株式会社ＭＴＧ 役員の状況 (2022年9月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	大田 嘉仁	1954年6月26日生	1978年3月 京セラ株式会社入社 2003年6月 同社執行役員就任 2010年6月 同社取締役執行役員常務就任 2010年12月 日本航空株式会社 管財人代理、専務執行役員就任 2011年2月同社会長補佐就任 2012年2月同社社長補佐 兼 専務執行役員就任 2015年12月京セラコミュニケーションシステム株式会社 代表取締役会長就任 2018年4月当社顧問就任 2018年6月鴻池運輸株式会社 社外取締役就任(現任) 2019年9月当社会長就任 2019年12月当社取締役会長就任(現任) 2021年12月株式会社EVERING 取締役会長就任(現任)	(注)3	18,800
代表取締役社長 開発部門管掌役員	松下 剛	1970年9月1日生	1989年4月 日本電装株式会社 (現株式会社デンソー)入社 1992年5月 株式会社ヤマヒサ入社 1994年6月 オートサービスブレイズ創業 1996年1月 株式会社エムティージーブレイズ(現当社)設立 代表取締役社長就任(現任) 2018年11月 五島の椿株式会社設立 代表取締役就任	(注)3	17,821,470
専務取締役 管理部門管掌役員 経営推進本部長	吉髙 信	1957年3月30日生	1979年4月 日本航空株式会社入社 1999年9月 GE横河メディカルシステム株式会社(現GEヘルスケア・ジャパン株式会社) 取締役経理部門長就任 2002年11月 LVMHファッショングループジャパン株式会社 執行役員 シェアードサービスカンパニーCFO就任 2004年11月 カネボウ株式会社 取締役執行役専務就任 2006年1月 株式会社ファーストリテイリング 執行役員 グループCFO就任 2009年9月 株式会社住生活グループ(現株式会社LIXILグループ) 執行役員就任 2013年10月 株式会社LIXILグループ 上級執行役員就任 2017年7月 株式会社フォーサイト 監査役就任 2019年9月 当社管理特別顧問就任 2019年12月 当社専務取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 プロフェッショナル事業及びBEAUTY STORE事業部門管掌役員 プロフェッショナル事業本部長	井上 祐介	1966年1月16日生	1987年3月 グランドウイスコ株式会社(現グランドウエア株式会社)入社 1989年6月 プレスト株式会社設立 取締役就任 1994年5月 株式会社プレックス(現株式会社フェニックス)設立 代表取締役就任 1998年8月 日本トレードオーシャン株式会社(現株式会社サージック)設立 代表取締役就任 1998年8月 プレスト株式会社 代表取締役就任 2011年4月 株式会社アンドライブ(現株式会社MTGプロフェッショナル)設立 代表取締役 就任(現任) 2014年1月 当社入社 執行役員就任 2015年12月 当社取締役就任(現任) 2020年9月 株式会社MTG FORMAVITA取締役就任(現任) 2021年8月 株式会社MTGメディサービス代表取締役就任(現任)	(注)3	224,300
取締役 ダイレクトマーケティング事業及びリテール営業部門管掌役員 セールス・マーケティング統括本部長	本島 一	1976年1月20日生	1996年4月 株式会社ロイヤル入社 1997年4月 株式会社光通信入社 1998年5月 株式会社ジェイ・コミュニケーション入社 2001年5月 株式会社フォーサイス設立 代表取締役就任 2013年6月 当社取締役就任(現任) 2020年4月 株式会社M'sエージェンシー 代表取締役就任(現任)	(注)3	240,100
取締役	髙橋 昭夫	1956年3月15日生	1978年4月 大和證券株式会社入社 2008年4月 大和証券SMBC株式会社 (現大和証券株式会社) 常務取締役就任 2009年4月 同社専務取締役就任 2012年6月 株式会社大和証券グループ本社 取締役 兼 執行役副社長 兼 大和証券株式会社 代表取締役副社長就任 2015年4月 株式会社大和インベストメント・マネジメント 代表取締役社長 兼 大和企業投資株式会社 取締役会長 兼 大和PIパートナーズ株式会社 取締役会長就任 2017年7月 バイオマス・フューエル株式会社 社外取締役就任(現任) 2019年6月 鈴茂器工株式会社 社外取締役就任(現任) 2019年12月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	2,650

