株式会社ニイタカ 役員の状況 (2018年5月期)

男性7名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (代表取締役)	執行役員会長	森田 千里雄	1944年9月5日生	1968年7月 当社入社 1978年10月 取締役就任 技術部長 1992年7月 専務取締役就任 2001年6月 取締役副社長就任 2004年8月 代表取締役社長就任 2005年7月 株式会社ナイスエージェンシー (現 株式会社ニイタカSC) 代表取締役就任 2011年4月 株式会社ユーホーニイタカ 代表取締役就任 2013年6月 2015年8月 代表取締役会長就任 代表取締役執行役員会長就任(現任)	注3,5	175
取締役 (代表取締役社長)	執行役員社長	奥山 吉昭	1958年6月14日生	1982年4月 当社入社 1996年7月 取締役就任 総務部長 1997年5月 総務部長兼経営企画部長 1998年5月 経営企画部長 2001年8月 常務取締役就任 2007年9月 福建新拓高日用化学品有限公司 董事長就任(現任) 2009年2月 福建新拓高日用化学品有限公司 総経理就任 2010年8月 専務取締役就任 2011年4月 株式会社ユーホーニイタカ 取締役就任 2011年8月 取締役副社長就任 2013年5月 株式会社ユーホーニイタカ 取締役会長就任 2013年6月 代表取締役社長就任 2014年5月 2015年8月 2017年7月 株式会社ナイスエージェンシー (現 株式会社ニイタカSC) 代表取締役就任(現任) 代表取締役社長執行役員社長就任 (現任) スイショウ油化工業株式会社 代表取締役就任(現任)	注3,5	71
取締役	専務執行役員	相川 保史	1957年6月27日生	1984年3月 当社入社 2003年6月 技術部長 2003年8月 取締役就任 2005年6月 2009年6月 技術製造本部長 福建新拓高日用化学品有限公司 董事就任(現任) 2009年12月 2010年6月 2011年8月 2012年1月 技術部長 企画開発部長 常務取締役就任 株式会社ユーホーニイタカ 取締役就任 2012年6月 2013年5月 技術部担当(現任) 兼 製造本部長 株式会社ユーホーニイタカ 代表取締役社長就任 2014年6月 2015年8月 2017年3月 2017年7月 品質保証部長 取締役専務執行役員就任(現任) 製造本部担当(現任) スイショウ油化工業株式会社 取締役就任	注3,5	22

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	常務執行役員	笠井 司	1948年2月11日生	2000年10月 当社入社 2001年8月 監査役就任 2003年8月 2003年12月 2010年6月 2012年6月 2013年8月 2015年6月 2015年8月 取締役就任 管理部長兼購買部長 管理部長 管理本部長 営業本部長 常務取締役就任 西日本営業部長 取締役常務執行役員就任(現任) 営業本部担当(現任)	注3,5	14
取締役 (監査等委員)		竹村 聡	1969年3月13日生	1992年4月 監査法人伊東会計事務所入所 1998年7月 2002年7月 ペガサス監査法人(現ひびき監査法人)入所 公認会計士 竹村聡事務所代表 2007年8月 2011年4月 2012年6月 2013年8月 2014年10月 2015年8月 当社社外監査役就任 株式会社ユーホーニイタカ 監査役就任 株式会社ソフト99コーポレーション社外監査役就任(現任) 福建新拓高日用化学品有限公司監事就任 天神橋税理士法人代表社員就任 (現任) 当社社外取締役(監査等委員)就任 (現任)	注4	7
取締役 (監査等委員)		池﨑 英一郎	1947年9月14日生	1971年4月 アナログ・デバイセズ株式会社入社 1987年7月 サン・マイクロシステムズ株式会社入社人事本部長 1991年4月 コンパックコンピュータ株式会社入社人事本部長 1995年10月 株式会社ステーション・ガイア入社専務取締役就任 1997年2月 株式会社コンチェルト創立 代表取締役社長就任 2010年12月 ユーホーケミカル株式会社 代表取締役社長就任 2013年8月 当社社外監査役就任 2013年8月 2014年8月 2015年8月 株式会社ユーホーニイタカ 監査役就任(現任) 当社社外取締役就任 当社社外取締役(監査等委員)就任 (現任)	注4	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		茂木 鉄平	1958年10月17日生	1989年4月 弁護士登録 1989年4月 大江橋法律事務所入所 1992年7月 クリアリー ゴットリーブ スティーン&ハミルトン法律事務所(Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP)ブラッセル・オフィス勤務 1993年1月 デ ブラウ ブラックストーンウエストブロウク公証人・弁護士事務所(De Brauw Blackstone Westbroek)ロッテルダム・オフィス勤務 1994年4月 大江橋法律事務所パートナー(現任) 2002年8月 弁護士法人大江橋法律事務所社員 (現任) 2004年4月 関西学院大学ロースクール(法科大学院)実務家教員(専任教員) 2009年6月 塩野義製薬株式会社 社外取締役就任(現任) 2010年4月 関西学院大学ロースクール(法科大学院)非常勤講師(現任) 2014年8月 当社社外監査役就任 2015年6月 倉敷紡績株式会社社外監査役就任 (現任) 2015年8月 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任 (現任) 倉敷紡績株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	注4	0
				計		293

(注)1.取締役竹村聡氏、池﨑英一郎氏及び茂木鉄平氏は、社外取締役であります。
2.所有株式数の千株未満は切り捨てております。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2017年5月期に係る定時株主総会終結の時から2018年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2017年5月期に係る定時株主総会終結の時から2019年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2018年5月期に係る定時株主総会の議案として「取締役4名選任の件」を提案する予定であります。当該議案が承認可決された場合は、当社役員については変更の予定はありません。ただし、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項として、一部役員の職名について変更する予定であります。当該定時株主総会で承認可決された場合の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2018年5月期に係る定時株主総会終結の時から2019年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

	変更後		変更前
氏名	役名	職名	役名	職名
森田千里雄	取締役	相談役	代表取締役	執行役員会長
笠井 司	取締役	顧問	取締役	常務執行役員 営業本部担当

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
西山 万里	1966年3月12日生	2009年7月 進栄化学株式会社入社 2009年7月 同社取締役就任 2014年5月 同社取締役専務就任 2015年9月 同社代表取締役社長就任(現任)	-株

7.当社は、経営と業務執行の役割分担を明確にし、意思決定の迅速化を通じて経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は8名であり、そのうち4名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりであります。(※は取締役兼務者であります。)

氏名	職名
※森田千里雄	執行役員会長
※奥山 吉昭	執行役員社長
※相川 保史	専務執行役員 技術部・製造本部担当
※笠井 司	常務執行役員 営業本部担当
佐古 晴彦	執行役員 管理本部長
吉田 典広	執行役員 営業本部長
高瀬 和久	執行役員 製造本部長
丸山 伸司	執行役員 技術部長

なお、2018年5月期に係る定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の議案として、執行役員の異動を決議する予定であります。当該議案が承認可決された場合の執行役員の氏名及び職名は次のとおりであります。(※は取締役兼務者であります。)

氏名	職名
※奥山 吉昭	執行役員社長
※相川 保史	専務執行役員 技術部・製造本部担当
佐古 晴彦	執行役員 管理本部長
吉田 典広	執行役員 営業本部長
高瀬 和久	執行役員 製造本部長
丸山 伸司	執行役員 技術部長
野尻 大介	執行役員 営業本部副本部長 兼 東日本営業部長 兼 西日本営業部長