アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧

男性6名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	荒木 哲也	1968年8月31日	1994年8月 日本アグフア・ゲバルト株式会社 入社 1996年12月 アドビシステムズ株式会社 入社 2007年4月 ポイント・アット株式会社 設立 2011年10月 バリューコマース株式会社 入社 2014年3月 Kodak Alaris Japan株式会社 入社 2018年1月 当社入社 2021年9月 当社取締役 2022年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	―
取締役	上田 怜史	1977年7月17日	2000年4月 株式会社エー・ビー・シー商会入社 2005年3月 シーネットネットワークスジャパン株式会社(現朝日インタラクティブ株式会社)入社 2006年10月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2007年10月 当社入社 2009年3月 当社取締役 2014年3月 当社代表取締役社長 2018年12月 愛加樂股份有限公司董事(現任) 2019年7月 株式会社クリエ・ジャパン取締役 2020年7月 株式会社popteam代表取締役社長(現任) 2020年10月 株式会社クリエ・ジャパン代表取締役社長(現任) 2020年12月 HAIRSTUDY株式会社代表取締役社長(現任) 2022年5月 当社取締役(現任)	(注)3	139,500
取締役	吉田 茂	1971年11月23日	1999年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2003年7月 公認会計士登録 2006年5月 株式会社ワイズテーブルコーポレーション入社 2009年5月 同社取締役(現任) 2013年3月 吉田茂公認会計士・税理士事務所代表(現任) 吉田茂公認会計士事務所)代表(現任) 2014年6月 公益財団法人メトロ文化財団監事(現任) 2016年3月 当社取締役(現任) 2018年4月 誠栄監査法人代表社員(現任)	(注)3	―
常勤監査役	本庄 孝充	1949年12月6日	1973年4月 株式会社インターパブリック博報堂(現 株式会社マッキャンエリクソン)入社 2006年6月 株式会社リバークレイン監査役 2015年10月 当社監査役(現任)	(注)4	1,000
監査役	田中 純一郎	1972年10月17日	2002年7月 行政書士登録 2002年8月 行政書士田中純一郎事務所代表 2008年12月 弁護士登録 隼あすか法律事務所入所 2012年1月 みとしろ法律事務所入所 2014年1月 木村・角田・座間法律事務所入所 2014年7月 セブンライツ法律事務所代表弁護士(現任) 2016年3月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	水野 靖彦	1969年12月17日	2002年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 2011年1月 株式会社ファーストリテイリング入社 2013年11月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社 2015年8月 株式会社ライフドリンクカンパニー執行役員管理本部長 2018年10月 三井農林株式会社コーポレートグループリーダー 2019年8月 株式会社プレアス代表取締役社長(現任) 2021年1月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					140,500

(注) 1.取締役吉田茂は、社外取締役であります。
2.監査役本庄孝充、田中純一郎、水野靖彦は、社外監査役であります。
3.取締役上田怜史、荒木哲也、吉田茂の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役本庄孝充、田中純一郎及び水野靖彦の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。
当社の社外取締役である吉田 茂、社外監査役である本庄 孝充、田中 純一郎及び水野靖彦との間には特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員には社外取締役である吉田 茂、社外監査役である本庄 孝充、田中 純一郎及び水野靖彦を指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の吉田 茂は、公認会計士として、財務及び会計に関する専門的見地から、客観的かつ中立な立場から監視を行って頂くことが当社にとって有用であると考えております。
社外監査役の本庄 孝充は、広告業界で培われた豊富な経験と幅広い識見により経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、当社にとって有用であると考えております。
社外監査役の田中 純一郎は、弁護士として法務に関する豊富な経験と幅広い見識により経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、当社にとって有用であると考えております。
社外監査役の水野 靖彦は、事業会社において長年管理部門に従事し、管理部門における責任者として、また役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。かかる経験・見識を活かして社外監査役として職務を果たせるものと判断し、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社内の取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かし当社の経営に反映する役割を担っております。社外監査役は、業務執行の適法性について監査し、経営に対する監視機能を果たしております。
また、社外取締役及び社外監査役は内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて相互に意見交換を行い、それぞれ連携して監査の効率化・合理化を図り、その機能の強化に努めております。