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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NSZM (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 西本Wismettacホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年12月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長兼社長
CEO
洲崎 良朗1958年1月18日生
1980年9月モルガン銀行東京支店入社
1988年9月当社取締役
1994年5月当社代表取締役社長
2000年10月アイピーエム西本株式会社
(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(注)9
2012年3月西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(現任)(注)9
2017年3月当社代表取締役会長CEO
2019年1月Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任)
Wismettac Asian Foods, Inc. (Canada) Director(現任)
2020年3月当社代表取締役会長兼社長CEO(現任)
(注)4
9,145,740
(注)6
取締役辻川 弘1960年2月20日生
1984年4月モルガン銀行東京支店入社
1990年1月コンチネンタル銀行東京支店入社
1993年10月西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)入社(注)9
2000年10月アイピーエム西本株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)転属(注)9
2002年4月同社取締役(注)9
2006年3月同社常務取締役(注)9
2009年3月愛品盟果業貿易(上海)有限公司董事兼総経理
2017年3月Wismettacフーズ株式会社代表取締役社長(現任)(注)9
2017年4月当社執行役員
2017年8月愛品盟果業貿易(上海)有限公司董事長兼総経理(現任)
2019年3月当社取締役(現任)
慧知旺食品商貿(上海)有限公司董事(現任)(注)8
2020年3月NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任)
Wismettac Nippon Foods Co., Ltd. Director (現任)
NTC Wismettac Australia Pty Ltd Director(現任)
NTC Wismettac Europe B.V. Director(現任)
Wismettac Harro Foods Limited Director(現任)(注)10
2020年5月SSP Konsumgüter TRADE & CONSULT GmbH Director(現任)(注)11
2020年7月COMPTOIRS DES 3 CAPS Director(現任)(注)12
(注)4
取締役
CFO
佐々 祐史1962年10月11日生
1985年4月株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行
2011年11月西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)取締役
(注)9
2015年4月慧知旺食品商貿(上海)有限公司董事(注)8
2016年3月当社グループ管理副本部長
2016年4月当社執行役員
2017年5月Wismettac Asian Foods, Inc.
Director & Officer, Vice President
2018年2月Wismettac Asian Foods, Inc. Officer, Vice President
2019年3月当社取締役(監査等委員)
Wismettacフーズ株式会社監査役(注)9
2020年3月当社取締役
Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任)
NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任)
Wismettac Nippon Foods Co., Ltd. Director (現任)
NTC Wismettac Australia Pty Ltd Director(現任)
NTC Wismettac Europe B.V. Director(現任)
Wismettac Harro Foods Limited Director(現任)(注)10
2020年5月SSP Konsumgüter TRADE & CONSULT GmbH Director(現任)(注)11
2020年7月COMPTOIRS DES 3 CAPS Director(現任)(注)12
2021年4月当社取締役CFO(現任)
(注)41,800


