株式会社ＪＴＣ 役員の状況 (2023年2月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名		生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	具 哲謨		1962年10月11日生	1991年3月 西山興業株式会社 1993年5月 東京電気商会別府店 1994年3月 当社設立 代表取締役 2017年3月 当社 代表取締役 社長執行役員(現任) 2018年4月 株式会社ケイボックス 取締役(現任) 2020年5月 当社 営業本部長	(注)2	20,867
取締役 営業本部長 執行役員 営業推進部長	野村 和弘		1965年8月8日生	1991年3月 錦湖アシアナグループ 入社 グループ会長 付属室 新規事業チーム 1995年4月 同社 経営戦略企画チーム 課長 2002年1月 株式会社斗山 食品事業部海外事業営業本部 営業企画管理チーム 次長 2005年1月 同社 海外事業営業本部 営業企画管理チーム 兼 商品開発チーム 部長 2007年6月 株式会社俄コリア 支社長 2013年11月 株式会社モンシェール韓国法人 支社長 2016年10月 当社入社 社長室 室長 2017年4月 当社 西日本エリア統括部 部長 2020年3月 当社 執行役員 営業本部 営業推進部長(現任) 2020年12月 当社 取締役 営業副本部長 2021年1月 株式会社ケイボックス 監査役(現任) 2021年5月 当社 取締役 営業本部長(現任)	(注)2	-
取締役 管理本部長 執行役員	松元 篤男		1962年5月15日生	1985年4月 株式会社東日本銀行 (旧株式会社ときわ相互銀行) 2003年4月 同行 立花支店 副支店長兼融資課長 2006年6月 光通信株式会社 社長室 経営戦略企画部付 経営戦略課長代行 2006年9月 FXプライム株式会社 監査室長 2007年10月 同社 法務コンプライアンス統括部長 2009年4月 同社 管理本部 経営管理部長 2013年2月 伊藤忠食糧株式会社 経営管理部長 2016年4月 同社 内部監査室長 2018年7月 シーオス株式会社 人事総務部 シニアマネージャー 2020年4月 大黒天物産株式会社 人事部 部長代理 2021年5月 当社入社 管理本部 部付部長 当社 取締役 管理本部長(現任)	(注)2	-
取締役 (非常勤)	金 泰燁		1975年3月17日生	2000年4月 ボストン・コンサルティング・グループ アソシエ イトコンサルタント 2003年7月 ボストン・コンサルティング・グループ コンサル タント 2005年11月 新韓プライベートエクイティ 部長 2008年4月 アファーマ・キャピタル パートナー(現任) 2019年9月 アファーマ・キャピタル・コリア 代表取締役(現 任) 2023年1月 当社入社 取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (非常勤)	李 賢鎬		1990年2月1日生	2016年6月 BDAパートナーズ 課長 2018年6月 スタンダード・チャータード・プライベート・エク イティ 課長 2019年9月 アファーマ・キャピタル・コリア 取締役(現任) 2023年1月 当社入社 取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員) (常勤) 監査等委員会 委員長		佐藤 純幸	1967年3月23日生	1990年4月 株式会社みずほ銀行(旧株式会社第一勧業銀行)入行 2010年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 国際事業部 次長 2012年10月 株式会社みずほ銀行 IT・システム統括第二部 アジア室長 2018年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 業務監査部 監査業務役 2023年5月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員) (非常勤)		堀 芳郎	1964年7月26日生	1989年9月 青山監査法人福岡事務所 1995年7月 堀公認会計士事務所 代表社員(現任) 2000年1月 福岡監査法人 代表社員(現任) 2011年1月 当社 社外監査役 2014年12月 福岡大学 監事(現任) 2019年5月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注)3	76
取締役 (監査等委員) (非常勤)		敷地 健康	1968年1月19日生	1998年4月 北浜法律事務所 2007年1月 弁護士法人北浜法律事務所 パートナー弁護士(現 任) 2009年3月 税理士登録(現任) 2012年7月 株式会社ベガコーポレーション 社外監査役 2015年7月 同社 社外取締役(現任) 2015年7月 当社 社外監査役 2019年5月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
				計		20,943

(注)1 佐藤純幸氏、堀芳郎氏及び敷地健康氏は、社外取締役であります。
2 2023年5月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年間
3 2023年5月26日開催の定時株主総会終結の時から、2年間

② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は、3名全員が監査等委員である取締役であります。
・監査等委員である社外取締役の佐藤純幸氏は金融機関において、国際業務、監査等の豊富な経験を有しており、この幅広い知見を活かし、客観的かつ公正な立場より、常勤の監査等委員として、当社グループのコーポレート・ガバナンスの確立、監視・監督機能の強化に努めております。なお、佐藤純幸氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
・監査等委員である社外取締役の堀芳郎氏は、公認会計士として企業会計に関する知見を有しており、当社グループのコーポレート・ガバナンスの確立、監視・監督機能の強化に努めております。なお、堀芳郎氏は当社の株式76,000株を保有しておりますが、その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
・監査等委員である社外取締役の敷地健康氏は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法務及びコンプライアンスに対する知見を有しており、当社グループのコーポレート・ガバナンスの確立、監視・監督機能の強化に努めております。なお、敷地健康氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役(監査等委員を除く。)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査
等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、客観性を保った実効的なコーポレート・ガバナンスの確立、監視・監督機能の強化のため、重要な責務を担って頂いております。そこで、社外取締役との窓口として、コンプライアンス管掌部門、経理管掌部門及び内部監査部門等から、必要な意見交換や説明を受けられるよう支援体制を整えております。また、全員が社外取締役で構成される監査等委員会においては、監査の計画、実施状況等について、代表取締役、社外取締役(監査等委員を除く。)及び会計監査人との意見交換を行うこととしております。