藤愼、委員 水野俊秀、委員 津田与員
なお、芥川正樹、宮本陽司は常勤の監査等委員です。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためです。
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める取締役の補欠者1名を選任しております。
監査等委員である取締役の補欠者の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
岩崎 通也	1971年11月10日生	1999年4月 弁護士登録 加茂法律事務所 2005年4月 金融庁勤務(任期付公務員) 2007年11月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業 2012年12月 楠・岩崎法律事務所(現任)	(注)5	-

5 監査等委員である取締役の補欠者の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までとします。
6 当社では2011年4月1日から、監督機能と執行機能を分離し、業務遂行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
7 2017年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
8 当社は、取締役 加藤愼、水野俊秀、津田与員の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。