株式会社マネーフォワード 役員の状況 (2020年11月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長CEO	辻 庸介	1976年6月30日生	2001年4月 ソニー株式会社入社 2004年1月 マネックス証券株式会社出向 2007年7月 同社へ転籍 2012年2月 同社マーケティング部長兼COO補佐 2012年11月 当社代表取締役社長CEO(現任) 2017年3月 MF KESSAI株式会社(現マネーフォワードケッサイ株式会社)取締役(現任) 2017年11月 株式会社クラビス取締役(現任) 2018年1月 Sleekr Pte. Ltd.(シンガポール) Director(現任) 2018年5月 マネーフォワードファイン株式会社取締役(現任) 2018年7月 株式会社ナレッジラボ取締役(現任) 2019年9月 マネーフォワードシンカ株式会社取締役(現任) 2019年11月 スマートキャンプ株式会社取締役(現任) 2020年5月 マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社取締役(現任)	(注)3	3,501,065
取締役 執行役員CFO	金坂 直哉	1984年11月27日生	2007年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 2012年9月 Goldman, Sachs & Co.サンフランシスコオフィス出向 2014年9月 当社入社 2015年1月 当社経営企画本部長 2015年6月 当社執行役員CFO 2017年2月 当社取締役執行役員CFO 2019年2月 当社取締役執行役員 2019年9月 マネーフォワードシンカ株式会社代表取締役(現任) 2019年9月 株式会社ナレッジラボ取締役(現任) 2020年5月 株式会社ワクフリ取締役 2020年5月 マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社代表取締役(現任) 2020年7月 当社取締役執行役員CFO(現任)	(注)3	32,560

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員CTO	中出 匠哉	1977年3月20日生	2001年4月 ジュピターショップチャンネル株式会社入社 2007年7月 株式会社シンプレクス・テクノロジー(現シンプレクス株式会社)入社 2015年2月 当社入社 2016年12月 当社CTO 2017年12月 当社執行役員CTO 2018年2月 当社取締役執行役員CTO(現任) 2020年2月 株式会社クラビス取締役(現任)	(注)3	4,960
取締役 執行役員	竹田 正信	1976年7月17日生	2001年7月 株式会社メディックス入社 2003年12月 株式会社マクロミル入社 2007年7月 同社執行役員 2008年9月 同社取締役 2012年10月 株式会社イオレ入社 2012年11月 同社取締役 2016年5月 株式会社クラビス取締役CSO 2017年1月 同社取締役CFO(現任) 2017年9月 株式会社アスマーク社外取締役(現任) 2018年2月 当社入社 2019年2月 当社取締役執行役員マネーフォワード ビジネスカンパニーCOO(現任) 2019年11月 スマートキャンプ株式会社取締役(現任)	(注)3	2,834
取締役	車谷 暢昭	1957年12月23日生	1980年4月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2007年4月 同社執行役員 2010年1月 同社常務執行役員 2012年4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員 2012年6月 同社取締役 2013年4月 株式会社三井住友銀行取締役兼専務 執行役員 2015年4月 同社取締役兼副頭取執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員 2017年5月 シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社会長兼共同代表 2017年6月 当社社外取締役(現任) 2018年4月 株式会社東芝代表執行役会長CEO 2018年6月 同社取締役代表執行役会長CEO 2020年4月 同社取締役代表執行役社長CEO(現任)	(注)3	2,142

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	田中 正明	1953年4月1日生	1977年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2004年6月 株式会社東京三菱銀行執行役員営業第三部長 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員企画部長 2007年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員 ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア (現MUFGユニオン・バンク)頭取兼CEO 2010年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員米州本部長 2011年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行専務執行役員米州総代表 モルガンスタンレー取締役(兼務) 2012年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役副社長 2015年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行上級顧問 2016年9月 PwCインターナショナル シニア グローバルアドバイザー 2017年2月 金融庁参与(現任) 2018年2月 当社社外取締役(現任) 2018年9月 株式会社産業革新投資機構代表取締役社長CEO 2019年3月 日本ペイントホールディングス株式会社代表取締役会長 2020年1月 同社代表取締役会長 兼 社長CEO 2020年3月 同社取締役会長 代表執行役社長兼CEO(現任)	(注)3	2,899
取締役	倉林 陽	1974年6月25日生	1997年4月 富士通株式会社入社 2003年1月 三井物産株式会社入社 2009年5月 Globespan Capital Partners入社 2011年5月 株式会社セールスフォース・ドットコム入社 2015年3月 Draper Nexus Ventures(現DNX Ventures)入社 Managing Director 2018年2月 当社社外取締役(現任) 2020年12月 DNX Ventures Managing Partner & Head of Japan(現任)	(注)3	83,200
取締役	岡島 悦子	1966年5月16日生	1989年4月 三菱商事株式会社入社 2001年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 2002年3月 株式会社グロービス入社 2005年7月 株式会社グロービス・マネジメント・バンク代表取締役社長 2007年6月 株式会社プロノバ代表取締役社長(現任) 2014年6月 アステラス製薬株式会社社外取締役 2014年6月 株式会社丸井グループ社外取締役(現任) 2015年11月 ランサーズ株式会社社外取締役(現任) 2015年12月 株式会社セプテーニ・ホールディングス社外取締役(現任) 2016年3月 株式会社リンクアンドモチベーション社外取締役 2018年7月 株式会社ヤプリ社外取締役(現任) 2018年12月 株式会社ユーグレナ社外取締役 2019年2月 当社社外取締役(現任) 2020年12月 株式会社ユーグレナ社外取締役CHRO(非常勤)(現任)	(注)3	2,399

