ユナイトアンドグロウ株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	須田 騎一朗	1966年5月14日生	1990年1月 ㈱エスコム 入社 1991年4月 ㈱ユニバーサル・データ 入社 1994年4月 ㈱多摩通信機 入社 1994年9月 ㈱ケイネット 入社 1996年1月 ㈱ピー・オー・ブイ・アソシエイツ 入社 1997年7月 ㈱キューアンドエー(現 キューアンドエー㈱)設立 代表取締役社長就任 2005年2月 当社 設立 代表取締役社長就任(現任) 2014年9月 エス・アセットマネジメント㈱ 代表取締役就任(現任) 2015年9月 fjコンサルティング㈱ 取締役就任(現任) 2020年10月 ビズメイツ㈱ 取締役就任(現任)	(注)3	1,784,400
取締役 人材開発本部長	髙井 庸一	1969年11月13日生	1994年4月 ㈱リセ二十一 入社 1998年7月 日本総合通信㈱ 入社 1999年9月 シーオン㈱ 入社 2001年3月 ソイリックジャパン㈱ 入社 2004年4月 同社 取締役就任 2006年12月 当社 入社 2013年3月 当社 取締役就任(現任) 2020年3月 fjコンサルティング㈱ 取締役就任	(注)3	33,800
取締役 管理本部長	岡 美恵子	1967年5月18日生	1988年4月 ㈱全教研 入社 1996年12月 立花公認会計士事務所入所 2001年2月 安西会計事務所 入所 2002年3月 スカイウェイブ㈱ 入社 2005年10月 当社 入社 2011年3月 当社 取締役就任(現任)	(注)3	93,800
取締役 インソーシング事業本部長	齋藤 智芳	1989年11月10日生	2012年4月 みずほ証券㈱ 入社 2016年4月 当社 入社 2019年1月 当社 執行役員 第1インソーシング事業部長就任 2020年1月 当社 執行役員 事業副本部長就任 2021年1月 当社 執行役員 IS事業本部長就任 2021年3月 fjコンサルティング㈱ 取締役就任(現任) 2022年3月 当社 取締役就任(現任)	(注)3	2,700
取締役	平林 由義	1962年12月6日生	1983年4月 ㈱コスモ・エイティ 入社 1991年11月 セコム㈱ 入社 1994年11月 セコム情報システム㈱ 入社 1996年10月 ㈱ハウコム(現 パーソルワークス デザイン㈱)設立 取締役就任 2000年4月 生活協同組合コープランド東京 理事就任 2010年6月 ㈱ハウコム(現 パーソルワークスデザイン㈱) 代表取締役社長就任 2018年10月 パーソルワークスデザイン㈱ 代表取締役社長就任 2023年4月 同社 相談役就任(現任) 2023年10月 ㈱ニューロスカイ 代表取締役就任(現任) 2024年3月 当社 取締役就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	肥後 一雄	1942年6月8日生	1965年4月 住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社 1996年7月 ㈱パソナ(現 ㈱パソナグループ)出向 理事就任 1997年4月 同社 取締役就任 1999年8月 日本アウトソーシング㈱ 代表取締役社長就任 2000年6月 ㈱パソナ 常務執行役員就任 2001年4月 同社 内部監査室長 2003年8月 同社 常勤監査役就任 2015年12月 当社 常勤監査役就任(現任) 2019年3月 fjコンサルティング㈱ 監査役就任(現任)	(注)4	23,000
常勤監査役	蓮池 隆夫	1958年2月24日生	1981年4月 帝人㈱ 入社 2004年7月 帝人ファーマ㈱ 在宅医療営業推進部長 2008年4月 帝人デュポンフィルム㈱ 企画管理部長 2014年2月 帝人㈱ グループ監査役室 担当部長 同社 国内関係会社20社 監査役就任 2023年3月 当社 監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	依田 修一	1965年11月6日生	1997年4月 田宮・堤法律事務所入所(現任) (現 田宮合同法律事務所) 2000年3月 日本弁護士連合会代議員 2006年4月 桐蔭横浜大学法学部客員教授 (現任) 2006年4月 第二東京弁護士会常議員 2006年6月 同会 綱紀委員会委員 2018年3月 当社 監査役就任(現任) 2021年11月 ワタキューセイモア㈱ 監査役就任(現任)	(注)4	10,000
監査役	鈴木 雅子	1954年2月4日生	1983年7月 ㈱テンポラリーセンター(現㈱パソナグループ)入社 1999年4月 ㈱パソナ(現㈱パソナグループ)執行役員 2004年9月 同社 取締役専務執行役員 2010年6月 ㈱ベネフィット・ワン 取締役副社長就任 2012年5月 ㈱ベネフィット・ワン・ヘルスケア 監査役就任 2016年1月 同社 代表取締役社長就任 2016年6月 ㈱かんぽ生命保険 社外取締役就任 2019年7月 ㈱パソナグループ エグゼクティブアドバイザー 2019年12月 ㈱パソナフォース 代表取締役社長就任 2022年6月 ㈱かんぽ生命保険 社外取締役兼監査委員長就任(現任) 2022年6月 国立大学法人静岡大学 経営協議会委員(現任) 2023年3月 当社 監査役就任(現任) 2023年6月 日本信号株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	1,000
計					1,948,700

(注) 1.取締役 平林由義は、社外取締役であります。
2.監査役 肥後一雄、監査役 蓮池隆夫、監査役 依田修一、監査役 鈴木雅子は、社外監査役であります。
3.2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4.2023年3月29日開催の臨時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5.代表取締役社長 須田騎一朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるエス・アセットマネジメント株式会社が所有する株式数を含んでおります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は、平林由義の1名であり、社外監査役は、肥後一雄、蓮池隆夫、依田修一及び鈴木雅子の4名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、経歴や当社との関係性を踏まえて客観的かつ専門的な視点で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを個別に判断しております。

社外取締役 平林由義は、会社経営やIT分野での豊富な経験と幅広い見識から当社経営への的確な助言や経営全般に対する監督機能を期待して選任しております。
社外監査役 肥後一雄は、大手人材派遣会社で培われた人材ビジネスに関する幅広い見識により、当社の業務執行体制について内部統制面から適切な監査を期待して選任しております。なお社外監査役 肥後一雄は、常勤監査役であります。
社外監査役 蓮池隆夫は、大手繊維メーカーで培われた業務管理、監査に関する幅広い見識により、当社の業務執行体制について内部統制面から適切な監査を期待して選任しております。なお社外監査役 蓮池隆夫は、常勤監査役であります。
社外監査役 依田修一は、弁護士資格を有しており、当社の業務執行体制について法律面から適切な監査を期待して選任しております。
社外監査役 鈴木雅子は、大手人材派遣会社で培われた幅広い知見並びに大手生命保険会社における経営及び監査経験により、当社の業務執行体制について内部統制面から幅広く適切な監査を期待して選任しております。

また、本書提出日現在において、社外監査役 肥後一雄は23,000株、社外監査役 依田修一は10,000株、社外監査役 鈴木雅子は1,000株、当社株式をそれぞれ所有しております。これら以外に当社と社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会に、社外監査役は監査役会及び取締役会に出席し、内部統制システムの整備及び運用状況に関する報告、内部監査計画及び実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制に関する報告等を受けており、それぞれの知見に基づいた意見・指摘等から審議を行い、適切に監督・監査を行っております。