エコモット株式会社 役員の状況 (2021年8月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	入澤 拓也	1980年1月10日	2002年4月 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 入社 2007年2月 当社設立 代表取締役(現任) 2020年6月 株式会社北海道ソフトウェア技術開発機構 社外取締役(現任) 2020年10月 株式会社シーラクンス 社外取締役(現任)	(注)3	1,191,000
取締役 開発本部長	松永 崇	1973年10月25日	1997年4月 株式会社CSK(現 SCSK株式会社) 入社 2004年12月 マッツシステム有限会社設立 代表取締役社長 2009年2月 当社 取締役開発部長 2015年5月 マッツシステム有限会社 取締役(現任) 2017年7月 当社 取締役開発部長兼製品開発部長 2018年7月 当社 取締役開発本部長(現任)	(注)3	232,000
取締役 経営企画部長	花田 浩二	1973年8月7日	1992年4月 キッコーマン株式会社 入社 1999年4月 北日本融雪株式会社 入社 2002年6月 株式会社ジェイティエヌ札幌 入社 2009年6月 当社 入社 2013年10月 当社 営業部長 2015年7月 当社 取締役営業部長 2017年7月 当社 取締役営業本部長 2020年11月 当社 取締役経営企画部長(現任)	(注)3	10,000
取締役 営業本部長	月永 武寿	1977年4月12日	1998年4月 東テク株式会社 入社 2003年4月 サンクス青森株式会社 入社 2008年11月 エコモットソリューション株式会社 入社 2009年6月 当社 入社 2017年7月 当社 省エネ推進・GPSソリューション部長 2019年8月 株式会社ストーク 代表取締役(現任) 2020年7月 当社 モニタリングソリューション事業部長 2020年11月 当社 取締役モニタリングソリューション事業部長(現任) 2021年8月 当社 取締役営業本部長(現任)	(注)3	18,200
取締役 (非常勤)	小山 裕貴	1971年4月27日	1995年4月 株式会社エアコンサービス 入社 2003年4月 しなねん商事株式会社 入社 2004年10月 エルピー産業株式会社 取締役(現任) 2011年6月 株式会社アヴニール 取締役(現任) 2012年2月 当社 社外取締役(現任) 2012年4月 しなねん商事株式会社 代表取締役(現任) 2013年10月 株式会社土地家 代表取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (非常勤)	柿嶋 憲	1963年8月31日	1986年4月 プラス株式会社 入社 1991年4月 伊藤忠プラスチックシステム株式会社 出向 1995年5月 第二電電株式会社 入社 2000年10月 株式会社ディーディーアイ(現KDDI株式会社) 入社 2011年4月 KDDI株式会社 ソリューション事業企画本部ネットワークホールセール部 部長 2016年4月 同社 ビジネスIoT推進本部ホールセールビジネス部 部長 2019年4月 同社 ビジネスIoT推進本部副本部長(現任) 2019年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (非常勤)	三神 仁美	1972年5月23日	1995年4月 株式会社パブリックセンター 入社 1999年8月 桑畑典義税理士事務所 入所 2006年8月 税理士登録 2006年8月 三神仁美税理士事務所 開業 所長(現任) 2020年11月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	塚田 修治	1951年8月3日	1974年4月 中道機械株式会社 入社 1976年11月 中道リース株式会社 入社 2006年12月 同社 執行役員理財部長 2007年12月 同社 執行役員内部監査・ISO推進室長 2012年1月 同社 調査役 2015年8月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (非常勤)	加藤 一裕	1949年6月23日	1972年4月 株式会社奥村組 入社 2002年7月 同社 札幌支店営業部長 2006年4月 同社 札幌支店副支店長 2007年4月 同社 札幌支店副支店長兼営業部長 2008年12月 当社 入社 2012年12月 当社 生産部長 2016年7月 当社 監査役(現任)	(注)4	15,500
監査役 (非常勤)	奥山 倫行	1975年1月29日	2002年10月 弁護士登録 TMI総合法律事務所 入所 2007年4月 アンビシャス総合法律事務所 開設 パートナー(現任) 2013年4月 医療法人社団一心会 理事(現任) 2014年9月 当社 社外監査役(現任) 2019年6月 北海道ベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役(現任) 2019年11月 株式会社itakoto 社外取締役(現任) 2020年12月 EZO CONSULTING GROUP 株式会社 社外取締役(現任)	(注)4	-
計					1,466,700

(注)1.取締役 小山裕貴、柿嶋憲、三神仁美は、社外取締役であります。
2.監査役 塚田修治、奥山倫行は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は2020年11月26日開催の定時株主総会終結のときから選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は2020年11月26日開催の定時株主総会終結のときから選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.各役員の所有する当社の株式数は、2021年8月31日時点の状況を記載しております。

② 社外役員の状況
ア.社外取締役及び社外監査役の員数
当社は社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

イ.社外取締役及び社外監査役と当社の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係
社外取締役小山裕貴は、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏はしなねん商事株式会社の代表取締役を兼務しており、同社は2021年8月31日現在において、当社の発行済株式総数(自己株式を除く。)の3.02%を所有する大株主であり、当社と営業取引を行っております。取引条件については独立第三者間取引と同様の一般的な条件で決定しております。この他に同社と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。また、同氏はエルピー産業株式会社の取締役、株式会社アヴニールの取締役及び株式会社土地家の代表取締役を兼務しておりますが、これらの会社と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役である柿嶋憲は当社の株主であるKDDI株式会社の職員を兼務しておりますが、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役である三神仁美とは、会計システムのアカウント契約を締結しておりますが、この金額は僅少です。その他に当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。

社外監査役塚田修治は、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は長年中道リース株式会社に勤務しておりましたが、同社と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役奥山倫行は、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は、当社が法律顧問契約を締結している弁護士が所属する法律事務所の弁護士でありますが、この他に当社と当該法人等との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、北海道ベンチャーキャピタル株式会社及び株式会社itakoto、EZO CONSULTING GROUP 株式会社の社外取締役、医療法人社団一心会の理事、を兼務しておりますが当該法人等と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。

ウ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
社外取締役小山裕貴は、当社の大株主であるしなねん商事株式会社の代表取締役であり、長年に渡り会社経営に携わってきた経験を有しております。当社においては経営戦略面、組織マネジメントの面からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外取締役柿嶋憲は、KDDI株式会社のビジネスIoT推進本部において副本部長を務め、ビジネスIoT分野に関する高い専門性と豊富な経験を有しております。当社経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外取締役三神仁美は、税理士として豊富な経験と、企業会計、税務に関する高度な専門知識を有しております。その豊富な知識や経験を当社の会社運営上の意思決定や業務遂行の判断強化を期待して招聘しております。
社外監査役塚田修治は、過去に上場会社において財務や内部監査担当執行役員を務めた経験や、財務並びにコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
社外監査役奥山倫行は、弁護士として企業法務に長年携わり、さらに様々な業界で監査役や取締役を歴任してきた経験や、法務並びに企業経営に関する豊富な知見を有していることから招聘しております。

エ.独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査担当部署及び会計監査人との間で意見交換を行うことなどし、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能のさらなる充実を図っております。
以上により、当社では社外取締役3名及び社外監査役2名により、経営監視体制という面では十分に機能する体制が整っていると判断しております。