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(監査等委員)	大畠 豊	1956年2月28日生	1979年4月 株式会社トーメン (現豊田通商株式会社)入社 1991年12月 欧州トーメン社 法務・審査部長就任 1998年12月 英国トーメン社 法務・審査部長就任 2002年4月 リスクマネジメント部 審査グループリーダー就任 2004年3月 ERM部 ERM企画グループリーダー就任 2011年4月 株式会社トーメンデバイス入社 ERM部長就任 2014年6月 同社常勤監査役就任 2019年12月 当社社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役(監査等委員)	井関 新吾	1958年12月20日生	1981年4月 日新監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 1984年3月 公認会計士・税理士登録 1987年7月 井関公認会計士事務所開業 所長就任(現任) 1991年6月 株式会社井関総合経営センター 代表取締役就任(現任) 2003年5月 株式会社山洋 非常勤監査役就任(現任) 2003年7月 金剛株式会社 代表取締役就任(現任) 2009年2月 株式会社ユニバーサル園芸社 社外監査役就任 2010年2月 アサヒ衛陶株式会社 社外監査役就任 2019年12月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年9月 株式会社ユニバーサル園芸社 社外取締役監査等委員就任(現任) 2021年11月 アサヒ衛陶株式会社 社外監査役退任	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(監査等委員)	清水 綾子	1972年6月6日生	1999年4月 弁護士登録(名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会)石原法律事務所(現石原総合法律事務所)入所(現任) 2014年6月 シンクレイヤ株式会社 監査役就任 2015年4月 愛知県弁護士会 副会長、中部弁護士会連合会 理事就任 2016年4月 愛知紛争調整委員会委員 名古屋市放課後事業及び生涯学習解放運営主体候補者選定に係る評価委員就任 2017年4月 名古屋市情報公開審査会委員就任(現任) 2017年7月 愛知県建設工事紛争審査会委員就任 2017年11月 愛知県衛生対策審議会委員就任 2017年12月 名古屋地方裁判所委員会委員就任 2018年1月 司法委員就任(現任) 2018年4月 株式会社CBCテレビ番組審議会委員就任 2019年4月 愛知県弁護士会紛争解決センターあっせん・仲裁人就任(現任) 2019年12月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年4月 名古屋テレビ放送株式会社オンブズ6委員就任(現任) 2020年6月 アイカ工業株式会社 社外取締役就任(現任) 2021年3月 シンクレイヤ株式会社 社外取締役監査等委員就任(現任) 2021年8月 愛知県建設工事紛争審査会会長就任(現任) 2021年9月 法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会委員就任(現任) 2022年4月 地区会館指定管理者公募にかかる選定委員(現任)	(注)4	-
計					18,307,320

(注)1.取締役 髙橋昭夫、大畠豊、井関新吾及び清水綾子は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 大畠豊、委員 井関新吾、委員 清水綾子
3.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は2022年12月22日開催の定時株主総会終結のときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は2022年12月22日開催の定時株主総会終結のときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

地位	氏名(就任順)	担当
執行役員	長友 孝二	先行開発室
執行役員	川嶋 光貴	FINE WATER事業本部
執行役員	長谷川 徳男	知的財産本部
執行役員	後藤 吉隆	BEAUTY STORE事業本部
執行役員	久世 浩司	経営企画室
執行役員	岡部 正則	情報システム本部
執行役員	工藤 俊和	法務・ガバナンス本部
執行役員	後藤 雄次	グローバル事業本部
執行役員	田岸 弘幸	コア事業統括本部
執行役員	本橋 良	開発統括本部
執行役員	五百旗頭 義高	社長室

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役4名を選任しております。当社は、ガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、会社法上の独立性の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準等に基づき定めた当社の社外取締役の独立性判断基準に従って、社外取締役を選任しております。取締役の髙橋昭夫は、これまで株式会社大和証券グループ本社取締役、大和証券株式会社代表取締役副社長などの要職を長年にわたり歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言・監督を行っております。なお、同氏は当社の株式を2,650株所有しておりますが、その他に当社と同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。取締役の大畠豊は、東証一部上場企業で法務・審査をはじめ、企業のリスク管理に関して国内及び海外の責任者を歴任し、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与してきたことによる幅広い知見と経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。取締役の井関新吾は、公認会計士として、会計及び会社経営に関する専門知識と豊富な経験を有しており、これまでの経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。取締役の清水綾子は、弁護士としての専門的見地から、当社の経営の監視・監督を行っております。
なお、社外取締役又は社外取締役が代表取締役を務める他の会社等と当社との間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会及びその他重要な会議への出席、常勤監査等委員同席での代表取締役社長との定期面談並びに監査等委員同席での業務執行取締役等との面談により、取締役の職務執行に対する監督を行っております。また、監査等委員会に同席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を図る他、内部統制部門の活動状況を把握しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及びその他重要な会議への出席並びに代表取締役社長を含む業務執行取締役等との面談により、取締役の職務執行に対する監督・監査を行っております。また、主に監査等委員会を通じて、内部監査及び会計監査との相互連携を図る他、内部統制部門の活動状況を把握しております。