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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100Q175 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社マネジメントソリューションズ 役員の状況 (2022年10月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
CEO
髙橋 信也1972年11月8日
1996年9月アンダーセン・コンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社
1999年9月アーンスト&ヤングコンサルティング㈱(現㈱クニエ)入社
2003年5月㈱ソニーグローバルソリューションズ入社
2004年10月日本キャップジェミニ㈱(現㈱クニエ)入社
2005年7月当社設立 代表取締役就任
2012年11月当社代表取締役社長就任(現任)
2013年11月MSOL Inc.取締役就任
2015年11月元嵩管理顧問股分有限公司董事就任
2015年11月㈱ProEver取締役就任
2018年11月麦嵩隆管理咨洵(上海)有限公司董事就任(現任)
2022年2月MSOL Inc.取締役就任(現任)
(注)32,056,250
専務取締役玉井 邦昌1966年5月5日
1990年4月㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
2000年1月㈱コナミコンピュータエンタテインメント東京(現コナミグループ㈱)入社
2002年7月共同ピーアール㈱入社
2004年8月㈱ゴルフダイジェスト・オンライン取締役CFO就任
2009年4月㈱エイケア・システムズ取締役CFO就任
2010年11月同社買収により、㈱エクスペリアン・ジャパン取締役CFO就任(兼任)
2011年8月㈱コマースニジュウイチ取締役CFO就任
2013年5月同社代表取締役社長就任
2018年6月㈱インフォマティクス執行役員CFO就任
2019年1月同社専務執行役員CFO就任
2020年1月当社社外取締役就任
2023年1月当社取締役就任
2023年1月当社専務取締役就任(現任)
(注)3-
取締役金子 啓1977年10月5日
2000年4月㈱FFCシステムズ(現:富士通㈱)入社
2007年9月当社入社
2014年11月当社執行役員就任
2018年11月元嵩管理顧問股份有限公司董事就任
2019年4月麦嵩隆管理咨詢(上海)有限公司董事長就任
2023年1月当社取締役就任(現任)
(注)3171,000
取締役赤羽 具永1951年5月6日
1970年4月㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
2003年6月東京三菱インフォメーションテクノロジー㈱(現三菱UFJインフォメーションテクノロジー㈱)常務取締役就任
2004年6月ダイヤモンドコンピューターサービス㈱(現三菱総研DCS㈱)常務取締役就任
2006年8月同社専務取締役就任
2007年10月三菱総研DCS㈱取締役副社長就任
2009年10月同社代表取締役副社長就任
2011年6月㈱Minoriソリューションズ(現SCSK Minoriソリューションズ㈱)取締役就任
2016年5月ケイン㈱設立 代表取締役就任(現任)
2016年7月㈱ISS取締役会長就任(現任)
2016年9月当社社外取締役就任(現任)
(注)368,400


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役田矢 徹司1963年12月14日
1987年4月㈱富士銀行(現:㈱みずほ銀行)入行
1998年6月メリルリンチ証券東京支店(現:BofA証券㈱)入社
2003年4月㈱産業再生機構マネージングディレクター就任
2007年4月㈱経営共創基盤設立 取締役就任
2010年6月レオパレス21社外取締役
2019年12月㈱経営共創基盤代表取締役CFO就任
2021年10月㈱ホワイトウッド設立 代表取締役就任(現任)
2022年8月㈱テーオーホールディングス社外取締役就任(現任)
2022年9月㈱ウェルカム監査役就任(現任)
2023年1月当社社外取締役就任(現任)
(注)3-
監査役
(常勤)
渡邉 徹1957年2月9日
1982年4月ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社
2005年4月ソニーグローバルソリューションズ㈱取締役就任
2008年6月ソニー中国有限公司董事・CFO就任
2014年6月ソニービジュアルプロダクツ㈱常勤監査役就任
2015年9月ソニーマーケティング㈱監査役就任
2017年6月㈱ジャストシステム常勤社外監査役就任
2022年1月当社社外監査役(常勤)就任(現任)
(注)4-
監査役木村 稔1974年9月15日
2003年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2007年5月公認会計士登録
2010年10月中小企業診断士登録
2012年1月木村稔会計事務所設立 代表就任(現任)
2012年2月税理士登録
2015年1月当社社外監査役就任(現任)
2015年6月㈱ニッコウトラベル取締役就任
2016年3月OATアグリオ㈱社外監査役就任
2018年3月同社社外取締役就任(現任)
(注)4-
監査役稲垣 隆一1953年10月30日
1987年4月東京地方検察庁検事
1990年5月弁護士登録(第二東京弁護士会)
1994年12月稲垣隆一法律事務所設立 代表就任(現任)
2015年6月㈱トモエ総研監査役就任(現任)
2017年4月ティー・エス・ビー㈱監査役就任(現任)
2021年1月当社社外監査役就任(現任)
(注)4-
2,295,650
(注)1.取締役赤羽具永、田矢徹司は、社外取締役であります。
2.監査役渡邉徹、木村稔、稲垣隆一は、社外監査役であります。
3.2023年1月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年1月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役を補佐し全体的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しており、野村建太郎、李成蹊、青柳亜寿嘉、船津龍太が執行役員であります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名と社外監査役3名を選任しております。
社外取締役赤羽具永は、当事業年度末現在、当社株式を68,400株を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。また当社と同氏との間には、人的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社と社外取締役田矢徹司並びに社外監査役である渡邉徹、木村稔、稲垣隆一との間には、人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制評価結果、監査役監査結果及び会計監査結果について、報告を受けております。
当社の監査役会は社外監査役3名で構成されており、代表取締役直轄の部門である「内部監査室」とは、監査の実効性向上及び状況認識の共有を図るためにデュアルレポーティングの体制とし、監査状況の報告を受け、監査方法や確認すべき事項等について意見交換を行うことのほか、監査計画策定プロセスにおいても意思疎通を図っております。
監査役会と会計監査人は、期初においてリスク評価を共有した上で会計監査人の監査計画を確認し、期中においても定期的に協議を行うことにより、監査の実効性を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E34142] S100Q175)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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