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	上田 亮子	1973年2月25日生	2002年4月 みずほ証券株式会社入社 2002年4月 株式会社日本投資環境研究所出向 2009年7月 同社へ転籍 2013年11月 金融庁金融研究センター特別研究員 2017年11月 Mizuho International plc(ロンドン)出向 2019年11月 株式会社日本投資環境研究所主任研究員(現任) 2020年2月 当社社外取締役(現任) 2020年3月 SBI大学院大学准教授(現任) 2020年4月 京都大学客員准教授(現任)	(注)3	512
常勤監査役	上田 洋三	1942年9月7日生	1969年7月 日本電気株式会社入社 1988年8月 株式会社メルコ(現株式会社バッファロー)入社 1990年6月 同社取締役 1995年6月 同社常務取締役 1999年5月 株式会社メルコテクノスクール代表取締役社長 2001年6月 株式会社メルコ常勤監査役 2003年6月 株式会社メルコホールディングス常勤監査役 2005年5月 株式会社デジタルフォレスト(現NTTコムオンラインマーケティングソリューション株式会社)常勤監査役 2008年4月 株式会社シリウステクノロジーズ(現ヤフー株式会社)監査役 2008年8月 スパイシーソフト株式会社監査役 2011年10月 PVG Solutions株式会社監査役 2014年4月 ジェイモードエンタープライズ株式会社常勤監査役 2015年2月 当社社外監査役(常任)(現任)	(注)4	-
監査役	田中 克幸	1964年12月15日生	1993年4月 弁護士登録、湯浅法律特許事務所(現ユアサハラ法律特許事務所)入所 1998年9月 中央国際法律事務所入所 2006年5月 東京靖和綜合法律事務所設立 パートナー(現任) 2018年2月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	瓜生 英敏	1975年3月28日生	1999年4月 ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社 2005年3月 Goldman, Sachs & Co.サンフランシスコオフィス出向 2006年1月 同社ヴァイス・プレジデント 2006年3月 ゴールドマン・サックス証券会社ヴァイス・プレジデント 2012年1月 ゴールドマン・サックス証券株式会社マネージング・ディレクター 2018年2月 当社社外監査役(現任) 株式会社ビザスク取締役CFO 2018年9月 同社取締役COO(現任)	(注)5	-
計					3,632,571

(注)1.取締役車谷暢昭、田中正明、倉林陽、岡島悦子及び上田亮子は、社外取締役であります。
2.監査役上田洋三、田中克幸及び瓜生英敏は、社外監査役であります。
3.任期は、2021年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2021年2月26日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.任期は、2018年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
山根 秀郎	1959年10月6日生	1982年4月 1998年1月 2002年10月 2009年4月 2010年7月 2014年7月 2015年8月 2018年12月 2019年5月	株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入社 インドネシア住友銀行 株式会社三井住友銀行内部監査部 上席考査役 金融庁入庁検査局総務課金融証券検査官 同庁検査局総務課上席検査官 同庁検査局総務課特別検査官 同庁検査局総務課統括検査官 当社入社 マネーフォワードフィナンシャル株式会社内部管理統括部長 当社内部監査室副室長(現任)	525

7.当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の 向上を図るために、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員は以下のとおりであります。

