ＵＵＵＭ株式会社 役員の状況 (2021年5月期)

①役員一覧
男性5名 女性-名(役員のうち女性比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長執行役員 兼CEO 社長室担当	鎌田 和樹	1983年12月3日生	2003年10月 株式会社光通信入社 2006年11月 テレコムサービス株式会社出向 2010年4月 株式会社光通信執行役員 2013年6月 当社設立 当社代表取締役 2019年6月 当社代表取締役社長 CEO 2021年6月 FORO株式会社代表取締役社長(現任) 2021年6月 UUUM GOLF株式会社代表取締役社長(現任) 2021年6月 当社代表取締役社長執行役員兼CEO(現任)	(注)2	7,046,930
取締役 COO クリエイターマネジメントユニット、システ ムユニット担当	梅景 匡之	1978年3月3日生	2001年3月 株式会社NEXS入社 2007年10月 株式会社光通信入社 2010年4月 同社統括部長 テレコムサービス株式会社取締役 2014年7月 当社入社 2014年12月 当社取締役 2019年6月 当社取締役 COO 2021年6月 P2C Studio株式会社取締役 (現任) 2021年6月 UUUM GOLF株式会社取締役(現任) 2021年6月 当社取締役専務執行役員兼COO(現任)	(注)2	145,820

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	砂田 浩孝	1954年5月13日生	1978年3月 株式会社レナウン入社 1997年9月 インチケープマーケティングジャパン株式会社入社 1999年2月 ブランデッドライフスタイルジャパン株式会社入社 2000年2月 ティンバーランドジャパン株式会社代表取締役社長 2007年4月 ワンスアラウンド株式会社取締役 2007年5月 株式会社新星堂副社長執行役員 総合企画本部長 2008年5月 同社代表取締役社長 2013年5月 同社相談役 2014年3月 TSUTAYA STATIONERY NETWORK 株式会社代表取締役社長 2014年7月 当社監査役 2015年8月 当社取締役(監査等委員) 2016年6月 株式会社はせがわ取締役執行役員 SC開発部担当 2017年6月 同社常務取締役執行役員 商品部・商品開発部 兼 SC開発部担当 2018年4月 同社常務取締役執行役員 商品グループ長 兼 店舗開発部担当 2019年6月 同社専務取締役上席執行役員 商品グループ長 兼 店舗開発部 兼 営業企画グループ担当 2020年8月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	52,400
取締役 (監査等委員)	長南 伸明	1973年9月9日生	1996年4月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2008年7月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2015年8月 長南伸明公認会計士事務所(現任) 2015年9月 株式会社スタジオアタオ取締役 (現任) 2017年7月 株式会社gumi社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年8月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年5月 SFPホールディングス株式会社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	2,900
取締役 (監査等委員)	河島 勇太	1983年2月6日生	2008年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2009年1月 森・濱田松本法律事務所入所 2018年1月 同法律事務所パートナー(現任) 2018年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					7,248,050

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、2022年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の砂田浩孝及び長南伸明の任期は、2023年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の河島勇太の任期は、2022年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の砂田浩孝、長南伸明及び河島勇太は、社外取締役であります。
6. 当社の監査等委員の状況は以下の通りです。
委員長:砂田浩孝
委員:長南伸明、河島勇太
7. 当社は監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴	所有株式数 (株)
加藤 昌弘	1995年9月 株式会社タートル(現株式会社学研エル・スタッフィング)入社 2003年8月 加藤昌弘行政書士事務所 開設 2006年10月 株式会社レッド・エンタテインメント入社 2008年2月 株式会社ぐるなび入社 2017年2月 当社入社 2019年6月 当社内部監査室長(現任)	600

② 監査等委員である社外取締役との関係

当社は、提出日現在、監査等委員である社外取締役3名を選任しております。社外取締役は、毎月の定例取締役会および必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する監視・助言等を行っております。また、監査等委員として監査等委員会等にて、社内情報の収集に努めるとともに、独立性・実効性の高い監査を行っております。加えて、内部監査担当者および会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有および意見交換を行っております。
また、監査等委員である社外取締役は、コーポレートユニットを管轄する取締役より、取締役会にて必要な情報の提供や説明を受けております。
提出日現在、当社の社外取締役は、砂田浩孝、長南伸明及び河島勇太の3名であります。
砂田浩孝は、エンタテインメント業界における代表取締役としての豊富な経験・幅広い見識を有しております。当社及び当社の子会社並びに当社及び当社子会社の取締役とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
長南伸明は、公認会計士であり会計分野に精通し、監査体制の強化を図るために監査等委員に就任しております。なお、同氏は、株式会社スタジオアタオの取締役を務めており、同社は当社の取引先ですが、同社との取引実績は当社の当期決算における売上高の0.1%未満であり、僅少であります。その他の兼職先と、当社及び当社の子会社並びに当社及び当社子会社の取締役とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
河島勇太は、弁護士として企業に関する法務、特にコーポレートガバナンスに精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、それらに基づき、当社の経営の監視が客観的に行われることで、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化を図っております。同氏は、森・濱田松本法律事務所のパートナーであり、当社と同法律事務所との間には顧問契約がありますが、同氏は、当社の委任案件には一切関与しておりません。
上記のとおり、当社の社外取締役はそれぞれが専門的な知識を有しており、専門的な観点及び第三者としての観点から客観的・中立的に経営全般を監査・監督しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしております。
なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、専門的知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、「独立役員選任基準」を策定しております。
また、監査等委員である社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換等を実施し、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。