有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LTDM (EDINETへの外部リンク)
株式会社うるる 役員の状況 (2021年3月期)
① 役員一覧
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 星 知也 | 1976年10月1日生 |
| (注)3 | 645,200 | ||||||||||||||||||
取締役副社長 | 桶山 雄平 | 1980年9月29日生 |
| (注)3 | 214,300 | ||||||||||||||||||
取締役 IT戦略・リスク管理担当役員 | 長屋 洋介 | 1978年10月31日生 |
| (注)3 | 99,500 | ||||||||||||||||||
取締役 ブランド戦略担当役員 | 小林 伸輔 | 1980年7月27日生 |
| (注)3 | 92,000 | ||||||||||||||||||
取締役 財務経理担当役員 | 近藤 浩計 | 1983年3月6日生 |
| (注)3 | 11,000 | ||||||||||||||||||
取締役 NJSS事業担当役員 | 渡邉 貴彦 | 1984年11月7日生 |
| (注)3 | 26,200 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 市川 貴弘 | 1977年7月25日生 |
| (注)3 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 松岡 剛志 | 1977年10月7日生 |
| (注)3 | 2,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 鈴木 秀和 | 1962年7月28日生 |
| (注)4 | 2,300 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
監査役 | 鈴木 規央 | 1971年6月8日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||
監査役 | 柳澤 美佳 | 1967年12月12日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||
計 | 1,093,700 |
(注) 1.取締役市川貴弘、松岡剛志は、社外取締役であります。
2.監査役鈴木規央、柳澤美佳は、社外監査役であります。
3.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2021年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠監査役2名を専任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
植村 智幸 | 1972年2月2日生 |
| ― | ||||||||||||||
岩崎 三奈 | 1977年10月6日生 |
| ― |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役市川貴弘及び松岡剛志、社外監査役鈴木規央及び柳澤美佳と当社との間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を設け、その基準を満たすことに加え、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任することを基本的な考え方としております。
社外取締役市川貴弘は、税理士として、税務・会計に関する相当程度の知見を有するため選任しております。
社外取締役松岡剛志は、インターネットを利用したサービス分野における豊富な経験と幅広い見識を有するため専任しております。
社外監査役鈴木規央は、弁護士及び公認会計士として、法務及び財務・会計に関する相当程度の知見を有するため選任しております。
社外監査役柳澤美佳は、弁護士として事業会社における企業法務に関する高い実績を有しているため選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、取締役会等に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制をとっております。また、取締役会前後の機会等を活用し、社外取締役と社外監査役の連携や情報交換を図り、会計監査人が監査役に対し監査結果の報告を行った内容は速やかに社外取締役に共有するなどして、社外取締役と監査役及び会計監査人の情報共有や相互連携を深めております。
また、社外監査役は、内部監査室及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、または直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32794] S100LTDM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。