シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 役員の状況 (2020年12月期)

① 役員一覧
男性5名、女性1名(役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 CEO	トーマス・ アクイナス・ フォーリー	1961年8月12日生	1985年5月 Digital Equipment Corporation入社 1996年10月 ジェンシム・ジャパン株式会社 社長就任 1998年8月 シルバーエッグ・テクノロジー有限会社(現 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社)設立 CEO就任 1999年1月 当社 代表取締役会長 兼 CEO就任 2001年9月 当社 代表取締役社長就任 2016年12月 当社 代表取締役社長 エンジニアリング部門担当 2018年1月 当社 代表取締役社長 Eng&Mkt部門担当 2019年1月 当社 代表取締役社長 Eng&BPO部門担当 2019年3月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	1,745,800
取締役	フォーリー 淳子	1961年11月2日生	1987年6月 大阪府庁入庁 1994年10月 株式会社メイド・ジャパン 代表取締役社長就任 1998年8月 シルバーエッグ・テクノロジー有限会社(現 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社)設立 代表取締役就任 1999年1月 当社 専務取締役就任 2001年1月 特定非営利活動法人日本ホスピタリティ推進協会理事(現任) 2010年9月 大同門株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2015年3月 当社 専務取締役退任 2016年5月 ジェイネクスト・ホールディングス株式会社(現 株式会社ジェイネクスト) 代表取締役就任 2017年4月 株式会社ランドネット 代表取締役就任(現任) 2018年5月 関西経済同友会幹事(現任) 2019年2月 株式会社大同門デジタル 代表取締役就任(現任) 2021年3月 当社 取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	中嶋 智	1966年8月17日生	1989年4月 株式会社山口銀行入行 1991年10月 株式会社シャルレ入社 2001年4月 株式会社ソフトウェア・サービス入社 社長室長 2007年5月 同社 取締役 経営企画部長 2008年5月 ウイングアークテクノロジーズ株式会社(現 ウイングアーク1st株式会社)入社 管理本部長 2008年9月 同社 取締役 管理本部長就任 2012年8月 株式会社UBIC(現 株式会社FRONTEO)入社 執行役員CFO 2013年2月 CFOジャパン株式会社設立 代表取締役社長就任(現任) 2018年3月 当社 取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	田中 守	1952年4月3日生	1975年4月 東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 1996年4月 同行大阪支店証券代行部 課長 1997年10月 同行同部公開業務室 課長 2012年4月 同行同部 上級パートナー 2018年2月 当社 入社 2018年3月 当社 常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	橋本 芳則	1972年1月12日生	1995年4月 西日本旅客鉄道株式会社入社 2002年10月 はばたき綜合法律事務所入所 2011年9月 金子・中・橋本法律事務所(現 金子・中・橋本法律特許事務所) パートナー就任(現任) 2015年3月 当社 監査役就任(現任) 2017年6月 東洋紙業株式会社 監査役就任(現任) 2020年10月 株式会社シムラ 監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	津田 和義	1966年1月13日生	1990年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社 1998年10月 株式会社稲田商会入社 取締役就任 2000年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 2003年8月 株式会社エム・エム・ティー入社取締役就任 2008年3月 株式会社ブレイントラスト設立 代表取締役就任(現任) 2008年8月 ヒロセ通商株式会社 監査役就任 2014年10月 株式会社ビスポーク 代表取締役就任(現任) 2015年3月 当社 監査役就任(現任) 2016年6月 ヒロセ通商株式会社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					1,745,800

(注)1.取締役 中嶋智氏は、社外取締役であります。
2.監査役 橋本芳則氏及び津田和義氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役のフォーリー淳子氏は、代表取締役社長トーマス・アクイナス・フォーリー氏の配偶者であります。


② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である中嶋智氏は、企業経営の分野をはじめとする豊富で幅広い経験、知識等に基づいた助言や監視を期待して社外取締役に選任しております。なお、CFOジャパン株式会社の代表取締役社長であります。当社と兼職先との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である橋本芳則氏は、大手企業での就労経験がある弁護士として、企業法務に関する幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、金子・中・橋本法律特許事務所のパートナー、東洋紙業株式会社及び株式会社シムラの監査役であります。当社と各兼職先との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である津田和義氏は、大手監査法人出身の公認会計士としての経験や会計分野における高度な知識を活かして、複数の企業において社外監査役としての経験を積み重ねており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行い、経営の透明性、客観性及び健全性を確保する役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、株式会社ブレイントラストの代表取締役、株式会社ビスポークの代表取締役、ヒロセ通商株式会社の取締役(監査等委員)であります。当社と各兼職先との間に特別な利害関係はありません。
当社と社外取締役及び各社外監査役との間に、重大な利益相反を生じさせ、また独立性を阻害するような人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相違連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べ、取締役の業務執行を監督しております。また、監査役活動について、随時情報共有を受け、監査役監査の状況を把握し、監査役と連携しております。
社外監査役は、監査役会においてストラテジーミーティング(経営会議)等の内容及び内部監査の状況を常勤監査役より報告を受け、取締役等の業務執行を適正に監査しております。会計監査等の結果について、会計監査人より直接報告を受け、会計監査人と連携しております。