株式会社シーボン 役員の状況 (2018年3月期)

男性6名 女性6名 (役員のうち女性の比率50%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長		犬塚雅大	1954年6月13日生	1978年4月	当社入社	(注)3	733,560
				1978年9月	当社美容部長
				1981年9月	当社取締役営業部長
				1984年9月	当社取締役副社長
				1986年7月	当社代表取締役社長
				2005年12月	当社代表取締役会長(現任)
代表取締役兼 執行役員社長		金子靖代	1959年7月17日生	1980年4月	㈱秋山愛生館(現 ㈱スズケン)入社	(注)3	73,900
				1984年3月	当社入社
				2000年4月	当社管理本部長
				2000年6月	当社取締役
				2002年6月	当社専務取締役
				2003年4月	当社営業本部担当
				2004年9月	当社取締役副社長
				2005年12月	当社代表取締役社長
				2013年6月	当社代表取締役兼執行役員社長 (現任)
常務取締役兼 執行役員	事業開発本部担当	諏佐貴紀	1973年1月24日生	1997年10月	㈱ダイナック入社	(注)3	5,500
				2000年8月	当社入社
				2007年6月	当社執行役員 管理本部部長
				2008年6月	当社取締役 管理部担当
				2013年6月	当社常務取締役兼執行役員(現任)
					社長室担当
				2017年4月	当社事業開発本部担当(現任)
常務取締役兼 執行役員	管理本部担当	三上直子	1961年3月12日生	1983年4月	味の素㈱入社	(注)3	3,000
				2007年4月	武蔵野大学客員教授
				2010年1月	当社入社
				2011年6月	当社執行役員 生産部担当
				2012年6月	当社取締役 生産部担当
				2013年6月	当社取締役兼執行役員
				2017年4月	当社管理本部担当(現任)
				2017年6月	当社常務取締役兼執行役員(現任)
取締役兼 執行役員	営業本部担当	﨑山一弘	1963年3月18日生	1985年4月 1985年8月 1990年1月 2003年2月 2005年6月 2013年6月 2018年6月	当社入社 ㈱チサンレストラン 入社 当社入社 当社執行役員 営業本部直販営業部長 当社取締役 営業本部 直販営業部担当(現任) 当社執行役員 当社取締役兼執行役員(現任)	(注)3	28,000
取締役		片山利雄	1950年1月6日生	1973年8月 1981年12月	㈱日本染芸(現 ㈱ニッセン)入社 ㈱ニッセン 取締役	(注)3	-
				1986年3月	同社常務取締役
				1999年11月	同社代表取締役専務
				2000年12月	同社代表取締役社長
				2007年6月	㈱ニッセンホールディングス 代表取締役社長
				2011年12月	㈱ニッセンホールディングス 代表取締役会長
				2015年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		村松邦子	1958年9月1日生	1983年10月	日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社	(注)3	-
				2009年10月	一般社団法人経営倫理実践研究センター 主任研究員
				2010年1月	㈱ウェルネス・システム研究所 代表取締役(現任)
				2014年1月	公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ) 理事
				2014年6月	NPO法人日本経営倫理士協会 理事
				2016年3月	NPO法人GEWEL 代表理事(現任)
				2016年6月	当社取締役(現任)
				2016年6月 2018年4月 2018年4月	㈱ヨコオ 社外取締役(現任) 一般社団法人経営倫理実践研究センター 上席研究員(現任) 公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)参与(現任)
取締役		小林明彦	1952年11月13日生	1975年4月	㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行	(注)3	-
				2001年7月	三和インターナショナルファイナンス(現 MUFGセキュリティーズアジア) 社長
				2004年5月	UFJつばさ証券㈱(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 執行役員
				2004年8月	同社常務執行役員
				2005年10月	三菱UFJ証券(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 常務執行役員
				2006年6月	同社常務取締役
				2007年7月	米国三菱UFJ証券(現 MUFGセキュリティーズアメリカ) 社長
				2009年1月	三菱UFJ証券(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 常務執行役員
				2010年5月	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 専務執行役員
				2013年8月	akソリューションアドバイザリー㈱ 代表取締役
				2017年6月 2017年12月	当社取締役(現任) ㈱スポーツフィールド 社外取締役(現任)
取締役		門脇英晴	1944年6月20日生	1968年4月 2001年4月 2002年12月 2003年6月 2003年6月 2004年6月 2004年6月 2007年6月 2008年6月 2018年6月	㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 ㈱三井住友銀行 代表取締役専務取締役兼専務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 代表取締役専務取締役 同社 代表取締役副社長 相模鉄道㈱監査役 三井物産㈱監査役 ㈱日本総合研究所 理事長 ㈱三井化学 監査役 ㈱日本総合研究所 特別顧問・シニアフェロー(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		中沢ひろみ	1964年9月10日生	1988年4月	㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行) 入行	(注)4	-
				1995年10月	太陽監査法人(現 太陽有限責任監査法人)入所
				1998年1月	太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
				1999年4月	公認会計士登録
				2012年9月	日本電産㈱ 入社
				2013年6月	当社常勤監査役
				2015年6月	当社執行役員
				2017年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		田畑千絵	1975年7月19日生	1998年4月	メリルリンチ日本証券㈱ 入社	(注)5	-
				2009年12月	第二東京弁護士会登録
				2010年1月	隼あすか法律事務所 入所
				2015年6月	渥美坂井法律事務所・外国法共同 事業 入所(現任)
				2016年6月	当社監査役(現任)
監査役		辻 さちえ (戸籍上の氏名: 上田さちえ)	1972年4月23日生	1996年10月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)6	-
				1999年4月	公認会計士登録
				2015年7月	㈱エスプラス 代表取締役(現任)
				2015年7月	辻さちえ公認会計士事務所 所長(現任)
				2016年5月	合同会社ビズサプリグループ 代表社員(現任)
				2016年6月	一般社団法人 日本公認不正検査士協会 理事(現任)
				2017年6月	当社監査役(現任)
計							843,960

(注)1.取締役 片山利雄、村松邦子、小林明彦及び門脇英晴は、社外取締役であります。
2.監査役 田畑千絵及び辻さちえは、社外監査役であります。
3.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は、2018年6月22日開催の第53期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任いたしました。補欠監査役の選任の効力は、2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の開始の時までとなり、また就任前に限り、監査役会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。ただし、補欠監査役としての選任後4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えないものとします。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

役名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
補欠監査役	重見亘彦	1970年10月18日生	1993年4月 1997年4月 2011年3月 2013年4月 2017年11月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 公認会計士登録 ㈱ミズホメディー監査役(現在) 税理士法人重見会計(現 辻・重見税理士法人) 代表社員(現任) ㈱レックスアドバイザーズ 取締役(現任)	-

8.コーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備への取り組みとして、当社は取締役 片山利雄、村松邦子、小林明彦、門脇英晴、監査役 田畑千絵及び辻さちえを株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
9.取締役を兼務しない執行役員は3名で、直販営業部 菅原桂子、海外事業部 大亀雅彦、管理部 窪田一郎、
で構成されております。