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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100DDYW

有価証券報告書抜粋 大末建設株式会社 役員の状況 (2018年3月期)

株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

前期次期
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役社長-日髙 光彰1948年5月9日生1967年4月当社入社(注)3143
1999年2月当社九州支店工事部長
2001年10月当社大阪本店建築部長
2002年10月当社大阪本店副本店長
2003年4月当社執行役員
2004年6月当社取締役
2005年5月当社常務執行役員
2007年4月当社マンション事業本部長
2010年4月当社執行役員副社長
2011年4月

2017年5月		当社代表取締役社長(現任)
執行役員社長(現任)
当社経営企画部担当兼CSR推進室担当
取締役-前田 延宏1953年8月14日生1972年4月当社入社(注)334
2008年4月当社建設事業本部大阪建設事業部

2009年4月		副事業部長
当社執行役員
当社生産管理部担当
2011年4月当社大阪マンション事業部長
2012年1月
2012年4月
2013年4月		当社西日本技術グループリーダー
当社大阪本店技術部長
当社安全環境品質部担当
2015年4月
2015年6月


2015年10月
2016年4月


2017年4月
2017年5月
2018年4月		当社総務部担当(現任)
当社取締役(現任)
大末サービス株式会社(現 大末テクノサービス株式会社)取締役
当社人事部担当(現任)兼監査部担当
当社常務執行役員
当社安全環境部担当兼生産管理部担当(現任)
当社CS部担当(現任)
当社システム部担当
当社専務執行役員(現任)
取締役大阪本店長村尾 和則1965年1月24日生1988年4月
2010年4月
2012年4月
2013年4月
2015年4月

2015年6月
2018年4月		当社入社
当社西日本技術グループリーダー
当社大阪本店工事部長
当社執行役員
当社大阪本店長兼名古屋支店担当
(現任)
当社取締役(現任)
当社常務執行役員(現任)		(注)330
取締役東京本店長郷右近 英弘1960年6月15日生1987年7月当社入社(注)321
2009年3月当社建設事業本部東京建設事業部長
2009年4月
当社執行役員(現任)
当社建設事業本部副本部長
2010年4月当社東京建設事業部長
2012年4月
2013年4月		当社東京本店建設営業部長
当社大阪本店長兼名古屋支店担当兼大阪本店開発事業部長
2013年6月
2015年4月		当社取締役(現任)
当社東京本店長(現任)
取締役-小澤 和夫1966年12月22日生1989年4月当社入社(注)323
2007年4月

2013年4月		当社マンション事業本部東京マンション事業部第1グループリーダー
当社東京本店マンション営業部長
2015年4月当社執行役員(現任)
2018年4月

2018年6月		当社監査部担当兼システム部担当(現任)
当社取締役(現任)

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役-神谷 國廣1944年8月16日生1968年4月株式会社日立製作所入社(注)323
1999年4月同社経理センタ長
2000年4月同社財務一部長
2002年6月同社情報・通信グループCOO兼Eソリューション推進本部長
2004年10月日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社代表取締役会長就任
2007年3月同社代表取締役会長退任
2007年6月日立マクセル株式会社取締役就任監査委員長
2008年10月社団法人日本監査役協会会計委員会委員
2009年6月同協会基本問題検討委員会専門委員
2010年6月日立マクセル株式会社取締役退任
2010年10月社団法人日本監査役協会基本問題検討委員会専門委員及び会計委員会委員退任
2011年6月アンリツ株式会社社外監査役就任
2014年6月
2015年6月		当社取締役(現任)
アンリツ株式会社社外監査役退任
取締役-作尾 徹也1955年8月13日生1981年9月旧ミサワホーム株式会社入社(注)3-
2006年6月ミサワホーム株式会社執行役員
同社商品企画部長
2012年6月同社常務執行役員
同社ストック事業全般兼営業推進本部副本部長兼ストック事業本部長
2014年4月同社商品開発本部長
2014年6月同社取締役(現任)
2016年4月同社商品開発・技術担当
2016年6月同社商品開発・技術・設計建設全般
2017年4月同社商品開発・技術・設計建設・海外事業全般(現任)
2018年4月
2018年6月		同社専務執行役員(現任)
当社取締役(現任)
取締役-佐藤 徹1967年8月20日生1992年4月旧ミサワホーム株式会社入社(注)3-
2006年4月ミサワホーム東関東株式会社資産活用事業部長
2017年4月

