株式会社ナルミヤ・インターナショナル 役員の状況 (2023年2月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 執行役員社長	國京 紘宇	1967年7月31日生	1990年4月 積水化学工業株式会社入社 2001年4月 トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイト トーマツコンサルティング合同会社)入社 2003年11月 株式会社ユージン(現 株式会社タカラトミーアーツ)入社 2007年4月 同社常務執行役員 2011年1月 フィールズ株式会社(現 円谷フィールズホールディングス株式会社)入社 2012年4月 同社コンシューマプロダクツ事業本部副本部長兼エグゼクティブプロデューサー 2017年3月 当社執行役員 経営企画室長 2018年3月 当社常務執行役員 経営企画室長 2020年12月 株式会社LOVST取締役(現任) 2021年5月 当社取締役執行役員常務 経営企画室長 2023年5月 当社代表取締役執行役員社長(現任)	(注)3	1,300
取締役	高橋 義昭	1955年12月6日生	1978年4月 株式会社ダイエー入社 2004年5月 同社取締役経営企画本部長 2005年3月 同社代表取締役社長代行 2005年5月 同社取締役財務経理・総務人事管掌兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2007年5月 同社常務取締役人事・人材開発、総務・法務担当兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼リスク管理委員会委員長 2011年1月 株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン入社 社長補佐兼マネージングディレクター 2012年4月 シンクファクトリー高橋研究所(経営コンサルタント業)開業(現任) 2014年4月 株式会社アクア 社外監査役 2014年6月 パス株式会社 社外取締役 2016年8月 フロンティア・マネジメント株式会社入社 常勤顧問 2017年3月 同社取締役管理部長 2020年9月 同社取締役コーポレート経営戦略部門長 2022年5月 当社取締役(現任) 2023年3月 株式会社日本アクア 社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	鈴木 功二	1958年10月8日生	1982年4月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)入社 1997年4月 ソニーマーケティング株式会社 2008年4月 同社取締役執行役員 2009年4月 同社取締役執行役員常務 2009年10月 同社取締役執行役員常務兼ソニースタイル・ジャパン株式会社取締役 2012年5月 同社取締役執行役員専務兼ソニービジネスソリューションズ株式会社取締役 2013年4月 同社代表取締役執行役員専務 2016年4月 株式会社ピーシーデポコーポレーション入社 2017年6月 同社常勤監査役 2021年4月 株式会社ディジタルグロースアカデミア 社外監査役(非常勤)(現任) 2021年6月 株式会社ピーシーデポストアーズ取締役(非常勤)(現任) 2022年5月 当社取締役(現任) 2022年9月 ロゴスウェア株式会社 監査役(非常勤)(現任)	(注)3	-
取締役	柳澤 美佳	1967年12月12日生	1990年4月 三菱商事入社 2005年4月 最高裁判所司法研修所入所 2006年10月 シティユーワ法律事務所入所 2009年7月 アマゾンジャパン合同会社(出向) 2014年2月 Gowling WLG法律事務所(英国)(研修出向) 2014年10月 Formosa Transnational法律事務所(台湾)(研修出向) 2016年1月 ダイソン株式会社入社 2018年10月 株式会社オークローンマーケティング入社 2021年6月 株式会社うるる 社外監査役(現任) 2023年2月 モデラート株式会社 社外監査役(現任) 2023年4月 WINGS法律事務所設立(現任) 2023年5月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	上山 健二	1965年5月19日生	1988年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2001年6月 株式会社ジャック(現 株式会社カーチスホールディングス)代表取締役社長 2003年3月 株式会社長崎屋 代表取締役社長 2009年3月 株式会社GABA 代表取締役社長 2012年12月 株式会社ぐるなび 取締役副社長執行役員 2013年12月 株式会社ワールド 常務執行役員COO補佐 2014年6月 同社常務執行役員COO(最高執行責任者) 2015年4月 同社代表取締役社長執行役員 2020年5月 当社取締役 2020年6月 株式会社ワールド 代表取締役会長(現任) 2022年2月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	保坂 大輔	1974年12月5日生	1998年4月 当社入社 2008年2月 当社広報宣伝部長 2010年7月 当社子供服第三事業部長 2011年2月 当社アウトレット運営部次長 2016年2月 当社トドラーKIDS事業部長 2018年3月 当社執行役員ジュニア事業部長 2021年6月 当社百貨店事業部長(現任) 2023年5月 当社取締役(現任)	(注)3	6,000
常勤監査役	一色 中也	1959年9月27日生	1982年4月 鐘紡株式会社入社 2002年10月 同社化粧品営業統括グループ統括マネージャー 2004年5月 株式会社カネボウ化粧品経営企画室長 2008年3月 同社執行役員兼カネボウ化粧品販売株式会社取締役常務執行役員 2012年6月 同社取締役兼執行役員経営企画部門統括兼国際事業部門統括 2014年3月 株式会社エキップ代表取締役社長 2017年3月 花王グループカスタマーマーケティング株式会社常勤監査役兼株式会社カネボウ化粧品監査役 2020年3月 花王グループカスタマーマーケティング株式会社常勤監査役 2022年5月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	小宮山 榮	1965年10月3日生	1988年10月 英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1992年2月 株式会社トミー(現 株式会社タカラトミー)入社 