ギークス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

1.2023年6月27日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 6名 女性 2名(役員のうち女性の比率 25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	曽根原 稔人	1975年3月1日	1995年4月 ㈱パレスホテル入社 1997年3月 ㈱長谷工販売センター(現 ㈱長谷工アーベスト)入社 2001年5月 ㈲ウェブドゥジャパン(現 クルーズ㈱)設立 取締役副社長 2002年5月 同社を株式会社に組織変更 代表取締役副社長 2007年8月 ㈱ベインキャリージャパン設立 代表取締役社長 2009年4月 同社の全株式を取得(2013年10月に現在のギークス㈱に商号変更)代表取締役社長(現任) 2009年8月 (同)ベインパートナーズ(現 (同)アトム)代表社員 2012年4月 ㈱ベイングローバル取締役 2012年10月 Vein Carry Asia Pte. Ltd.(現 BA Consulting Pte. Ltd.)director 2018年5月 G2 Studios㈱ 取締役(現任) 2021年1月 シードテック㈱ 取締役(現任) 2023年1月 Launch Group Holdings Pty Ltd director(現任)	(注)3	6,602,000 (注)6
取締役 経営管理 本部長	佐久間 大輔	1974年11月18日	1999年4月 日本アジア投資㈱入社 2010年12月 同社 ゼネラルマネージャー 2012年1月 クルーズ㈱入社 2015年1月 当社入社経営企画本部長 2015年2月 当社執行役員経営企画本部長 2016年1月 当社執行役員経営企画室長 2017年10月 当社管理部門管掌取締役 兼 経営企画室長 ㈱ベイングローバル取締役 2018年5月 G2 Studios㈱ 取締役(現任) 2018年7月 当社 取締役経営管理本部長(現任) 2021年1月 シードテック㈱ 取締役(現任)	(注)3	36,000
取締役 IT人材事業 本部長	成末 千尋	1977年5月19日	2001年4月 住友商事㈱入社 2001年12月 デジット㈱入社(現 ㈱リンクアンドモチベーション) 2008年10月 トレンダーズ㈱入社 2009年3月 ㈱ベインキャリージャパン(現 当社)入社 リクルートメントコンサルティングDept.マネージャー 2010年5月 当社社長室長 2013年7月 当社執行役員PR・採用戦略本部長 2016年1月 当社執行役員クラウドエンジニアリング(現 IT人材)事業本部長 2018年7月 当社執行役員IT人材事業本部長 2018年11月 当社取締役IT人材事業本部長(現任)	(注)3	24,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	松島 俊行	1977年8月9日	2000年9月 アクタスマネジメントサービス㈱入社 2005年1月 松島会計事務所開設 2005年1月 ㈲スパイラル・アンド・カンパニー入社 (現 ㈱スパイラル・アンド・カンパニー) 2005年11月 ㈱ウェブドゥジャパン(現 クルーズ㈱)社外監査役 2006年3月 税理士登録 2006年6月 税理士法人スパイラル代表社員 2008年1月 ㈱ディープインパクト 代表取締役 2008年2月 当社取締役 2008年3月 税理士法人ディープインパクト 代表社員就任 2009年8月 当社監査役 2013年6月 当社社外取締役(現任) 2018年11月 松島俊行税理士事務所代表(現任)	(注)3	1,200
取締役	花井 健	1954年10月16日	1977年4月 ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 2002年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行)本店営業第四部長 2004年4月 同行執行役員上海支店長 2006年3月 同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員 2007年6月 日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司董事長 2008年4月 同行常務執行役員営業統括役員 2009年5月 楽天㈱常務執行役員 2009年9月 楽天証券㈱取締役 2010年3月 楽天㈱取締役常務執行役員 2010年6月 楽天銀行㈱取締役 2013年6月 ㈱ネクスト(現 ㈱LIFULL)社外監査役 2014年6月 ㈱アシックス社外取締役 ㈱丸運社外取締役 2015年6月 日本精線㈱社外取締役(現任) 2017年6月 タツタ電線㈱社外取締役(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任) 2021年6月 ケイアイスター不動産㈱社外取締役(現任)	(注)3	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)	山口 祥子	1975年7月15日	1998年7月 オリックス㈱入社 2001年8月 綱木税理氏事務所入所 2002年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2011年10月 ブリンクスジャパン㈱ファイナンスマネージャー 2013年12月 ㈱リンクフォースマイル設立 代表取締役(現任) 2021年4月 ㈱ナップス社外取締役 2022年3月 米国公認会計士(ワシントン州) 2022年6月 当社社外監査役(現任) G2 Studios㈱監査役(現任) シードテック㈱監査役(現任)	(注)4	―
監査役	花木 大悟	1974年5月31日	2000年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2004年4月 公認会計士登録 2014年9月 花木大悟公認会計士事務所(現FPC 会計事務所)代表 2015年5月 税理士登録 2016年6月 当社社外監査役(現任) 2016年6月 FPC会計事務所 パートナー(現任) 2016年7月 合同会社FPC Accounting代表社員(現任)	(注)4	―
監査役	仲江 武史	1970年9月4日	2000年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 三井安田法律事務所(現 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ)入所 2002年4月 経済産業省出向 新規産業担当参事官補佐 2004年10月 西村ときわ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所 2011年4月 日比谷ステーション法律事務所パートナー 2012年12月 株式会社ルネッサンスキャピタルグループ取締役(現任) 2013年2月 東京渋谷法律事務所代表弁護士 2015年2月 銀座ブロード法律事務所代表弁護士 2021年3月 仲江総合法律事務所代表弁護士(現任) 2022年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
計					6,665,200

(注) 1.取締役松島俊行及び花井健は、社外取締役であります。
2.監査役山口祥子、花木大悟及び仲江武史は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
5.当社では、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、桜井敦、海外事業推進室長 高原大輔の2名で構成されております。
6.代表取締役社長 曽根原稔人の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社アトムが所有する株式を含んでおります。





② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外役員の状況は、社外取締役が2名、社外監査役が3名であります。社外監査役は取締役会に出席し、また、常勤監査役は経営会議に出席し、取締役の業務執行について、適宜それぞれの経験や知見を踏まえ意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。また、内部監査担当や監査法人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時、意見交換を行うことで相互の連携を高めております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案した上で、当社グループとの人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視して選任しております。
社外取締役 松島俊行は税理士の有資格者であり、税務に関する豊富な見識を有しており、当社グループの事業に関連する専門的な知識を有しております。同氏は、松島俊行税理士事務所代表を兼務しておりますが、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
社外取締役 花井健は、長年にわたり金融業界、インターネット業界をはじめとする様々な業界において経営に携わり、豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏は、日本精線株式会社社外取締役、タツタ電線株式会社社外取締役及びケイアイスター不動産株式会社社外取締役を兼務しておりますが、同社等は、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
社外監査役 山口祥子は、これまで監査法人での監査業務及び上場支援業務等に携わり、また、米国公認会計士として豊富な経験と見識を有しております。同氏は、株式会社リンクフォースマイル代表取締役を兼務しておりますが、同社は、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
社外監査役 花木大悟は、公認会計士の有資格者であり、会計監査に関する豊富な見識を有しております。同氏は、合同会社FPC Accounting代表社員及びFPC会計事務所パートナーを兼務しておりますが、同法人等は、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
社外監査役 仲江武史は、弁護士として培ってきた企業法務に関する専門的知識と経験を有しております。同氏は、仲江総合法律事務所代表社員を兼務しておりますが、同所は、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
また、新株予約権について社外役員の保有数は、山口祥子0個、花木大悟30個、仲江武史0個でありますが、これら以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。