2018年6月		ミサワホーム株式会社開発事業部長(現任)
当社取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
(監査等委員)		-林 憲二1947年5月7日生1971年4月当社入社(注)4
104
1997年5月当社企画管理本部企画部長
1999年6月当社取締役
2001年3月当社取締役辞任
2001年4月当社執行役員
九州支店長
2002年6月当社取締役
2003年2月当社人事部長
2004年4月当社常務取締役
常務執行役員
2005年6月当社取締役
2008年4月当社公共関連事業部長兼名古屋支店担当
2010年4月当社内部統制推進部担当兼管理部担当
2013年6月
2014年3月



2016年6月		当社常勤監査役
大末サービス株式会社(現 大末テクノサービス株式会社)監査役
テクノワークス株式会社(現 大末テクノサービス株式会社)監査役
当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役
(監査等委員)		-中島 馨1940年10月1日生1974年4月弁護士登録(現在)(注)410
1994年4月
2002年5月
2007年5月		大阪弁護士会副会長
株式会社髙島屋社外監査役
株式会社髙島屋社外取締役(現任)
2007年6月
2016年6月		当社監査役
当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役
(監査等委員)		-藤野 英男1952年7月22日生1975年4月株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行(注)41
1992年4月同行豊中支店長
1996年4月
1998年4月
2002年8月
2004年5月		同行日本一支店長
同行堺支店長
同行企業第1部(大阪)部長(部付)
同行取締役執行役員内部監査部長
2004年10月同行執行役員内部監査部長
2005年6月同行常勤監査役兼株式会社UFJホールディングス(現 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)監査役兼UFJ信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)監査役
2006年1月株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)常勤監査役
2006年6月東洋プロパティ株式会社取締役常務執行役員
2010年4月株式会社心斎橋共同センタービルディング代表取締役
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
計389


(注)1.取締役神谷國廣氏、作尾徹也氏、佐藤徹氏、中島馨氏、藤野英男氏は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 林憲二
委員 中島馨、藤野英男
3.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。
役名氏名生年月日職名及び担当
※執行役員社長日髙 光彰1948年5月9日生
※専務執行役員前田 延宏1953年8月14日生総務部担当兼人事部担当兼安全環境部担当兼生産管理部担当兼CS部担当
※常務執行役員村尾 和則1965年1月24日生大阪本店長兼名古屋支店担当
※執行役員郷右近 英弘1960年6月15日生東京本店長
※執行役員小澤 和夫1966年12月22日生監査部担当兼システム部担当
執行役員鶴 浩一郎1963年10月6日生東京本店工事部長
執行役員木原 辰已1965年2月19日生東京本店リニューアル営業部長
執行役員安藤 康一1962年9月21日生大阪本店工事部長
執行役員葛西 堂弘1964年5月13日生東京本店建設営業部長
執行役員中村 光正1962年9月13日生名古屋支店長
執行役員石丸 将仁1970年7月7日生経営企画部長
執行役員三宅 嘉徳1971年9月30日生総務部長
執行役員林 正彦1961年12月5日生東京本店技術部長兼安全環境部副担当兼生産管理部副担当
執行役員下戸 康正1969年4月30日生大阪本店マンション営業部長
執行役員片岡 基宏1965年8月11日生経営企画部担当兼CSR推進室担当兼関連会社担当
(注)1.執行役員の任期は、2018年4月から2019年3月までの事業年度末までであります。
2.※印は取締役兼務者であります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(百株)
前田 春樹1948年1月2日生1979年4月 弁護士登録(現在)
1989年9月 前田春樹法律事務所開設(現在)
2003年4月 大阪弁護士会副会長		-
前期次期

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