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役行徳 セルソ1959年1月3日生
1983年12月ブラデスコ銀行入行
1985年1月アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)シニアマネージャー
1996年3月東芝アメリカ電子部品社 情報システムディレクター
1997年12月i2テクノロジー・ジャパン株式会社(現ジェイ・ディー・エイ・ソフトウェア・ジャパン株式会社)ソリューションサービス・ヴァイスプレジデント
2004年5月日産自動車株式会社理事CIO(チーフ・インフォメーション・オフィサー)
2006年4月同社執行役員CIO
2014年4月同社常務執行役員CIO
2017年6月同社監査役
2019年3月当社執行役員グローバルCDO(チーフ・ディジタル・オフィサー)
Wismettac Asian Foods, Inc. Officer
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2020年3月当社取締役グローバルCDO(現任)
Wismettac Asian Foods, Inc. Director & Officer(現任)
2020年7月COMPTOIRS DES 3 CAPS Director(現任)(注)12
(注)4
取締役
(監査等委員)
木村 敦彦1958年2月4日生
1980年4月アーサーアンダーセン会計事務所
(現有限責任あずさ監査法人)入所
2001年5月同所パートナー
2005年6月当社取締役
Nishimoto Trading Co., Ltd.
(現Wismettac Asian Foods, Inc.) Director
2009年3月愛品盟果業貿易(上海)有限公司監事(現任)
2010年10月西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)取締役 (注)9
慧知旺食品商貿(上海)有限公司監事(現任)(注)8
2011年1月NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director
2012年10月NTC Wismettac Australia Pty Ltd Director
2012年3月当社執行役員
2014年4月NTC Wismettac Europe B.V. Director
2016年1月Wismettac Harro Foods Limited Director(注)10
2016年3月当社取締役
2017年3月当社取締役CFO
2020年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
Wismettacフーズ株式会社監査役(現任)(注)9
(注)51,000
取締役
(監査等委員)
能見 公一1945年10月24日生
1969年4月農林中央金庫入庫
1999年6月同金庫常務理事
2002年6月同金庫専務理事
2004年6月農林中金全共連アセットマネジメント株式会社代表取締役社長
2006年6月株式会社あおぞら銀行代表取締役副会長
2007年2月同行代表取締役会長兼CEO
2009年7月株式会社産業革新機構代表取締役社長CEO
2015年7月株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション顧問(現任)
2016年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
2016年6月コニカミノルタ株式会社社外取締役
2017年6月スパークス・グループ株式会社社外取締役
2020年6月スパークス・グループ株式会社社外取締役 監査等委員
(現任)
2021年6月株式会社アイ・アールジャパンホールディングス社外取締役 監査等委員(現任)
(注)5


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
大村 由紀子1955年7月4日生
1980年8月米州開発銀行入行
1984年8月モルガン銀行東京支店入社
1994年5月リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社
1996年3月UBS証券株式会社入社
1998年8月ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社入社
2004年3月多数国間投資保証機関長官・CEO
2010年2月国際農業開発基金事務次官・COO
2013年1月GuarantCo Limited Director
2014年5月Assured Guaranty Ltd. Director(現任)
2016年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
2018年1月GuarantCo Limited Chair of the Board of Directors
2018年3月The Private Infrastructure Development Group Limited Director
2018年5月HSBC Bank plc Director(現任)
2022年2月The Private Infrastructure Development Group Limited Senior Independent Director(現任)
(注)5
9,148,540

(注) 1.取締役能見公一及び大村由紀子は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 木村敦彦、委員 能見公一、委員 大村由紀子
なお、木村敦彦は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
3.当社は、監査等委員である取締役能見公一及び大村由紀子の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役(監査等委員)の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.多津巳産業株式会社(代表取締役会長兼社長CEO洲崎良朗が議決権の過半数を実質的に所有する会社)が所有する株式数を含めております。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director 磯田誠一郎、会長室長兼経営企画部長 新開裕之、人事担当 馬場竜介、グループガバナンス・ビジネスエシックス部長 渡邉宏実で構成されております。
8.2018年1月5日付けで西本連合食品商貿(上海)有限公司より商号変更しております。
9.2019年1月1日付けで、当社の連結子会社である西本貿易株式会社を存続会社とし、同じく当社の連結子会社であるWismettacフーズ株式会社を消滅会社とする吸収合併を実施しております。なお、存続会社である西本貿易株式会社は、2019年1月1日付けでWismettacフーズ株式会社に商号変更しております。
10. 2019年12月16日付けでHarro Foods Limitedより商号変更しております。
11. 株式の追加取得により、2020年2月1日付けで連結子会社となっております。
12. 株式の追加取得により、2020年7月1日付けで連結子会社となっております。

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役2名を選任しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役能見公一氏は、金融機関における長年の経験と幅広い見識を当社の経営や監査に活かしていただけるものと判断しております。
社外取締役大村由紀子氏は、海外におけるマネジメント経験や金融機関における長年の経験と幅広い見識を当社の経営や監査に活かしていただけるものと判断しております。
なお、社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。


③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役2名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し、必要に応じて質問や助言を行い、また独立かつ客観的・専門的見地から意見を表明することで、業務執行取締役の職務執行を監督しております。
社外取締役2名を含む監査等委員会では、内部監査部門であるグループガバナンス・ビジネスエシックス部の責任者も出席し、業務報告を行う等により緊密に連携し、情報交換を行っております。また、監査等委員監査にあたり、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査との相互連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33381] S100NSZM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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