2000年3月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2014年4月 イマニシ税理士法人入所 2014年4月 大阪府人事監察委員会委員 2015年7月 年金積立金管理運用独立行政法人監事 2017年10月 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員(現任) 2020年8月 株式会社パイオラックス社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	上田 千秋	1958年9月23日生	1981年4月 カキウチ株式会社入社 2000年2月 ブリーズベイホテル株式会社監査役 2001年6月 カキウチ株式会社 経理部長 2004年7月 株式会社コムスン入社 2005年1月 ホメオスタイル株式会社入社チャネル企画・推進部副部長 2005年9月 同社経営企画室長 2006年9月 同社取締役 2008年3月 当社執行役員常務 管理本部長 2008年4月 当社取締役執行役員常務 管理本部長 2008年8月 株式会社ミリカンパニーリミテッド取締役 2009年2月 当社取締役執行役員常務 管理本部長兼コーポレート本部長 2009年2月 株式会社スターキューブ取締役 2009年3月 娜露密雅商貿(上海)有限公司董事長 2009年7月 株式会社ナルミヤ・ワンパ取締役 2010年2月 当社取締役執行役員常務 管理本部長 2017年5月 当社取締役執行役員常務CFO管理本部長兼物流管理部長 2018年3月 当社取締役執行役員専務CFO管理本部長兼物流管理部長 2019年3月 株式会社ハートフィール取締役 2020年7月 当社取締役執行役員専務CFO管理本部長兼人事総務部長 2020年12月 株式会社LOVST取締役 2021年6月 当社特任顧問 2022年5月 株式会社LOVST監査役 (現任) 2022年5月 当社監査役(現任)	(注)4	36,000
計					43,300

(注)1.取締役高橋義昭、鈴木功二及び柳澤美佳は社外取締役であります。取締役上山健二は、2022年2月に社外取締役から取締役になりました。
2.監査役一色中也及び小宮山榮は、社外監査役であります。
3.2023年5月23日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2022年5月25日開催の株主総会終結の時から、2026年2月期に係る定時株主総会終結の時まで
5.2022年6月16日開催の定時取締役会終結の時から、2026年2月期に係る定時株主総会終結の時まで
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の3名であり、その担当業務は以下のとおりであります。
執行役員 澤 泉 生産・品質管理部長
執行役員 田伏 亮之 EC事業本部長
執行役員 千葉 貴裕 SC事業部長
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
佐藤 晋治	1987年3月28日生	2009年4月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社 2014年1月 株式会社AGSコンサルティング入社 2015年6月 ケイアイスター不動産株式会社 社外監査役(現任) 2021年2月 佐藤晋治公認会計士事務所 所長(現任) 2023年3月 株式会社勝美ジャパン 監査役(現任)	(注)	-

(注)補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役高橋義昭氏は、シンクファクトリー高橋研究所の代表と株式会社日本アクアの社外取締役であります。株式会社ダイエーにおいて経営者として培った識見を活かしながら、事業・財務・人事の各種実務等にも携わり、経営コンサルタントを開業する等の実績をお持ちのことから、当社の管理部門強化において有益な助言やサポートをいただけることを期待して選任しております。なお、シンクファクトリー高橋研究所及び株式会社日本アクアと当社との間には特別の関係はありません。
社外取締役鈴木功二氏は、株式会社ディジタルグロースアカデミアの社外監査役(非常勤)、株式会社ピーシーデポストアーズの取締役(非常勤)とロゴスウェア株式会社の監査役(非常勤)であります。ソニーグループ及びその関連会社の経営者を歴任され、ソニースタイル・ジャパン株式会社では、ECを活用した新しいビジネスモデルの構築等、新規サービスの提供等にご尽力された実績を見て、同氏の知見と経験が、当社の経営全般はもとより、EC及び新規事業部門に対して、有益な助言をいただけるものと期待して選任しております。なお、株式会社ディジタルグロースアカデミア及び株式会社ピーシーデポストアーズ並びにロゴスウェア株式会社の各社と当社との間には特別の関係はありません。
社外取締役柳澤美佳氏は、WINGS法律事務所の代表弁護士であります。法律事務所での弁護士としての経験と事業会社での組織内弁護士として企業法務、コンプライアンス、リスクマネジメント等の業務に幅広く携わり、その法律知識と経験の豊富さに加え、事業会社でのアパレル業界の知識・経験もあり、当社の経営全般に有益な助言をいただけるものと期待して選任しております。なお、WINGS法律事務所及び株式会社うるる並びにモデラート株式会社と当社との間には特別の関係はありません。
社外監査役一色中也氏は、豊富な経営経験に加え、上場企業における監査役として国内・海外の関係会社を5年以上勤め、監査役としての経験や見識を有していることから、当社に対しての適切な助言・監査を行っていただけると判断し選任しております。
社外監査役小宮山榮氏は、年金積立金管理運用独立行政法人の経営委員兼監査委員と株式会社パイオラックス社外取締役(監査等委員)であります。公認会計士として培われた財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会の妥当性・適正性を確保するための発言を行っていただけると判断し選任しております。なお、年金積立金管理運用独立行政法人、株式会社パイオラックスと当社との間には特別の関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役の各人と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割については、専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査にあたり必要に応じて、内部監査室、監査役及び会計監査人と定期的に協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、内部監査室と適宜情報交換を行っております。