株式会社ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 役員の状況 (2021年9月期)

①役員一覧
2021年12月 27日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性6名 女性-名(役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	上野山 勝 也	1982年7月18日生	2007年4月 株式会社ボストンコンサルティンググループ 入社 2012年10月 株式会社AppReSearch設立(現 当社) 取締役就任 2014年4月 東京大学 消費インテリジェンス寄付講座 特任助教就任 2016年4月 株式会社PKSHA Capital(現株式会社LUCE Capital)代表取締役就任(現任) 2016年6月 当社代表取締役就任(現任) 2019年7月 株式会社アイテック取締役就任(現任) 2021年6月 株式会社アシリレラ取締役(現任) 2021年6月 弁護士ドットコム株式会社社外取締役(現任) 2021年6月 株式会社PRAZNA取締役(現任) 2021年10月 株式会社BEDORE代表取締役(現任)	(注)3	10,561,500 (注)6
取締役	水 谷 健 彦	1973年1月31日生	1995年4月 株式会社山野楽器 入社 1997年1月 株式会社テイハツ 入社 1997年5月 株式会社グランドベスト 入社 1997年8月 株式会社リクルート人材センター(現 株式会社リクルートキャリア) 入社 2001年4月 株式会社リンクアンドモチベーション 入社 2008年3月 株式会社リンクアンドモチベーション 取締役就任 2013年5月 株式会社JAM 設立 代表取締役就任(現任) 2015年1月 株式会社フィールドマネージメント・ヒューマンリソース 取締役就任 2017年6月 当社取締役就任(現任) 2021年6月 AnyMind Group株式会社 Managing Director 就任(現任)	(注)3	―
取締役	吉 田 行 宏	1958年5月28日生	1983年5月 株式会社赤トリヰ入社 1994年12月 株式会社MACプロジェクツ 設立 代表取締役就任 1996年1月 株式会社ガリバーインターナショナル入社 1996年5月 株式会社ガリバーインターナショナル 取締役就任 2012年8月 株式会社アイランドクレア 設立 代表取締役就任(現任) 2014年2月 株式会社FiNC 社外取締役就任(現任) 2014年4月 株式会社LIFE PEPPER 設立 代表取締役就任(現任) 2016年6月 ライフスタイルアクセント株式会社 取締役就任(現任) 2016年9月 株式会社POL 取締役就任(現任) 2019年12月 当社取締役就任(現任) 2021年3月 株式会社Rec Loc取締役就任(現任)	(注)3	5,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	藤 岡 大 祐	1981年7月8日生	2004年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2014年1月 株式会社ヤマトキャピタルパートナーズ(現 株式会社YCP Solidiance)入社 2016年6月 当社監査役就任 2018年6月 株式会社日本医療データセンター(現 株式会社JMDC) 監査役就任 2018年12月 ログリー株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年4月 株式会社JMDC 社外取締役(監査等委員) 就任(現任) 2020年4月 ヒューマンライフコード株式会社 監査役(現任) 2020年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年1月 ESネクスト監査法人 代表パートナー就任(現任) 2021年4月 株式会社トリドリ 監査役 就任(現任)	(注)4	10,000
取締役 監査等委員	下 村 将 之	1981年10月14日生	2014年2月 下村総合法律事務所 設立 所長就任(現任) 2016年6月 当社 監査役就任 2018年11月 株式会社リンケージ社外監査役就任 2020年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	―
取締役 監査等委員	佐 藤 裕 介	1984年4月25日生	2008年4月 グーグル株式会社 入社 2011年5月 株式会社フリークアウト(現 株式会社フリークアウト・ホールディングス) 入社 2012年6月 株式会社フリークアウト(現 株式会社フリークアウト・ホールディングス) 取締役就任 2016年12月 当社 監査役就任 2017年1月 株式会社フリークアウト・ホールディングス 代表取締役社長就任 2018年2月 株式会社フリークアウト・ホールディングス 取締役就任 2018年2月 株式会社ヘイ 代表取締役就任(現任) 2020年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	―
計					10,577,300

(注) 1.当社は、2020年12月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役 水谷健彦、吉田行宏、藤岡大祐、下村将之及び佐藤裕介は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2021年12月24日開催の定時株主総会の締結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会締結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2020年12月22日開催の定時株主総会の締結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会締結の時までであります。
5. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 藤岡大祐 委員 下村将之 委員 佐藤裕介
6.代表取締役上野山勝也の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社LUCE Capitalが所有する株式数を含んでおります。

②社外役員の状況
当社の取締役6名のうち、5名は社外取締役であります。また、監査等委員3名は全員社外取締役であります。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、当社は社外取締役の選任について、当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役として選任しております。
社外取締役水谷健彦は、当社新株予約権64個(12,800株)を保有しております。過去、同氏が代表取締役を務める株式会社JAMと人事コンサルティング等に関する業務委託契約による取引がありますが、取引額は僅少であります。当社と同氏の間には、その他に人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役吉田行宏は、当社株式5,800株及び新株予約権32個(6,400株)を保有しております。当社と同氏の間には、その他に人的・資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役水谷健彦、社外取締役吉田行宏は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役藤岡大祐は当社株式10,000株及び新株予約権100個(20,000株)、社外取締役佐藤裕介は新株予約権24個(4,800株)を保有しておりますが、当社とその他に人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社と社外取締役下村将之の間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役藤岡大祐は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、財務及び会計に関する高い知見を有していることから、社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役下村将之は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役佐藤裕介は、企業経営の管理における豊富な経験と幅広い見識があり、経営監視機能の客観性及び中立性を有していることから、社外取締役として適任であると判断しております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月1回開催の定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、独立的及び中立的立場から、公正な意見表明を行っております。また、代表取締役直轄の内部監査室を設置し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役に報告しております。
監査等委員会と会計監査人は必要に応じて協議を行い、情報交換等の連携と協調を図ることにより、双方の監査を充実、向上させてまいります。加えて、内部監査室とも定期的に情報交換を行い、内部統制システムの整備運用状況等について意見交換を行います。