株式会社ボルテージ 役員の状況 (2018年6月期)

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長	-	津谷 祐司	1963年3月10日生	1985年4月 株式会社博報堂入社 1999年9月 当社設立 代表取締役社長 2012年5月 Voltage Entertainment USA, Inc. CEO(現任) 2013年9月 当社取締役会長 2014年9月 当社代表取締役会長 2016年7月 当社代表取締役会長兼社長(現任) 2017年2月 株式会社ボルテージVR取締役(現任) 2017年10月 株式会社ボルピクチャーズ代表取締役社長(現任)	(注)1	967,800 (注)5
取締役 副会長	-	東 奈々子 (注)3	1969年6月21日生	1992年4月 株式会社博報堂入社 2000年4月 当社取締役 2007年10月 当社取締役副社長 2012年5月 Voltage Entertainment USA, Inc. COO(現任) 2013年9月 当社取締役副会長(現任) 2017年2月 株式会社ボルテージVR取締役(現任) 2017年10月 株式会社ボルピクチャーズ取締役(現任)	(注)1	368,200 (注)5
取締役 副社長	-	北島 健太郎	1973年7月16日生	1998年4月 株式会社イメージサイエンス入社 2003年1月 株式会社バーンズ入社 2003年12月 当社入社 2007年10月 当社執行役員 2009年12月 当社取締役 2013年7月 当社取締役副社長(現任)	(注)1	40,700
取締役	総務IT本部 管轄	松永 浩	1969年6月5日生	1990年4月 株式会社情報開発センター入社 2002年1月 当社入社 2005年9月 当社取締役(現任)	(注)1	30,000
取締役 (監査等委員)	-	若林 信正	1942年5月5日生	1966年4月 大和證券株式会社入社 (現株式会社大和証券グループ本社) 1982年7月 大和投資顧問株式会社入社 (現大和住銀投信投資顧問株式会社) 1998年7月 同社専務取締役 2002年7月 同社常勤監査役 2005年10月 当社常勤社外監査役 2017年2月 株式会社ボルテージVR監査役(現任) 2017年9月 当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任) 2017年10月 株式会社ボルピクチャーズ監査役(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	-	山路 輝久	1945年2月18日生	1967年4月 大和證券株式会社入社 (現株式会社大和証券グループ本社) 2002年6月 NIFベンチャーズ株式会社入社 (現大和企業投資株式会社) 同社常勤監査役 2008年6月 当社社外監査役 2017年9月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)2	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	-	井口 敬三	1948年8月28日生	1971年4月 大和證券株式会社入社 (現株式会社大和証券グループ本社) 2004年4月 愛媛県トラック厚生年金基金 常務理事兼運用執行理事就任 2005年7月 SBI証券株式会社入社 同社金融法人部部長 2013年3月 ドルトン・キャピタル・ジャパン株式会社入社 2014年1月 同社代表取締役社長 2016年9月 当社社外監査役 2017年9月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)2	―
計						1,406,700

(注)1.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2019年6月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
2.2017年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2019年6月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役副会長 東奈々子は、代表取締役会長兼社長 津谷祐司の配偶者であり、戸籍上の氏名は、津谷奈々子であります。
4.2017年9月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
5.代表取締役会長兼社長 津谷祐司及び取締役副会長 津谷奈々子は、特定有価証券信託受託者株式会社SMBC信託銀行が所有する当社株式及び株式会社サードストリートを実質的に所有しております。
6.当社は、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠
の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりで
あります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
市川 肇	1942年1月1日生	1964年4月 株式会社東食入社 (現株式会社カーギルジャパン) 1997年1月 同社取締役 1998年6月 森永乳業株式会社入社 1999年6月 同社取締役 2003年6月 同社顧問 2005年4月 株式会社神明マタイ入社 (現株式会社神明) 同社専務取締役 2008年9月 当社社外監査役	(注)7	-

7.補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2019年6月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。