株式会社アイ・ピー・エス 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員の状況
男性 6名 女性 3名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	宮下幸治	1965年2月3日	1985年5月 株式会社リクルート入社 1991年10月 当社代表取締役(現任) 2003年4月 Pilipinas International Marketing Services,Inc.(現 KEYSQUARE,INC.) President 2010年3月 同社Director 2016年6月 Shinagawa Lasik & Aesthetics Center Corporation Director(現任) 2016年10月 InfiniVAN, Inc. Director(現任) 2020年7月 IPS Telecommunication Singapore Pte. Ltd.(現 ISMO Pte. Ltd.) Director and Chief Executive officer	(注)3	4,955,000
専務取締役 事業推進本部長	上森雅子	1969年7月4日	1990年4月 株式会社N.P.S入社 1994年6月 当社入社 営業推進部課長 1998年1月 I.P.S. USA Inc.出向 General Manager 2001年9月 当社営業推進部部長 2007年9月 当社取締役 2010年2月 Shinagawa Lasik & Aesthetics Center Corporation President (現任) 2010年3月 Pilipinas International Marketing Services,Inc.(現KEYSQUARE,INC.)President 2017年3月 KEYSQUARE,INC. Director 2018年4月 InfiniVAN, Inc. Director 2018年6月 当社専務取締役(現任) 2021年1月 KEYSQUARE, Inc. President	(注)3	195,000
取締役 管理本部長 事業統括本部副本部長	中原茂樹	1959年11月9日	1983年4月 三井物産株式会社入社 2014年9月 同社九州化学品統括 2016年5月 日曹ビーエーエスエフ・アグロ株式会社 取締役 2019年11月 三井物産株式会社 2020年3月 当社管理本部長代理 2020年5月 当社管理部長 2020年6月 当社取締役(現任) 当社管理本部副本部長 2021年2月 当社管理本部長(現任) 2022年4月 当社事業推進本部副本部長(現任) KEYSQUARE, Inc. President(現任) InfiniVAN, Inc. Director(現任) 2022年6月 ISMO Pte. Ltd. Director and Chief Executive officer(現任)	(注)3	-
取締役 経営企画本部長	川渕正光	1972年11月22日	1996年4月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2001年11月 三菱商事株式会社入社 2006年8月 モルガン・スタンレー証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 2013年1月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社エグゼクティブディレクター 2016年8月 コニカミノルタ株式会社経営企画部所属(M&Aグループ リーダー) 2022年2月 当社経営企画本部長(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	村口和孝	1958年11月20日	1984年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ)入社 1998年7月 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役 (現任) 2007年3月 株式会社ウォーターダイレクト(現 株式会社プレミアムウォーターホールディングス)取締役(現任) 2012年6月 ぷらっとホーム株式会社 社外取締役(現任) 2015年6月 当社監査役(2017年10月退任) 2017年6月 株式会社デンタス 社外取締役(現任) 2017年11月 株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役 2018年11月 JESCOホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2019年1月 株式会社ブロードバンドタワー 取締役(現任) 2019年3月 株式会社パルテック 社外取締役(現任) 2021年6月 株式会社ラック 社外取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	2,000
取締役	雪丸暁子	1977年1月7日	2000年4月 司法研修所入所(54期) 2001年10月 東京地方裁判所 裁判官 2004年7月 最高裁判所在外研究員として、ジョージタウンロースクールに1年間派遣 2008年2月 裁判官退官 弁護士登録 吉岡・辻総合法律事務所 2019年4月 横浜綜合法律事務所(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	稲垣耕一	1956年9月25日	1980年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2003年4月 同社千住法人営業部法人営業部長 2005年4月 株式会社東京スター銀行営業本部長 2008年7月 株式会社マッコーニホールディングス代表取締役副社長 2017年4月 HITOWAホールディングス株式会社常勤監査役 2018年9月 株式会社FCE Holdings常勤監査役 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	西村誉弘	1972年4月10日	1995年4月 碧海信用金庫入社 2005年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所 2008年5月 公認会計士登録 2013年10月 西村誉弘公認会計士事務所(現リーダーズサポート公認会計士事務所)開設 代表(現任) 2013年12月 税理士登録 2014年4月 税理士法人エムエーパートナーズ(現リーダーズサポート税理士法人)社員 2015年4月 リーダーズサポート税理士法人代表社員(現任) 2015年10月 株式会社フルブリッジ監査役(現任) 2015年10月 岐阜製版株式会社監査役(現任) 2017年6月 当社監査役(現任) 2017年7月 プリントネット株式会社社外取締役	(注)5	-
監査役	岡﨑友子	1981年8月6日	2007年12月 弁護士登録 外国法共同事務法律事務所リンクレーターズ 2013年9月 Gatmaytan Yap Patacsil Gutierrez & Protacio(C&G Law) 2017年6月 T&K法律事務所(現任) 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					5,152,000

(注)1.取締役村口和孝及び雪丸暁子の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役稲垣耕一、西村誉弘及び岡﨑友子の3氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年6月28日開催の第31回定時株主総会の終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年6月26日開催の第29回定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2021年6月24日開催の第30回定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
本報告書提出日現在において、当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名です。
社外取締役村口和孝は、ベンチャーキャピタル最大手の株式会社ジャフコ出身で独立系ベンチャーキャピタルの株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ代表取締役で、数多くの企業の株式上場に関わる等豊富な経験と知識を有していることから、その経験及び知識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しており、その知見を活かし、当社の事業運営全般において適切な提言をいただくことを期待しております。また、同氏は、当社の株式2,000株を保有しており、同氏が無限責任組合員である組合が当社の株式601,000株、4.84%(発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する保有株式の割合)を保有しております。当社と同氏との関係はそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありませんので、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。
社外取締役雪丸暁子は、長年裁判官及び弁護士として培ってきた豊富な経験や法律知識を有していることから、その経験や知識を活かしていただくため、社外取締役として選任しており、その知見を活かし、当社の経営全般において法律家としての適切な提言をいただくことを期待しております。また、同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。
社外監査役稲垣耕一は、金融機関における長年の職務経験があり、国際ビジネスにも経験と知識を有し、経営者としての豊富な経験に加えて、監査業務に知見を有していること等が、当社の監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。また、同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。
社外監査役西村誉弘は、公認会計士及び税理士としての専門的知識と豊富な実績を有しており、当社の監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。
社外監査役岡﨑友子は、弁護士としての専門的知識をもって当社の監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届けております。
当社は、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に届けている独立役員の選定については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監督機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立性を有する社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と意見・情報交換を行う等の相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。