職名	氏名
CoPA Fintech研究所長 Fintech研究・政策対応担当 Fintechリサーチ室 管掌/同室長	瀧 俊雄
CISO CISO室 管掌/同室長 CIO室管掌 サービス基盤本部 管掌/同本部長	市川 貴志
マネーフォワードホームカンパニーCOO	田平 公伸
マネーフォワードビジネスカンパニーCSO	山田 一也
CLCO 管理本部 管掌/同本部長 コーポレートコミュニケーション室 管掌/同室長	坂 裕和
福岡拠点担当	黒田 直樹
渉外担当 マネーフォワードエックスカンパニーCOO	神田 潤一
CSO コーポレートディベロップメント室 管掌/同室長 社長室 管掌 マネーフォワードホームカンパニーCSO	菅藤 達也
提携戦略担当 マネーフォワードエックスカンパニーCSO	本川 大輔
経理本部 管掌/同本部長 分析推進室 管掌/同共同室長	松岡 俊
マネーフォワードケッサイ株式会社担当	冨山 直道
グループ横断領域担当	原田 聖子
CDO デザイン戦略室 管掌/同室長	伊藤 セルジオ 大輔
マネーフォワードビジネスカンパニーVPoE	渋谷 亮
スマートキャンプ株式会社担当 マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社担当	古橋 智史

② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的として、社外取締役を5名、社外監査役を3名それぞれ選任し、社外取締役及び社外監査役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、当該基準に従って社外取締役を選任し、社外取締役5名(車谷暢昭氏、田中正明氏、倉林陽氏、岡島悦子氏及び上田亮子氏)全員を独立役員として選定しております。また、社外監査役3名(上田洋三氏、田中克幸氏及び瓜生英敏氏)についても独立役員として選定しております。
社外取締役の車谷暢昭氏は、長年にわたり株式会社三井住友フィナンシャルグループの経営に携わり、現在も株式会社東芝の取締役代表執行役社長CEOとして同社の経営を指揮し、企業経営に関する豊富な経験や高い識見を有しており、独立した客観的な立場で、当社の経営に対する有益な助言・提言を行っております。なお、当社は、株式会社三井住友銀行から借り入れを行っておりますが、同氏は同銀行の役職を全て退任されていることから、同氏の独立性に影響はないものと判断しております。
社外取締役の田中正明氏は、長年にわたり株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの経営に携わり、現在も日本ペイントホールディングス株式会社の取締役会長代表執行役社長兼CEOを務めており、国際事業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しているほか、金融庁のスチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードに関する有識者検討会等のメンバーであり、企業統治に対する知見も深く、独立した客観的な立場で、当社の経営に対する監督と有益な助言・提言を行っております。なお、当社は、株式会社三菱UFJ銀行から借り入れを行っておりますが、同氏は同銀行の役職を全て退任されていることから、同氏の独立性に影響はないものと判断しております。
社外取締役の倉林陽氏は、国内外の新規事業へ豊富な投資経験を有し、またSaaS分野の投資の第一人者としてSaaS企業に関する幅広い知見を有しており、独立した客観的な立場で、当社の経営に対する有益な助言・提言を行っております。
社外取締役の岡島悦子氏は、人材開発、組織マネジメント等のプロフェッショナルとしての豊富な経験・知識と幅広い見識を有しており、独立した客観的な立場で、当社の経営に対する有益な助言・提言を行っております。なお、当社は、岡島悦子氏が代表を務める株式会社プロノバと業務委託契約を締結しコンサルティング業務を委託しておりますが、2020年11月期におけるその金額は1,000万円未満であることから、同氏の独立性に影響はないものと判断しております。
社外取締役の上田亮子氏は、コーポレートガバナンスのプロフェッショナルとしての豊富な経験・知識と幅広い見識を有しており、独立した客観的な立場で、当社の経営に対する有益な助言・提言を行っております。

社外監査役の上田洋三氏は、豊富な経営管理の知識や経験等があり、経営監視機能の客観性及び中立性を有しており、その知識・経験に基づき、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
社外監査役の田中克幸氏は、弁護士として20年以上企業法務経験に基づく豊富な知識と経験を有しており、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
社外監査役の瓜生英敏氏は、大手投資銀行における国内外の企業M&Aアドバイザリー業務の豊富な経験やグローバル企業における財務・会計に関する豊富な知見を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
なお、社外取締役の車谷暢昭氏は、新株予約権を240個、譲渡制限付株式を1,816株、社外取締役の田中正明氏は、新株予約権を75個、譲渡制限付株式を2,073株、社外取締役の倉林陽氏は、普通株式を83,200株、社外取締役の岡島悦子氏は、譲渡制限付株式を2,073株、社外取締役の上田亮子氏は、譲渡制限付株式を512株、社外監査役の上田洋三氏は、新株予約権を218個、それぞれ保有しております。
これらの関係以外に、当社と社外役員の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外役員は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。