ユナイテッド＆コレクティブ株式会社 役員の状況 (2021年2月期)

① 役員一覧

(1)2021年5月28日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下の通りです。
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率─%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
代表取締役社長	坂井 英也	1974年10月15日	1998年4月 スズキ㈱入社 2000年7月 ユナイテッド&コレクティブ㈲(現 当社)設立 代表取締役社長 就任(現任)	1,040,000
取締役副社長 企画推進部長	矢野 秀樹	1977年9月10日	1998年2月 ㈱モンテローザ入社 2010年8月 当社入社 2013年10月 当社 取締役 営業本部長 兼 営業企画部長就任 2020年3月 当社 取締役副社長 兼 企画推進部長(現任)	40,000
取締役	金田 欧奈	1975年5月16日	1999年4月 デロイトトーマツコンサルティング㈱(現アビームコンサルティング㈱)入社 2006年2月 ベーシック・キャピタル・マネジメント㈱ 代表取締役社長(2018年8月) 就任(現任) 2006年12月 ㈱シニアライフクリエイト 取締役 就任 2007年5月 ㈱不二家フードサービス 取締役 就任 2014年4月 ㈱ハート 取締役 就任 2015年4月 パナレーサー㈱ 取締役 就任(現任) 2015年7月 ㈱豊創フーズ㈱ 代表取締役会長 就任(現任) 2017年12月 ㈱スタック 監査役 就任(現任) 2018年7月 ㈱東芝ソリューション販売(現㈱WorkVision) 監査役(現任) 2018年7月 ㈱恵那金属製作所 取締役 就任(現任) 2018年10月 ㈱カルネヴァーレ 監査役 就任(現任) 2019年4月 ㈱ミトヨ 監査役(現任) 2019年4月 ㈱マークアイ 監査役(現任) 2019年5月 ケイワイトレード㈱ 代表取締役社長 就任(現任) 2019年8月 ㈱テイ・アイ・シイ 監査役 就任(現任)	─
監査役 (常勤)	横山 隆治	1938年9月24日	1963年4月 日本不動産銀行(現㈱あおぞら銀行)入行 1985年12月 大和建設㈱出向 1993年9月 大和建設㈱転籍常務取締役就任 1996年2月 NCG投信㈱ 監査役 就任 2000年6月 ㈱エス・シージャパン代表取締役就任 2002年6月 大和産業㈱監査役就任 2003年11月 2007年7月 フューチャークリエイト㈱(現店舗流通ネット㈱)監査役就任 ㈱リンク・ワン 監査役 就任 2014年4月 当社監査役就任(現任)	─
監査役 (非常勤)	山下 彰俊	1963年5月17日	2000年10月 弁護士登録・第一東京弁護士会入会 山﨑法律事務所入所 2002年6月 りんかい日産建設㈱監査役就任 2005年10月 TRNコーポレーション㈱(現 店舗流通ネット㈱)監査役就任 2007年7月 ㈱リンク・ワン監査役就任 2010年1月 ケンコーマヨネーズ㈱監査役就任 2010年3月 山下法律事務所開設 2016年2月 当社監査役就任(現任)	─

監査役 (非常勤)	兒玉 洋貴	1987年10月23日	2010年2月 あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 入社 2012年1月 アビームコンサルティング株式会社 入社 2015年4月 仲田公認会計士事務所 入所 2016年1月 兒玉公認会計士事務所 設立 2016年5月 当社 監査役 就任(現任) 2016年12月 ㈱ispace 監査役 就任(現任) 2018年6月 ノバルス㈱ 監査役 就任(現任) 2018年8月 タウンイノベーション㈱ 取締役 就任(現任)	─
計				1,080,000

(注) 1.取締役 本郷雄太氏は、2020年4月30日をもって辞任いたしました。
2.取締役 加藤涼氏は、2021年4月30日をもって辞任いたしました。
3.取締役 金田欧奈は、社外取締役であります。
4.監査役 横山隆治、山下彰俊及び兒玉洋貴は、社外監査役であります。
5.取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役1名、社外監査役3名がそれぞれ選任されております。なお、選任にあたり、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として、職務遂行ができる独立性を確保できることを前提に判断しております。
金田欧奈氏は、米国公認会計士の資格有しており、投資ファンドでの経験や外食をはじめとする多分野の事業における実績を評価し、当社社外取締役に選任しております。
社外監査役(常勤)横山隆治氏は、事業法人における監査役としての豊富な経験を有していることから選任いたしました。社外監査役(非常勤)の山下彰俊氏は、弁護士として活躍されており、企業法務に関するリスクについて幅広い識見と豊富な経験を有していることから、選任いたしました。社外監査役(非常勤)の兒玉洋貴氏は、公認会計士の資格を有しており、財務体制の監視役として選任いたしました。なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準等を参考に、独立的な立場から客観的な視点で経営に対し適切な意見をしていただけるかという点等を考慮しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、会計監査人との協議を含めた監査役会の報告や内部監査室からの報告において、適時状況の把握を行っておりその点を踏まえ、独立した立場から経営に関する意思決定の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、質疑や意見表明を行っております。また会計監査人及び内部監査室との意見交換を行い、必要に応じて取締役会にて改善状況の確認等を適時行っております。