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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100EP4Y

有価証券報告書抜粋 株式会社ノエビアホールディングス 役員の状況 (2018年9月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
大倉 昊1936年8月9日生
1964年4月ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを創業
1971年6月㈱ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを設立
同社代表取締役社長
1978年5月㈱ノエビアに社名変更
同社代表取締役社長
2009年9月同社代表取締役会長
2011年3月同社代表取締役退任
当社代表取締役会長(現)
(注)45,410
代表取締役
社長
大倉 俊1964年1月16日生
1990年9月㈱ノエビア入社
1993年12月同社取締役営業本部副本部長兼国際担当
1998年2月同社常務取締役経営企画室長兼第一営業部担当兼第四営業部担当
2001年12月同社代表取締役副社長
2009年9月同社代表取締役社長
2011年3月同社代表取締役退任
当社代表取締役社長(現)
〈重要な兼職の状況〉
ノエビア ホールディング オブ アメリカ インクCEO
(注)43,699
取締役経営企画、広報・IR部門統括責任役員吉田 一幸1957年6月10日生
1982年1月㈱ノエビア入社
2007年12月同社取締役経営企画部長兼広報・IR部担当
2009年12月同社取締役上席執行役員経営企画部長
2011年3月同社取締役退任
当社取締役上席執行役員経営企画部長
2013年12月当社取締役上席執行役員経営企画部長兼広報・IR部長
2014年12月当社取締役経営企画、広報・IR部門統括責任役員(現)
(注)42
取締役海田 安夫1955年11月4日生
1978年7月㈱ノエビア入社
1994年12月同社取締役営業本部副本部長中部地区担当
2009年12月同社取締役上席執行役員生産物流本部長兼情報システム部担当
2011年3月同社代表取締役社長(現)
当社取締役(現)
〈重要な兼職の状況〉
㈱ノエビア代表取締役社長
(注)429
取締役中野 正隆1952年4月18日生
1978年6月㈱ノエビア入社
1995年10月㈱ノブ代表取締役社長
2000年6月㈱サナ代表取締役社長
2004年9月常盤薬品工業㈱取締役副社長
2010年2月同社代表取締役社長(現)
2011年3月当社取締役(現)
〈重要な兼職の状況〉
常盤薬品工業㈱代表取締役社長
(注)47


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役田中 早苗1962年7月15日生
1989年4月弁護士登録
1991年9月田中早苗法律事務所開設(現)
2007年4月㈱テレビ朝日放送番組審議会副委員長(現)
2011年3月当社社外取締役(現)
2015年3月㈱パイロットコーポレーション社外取締役(現)
2015年5月松竹㈱社外取締役(現)
2015年6月㈱近鉄エクスプレス社外取締役(現)
〈重要な兼職の状況〉
田中早苗法律事務所代表
㈱パイロットコーポレーション社外取締役
松竹㈱社外取締役
㈱近鉄エクスプレス社外取締役
(注)4-
取締役木南 麻浦1976年2月14日生
2010年12月弁護士登録
藏王法律事務所入所
2017年12月当社社外取締役(現)
きなみ法律事務所開設(現)
〈重要な兼職の状況〉
きなみ法律事務所代表
(注)4-
取締役阿部 絵美麻1979年12月31日生
2013年12月
2016年8月
2018年12月
弁護士登録
マックス総合法律事務所入所(現)
当社社外取締役(現)
(注)4-
監査役
(常勤)
赤川 正志1952年1月28日生
1974年4月㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
2002年11月㈱ノエビア顧問
2002年12月同社取締役神戸本社支配人兼経理担当兼海外営業部長
2007年12月同社常務取締役神戸本社支配人兼国際管理部長兼経理部担当
2009年12月同社常務取締役管理本部長
2011年3月同社取締役退任
当社取締役副社長
2011年12月当社代表取締役副社長
2014年12月当社常勤監査役(現)
(注)52
監査役杉本 和也1965年10月6日生
1995年10月公認会計士登録
2015年4月杉本会計事務所開設(現)
2018年12月当社社外監査役(現)
〈重要な兼職の状況〉
杉本会計事務所代表
(注)5-
監査役土田 亮1968年7月4日生
2002年4月東亜大学法学部助教授
2003年4月名城大学法学部助教授
2010年1月弁護士登録
法律事務所フロンティア・ロー入所(現)
2011年4月大宮法科大学院大学教授
2014年4月専修大学法学部教授(現)
2015年6月㈱りそな銀行社外監査役(現)
2017年11月ユーピーアール㈱社外取締役(現)
2018年12月当社社外監査役(現)
〈重要な兼職の状況〉
専修大学法学部教授
(注)5-
9,149


(注) 1 代表取締役社長大倉俊は、代表取締役会長大倉昊の長男であります。
2 取締役田中早苗、木南麻浦及び阿部絵美麻は、社外取締役であります。
3 監査役杉本和也及び土田亮は、社外監査役であります。
4 2018年12月7日開催の定時株主総会終結の時から1年
5 2018年12月7日開催の定時株主総会終結の時から4年
6 当社では、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。

(ご参考) 取締役を兼務しない執行役員
役名氏名職名等
上席執行役員小 山 隆総務部門 統括責任役員
上席執行役員濱 口 雅 之情報システム、経理部門 統括責任役員
執 行 役 員橋 本 真人事部門 統括責任役員


株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E24991] S100EP4Y)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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