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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NYPY (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社トラース・オン・プロダクト 役員の状況 (2022年1月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長兼CEO
藤吉 英彦1973年5月2日
1995年1月有限会社アイ・ディー・ディー(現当社)設立 代表取締役社長兼CEO(現任)
2012年5月北京大学EMBAコース修了
2013年8月株式会社さんぽ路取締役(現任)
2016年2月WORLD F PTE. LTE.設立取締役(現任)
2017年2月TRANZAS Asia Pacific Pte.Ltd. 設立Director(現任)
(注)2855,000
取締役
CFO
青栁 貴士1974年4月1日
2004年9月アイ・ティー・シーネットワーク株式会社(現コネクシオ株式会社)入社
2007年11月ヤフー株式会社入社(現Zホールディングス株式会社)
2008年9月株式会社シーエー・モバイル(現株式会社CAM)入社
2014年6月株式会社ニュース・サービス・センター入社
2014年12月同社取締役(現任)
2015年4月株式会社NSCホールディングス取締役(現任)
2020年4月当社取締役CFO(現任)
(注)2-
取締役鈴江 泰仁1971年12月5日1998年9月 株式会社東陽入社
2005年9月 Precision Tools Service Czech s.r.o. Vice President
2013年2月 株式会社JSP取締役
2017年3月 株式会社モデュレックス取締役
2022年4月 当社取締役(現任)
(注)2-
取締役宮瀬 卓也1974年4月19日1997年4月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント入社
2000年3月 株式会社ブラッドエンタープライズ取締役
2001年5月 トイビィー・エンタテインメント株式会社取締役
2002年2月 同社代表取締役
2010年1月 株式会社SKIYAKI入社
2010年2月 同社取締役
2010年6月 同社代表取締役社長
2016年12月 株式会社Ararik代表取締役
2019年1月 株式会社SKIYAKI APPS取締役
2019年12月 SKIYAKI 65 Pte. Ltd.取締役
2019年12月 SKIYAKI 82 Inc.取締役
2021年5月 株式会社リトピア代表取締役(現任)
2022年4月 当社取締役(現任)
(注)2-
取締役
(監査等委員)
岡安 俊英1982年11月12日
2005年8月TAC株式会社入社
2008年10月あずさ監査法人
(現有限責任あずさ監査法人)入所
2009年11月公認会計士登録
2014年1月岡安総合会計事務所所長(現任)
2016年6月株式会社松村組監査役(現任)
2018年4月当社取締役(監査等委員)(現任)
2020年6月株式会社スピック監査役(現任)
2021年10月株式会社どぅし南ぬ島取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
佐々木 豊1956年9月29日
1980年4月中外貿易株式会社(現CBC株式会社)入社
2003年4月同社取締役
2009年4月同社常務取締役
2014年5月株式会社ビザライト設立
代表取締役(現任)
2016年2月当社取締役(監査等委員)(現任)
2018年12月株式会社松屋アールアンドディ社外取締役(現任)
(注)35,000
取締役
(監査等委員)
原口 昌之1961年5月9日
1996年4月公認会計士登録
2000年4月弁護士登録
2004年1月原口総合法律事務所所長(現任)
2008年6月株式会社早稲田アカデミー監査役
2011年10月MRT株式会社監査役(現任)
2016年2月当社取締役(監査等委員)(現任)
2017年6月株式会社早稲田アカデミー取締役(監査等委員)(現任)
(注)32,500
862,500
(注)1.宮瀬卓也氏、岡安俊英氏、佐々木豊氏及び原口昌之氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2022年4月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2022年4月26日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社では、意思決定及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、5名で、以下のとおりであります。
野中俊男 SES事業部部長
中津康宏 プロジェクトマネジメント部部長
大須賀純一 FAE部部長
劉暁瑜 海外アライアンス部部長
Hu Chia Wei 開発部部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。社外取締役は、取締役会において業務執行から独立した立場で適宜発言をおこない、経営の監督とチェック機能を果たしております。
宮瀬卓也氏は、企業経営者としての経験と幅広い知見を有しており、当社の経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
岡安俊英氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に精通し、また、他の会社の社外監査役としての経験から、企業経営に関する見識を有していることから、当社の経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
佐々木豊氏は、商社における事業展開、マーケティング等に関わる豊富な経営経験を有しており、2016年2月の社外取締役就任以来、当社の中長期的なグループ戦略や、グローバル展開等についての有益な提言をいただいたことから、当社の経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社株式5,000株を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、当社との人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
原口昌之氏は、弁護士及び公認会計士の資格を有しており、企業法務並びに財務・会計に精通し、また、他の会社の社外取締役や社外監査役としての経験並びに企業経営に関する見識を有していることから、当社の経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社株式2,500株を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、当社との人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役による当社株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りであります。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は4名であり、うち3名が監査等委員会を構成しています。社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において活発な議論を行っております。また、監査等委員会は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、会計監査人から監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について説明を受けるほか、個々の監査に関し懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行っております。加えて、内部統制部門とも定期的に情報交換を行い、内部統制システムの整備・確立、リスク評価について意見交換を行っております。社外取締役は、これら情報共有を通じて当社の現状や課題認識を深め、積極的な提言や必要に応じて是正勧告を行うことにより適正な監督機能を発揮しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33323] S100NYPY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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