有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TRHK (EDINETへの外部リンク)
株式会社ミクリード 役員の状況 (2024年3月期)
① 役員一覧
男性4名 女性3名 (役員のうち女性の比率42.9%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 片山 礼子 | 1965年3月17日生 |
| (注)3 | 225,000 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 長島 忠則 | 1977年4月6日生 |
| (注)3 | 15,000 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 松森 美雪 | 1977年2月12日生 |
| (注)3 | 300 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 西谷 浩司 | 1964年6月13日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
監査役 | 浅井 成朗 | 1956年2月21日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||
監査役 | 藤田 浩司 | 1964年1月22日生 |
| (注)4 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||
監査役 | 引間 多美 | 1979年12月11日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||
計 | 240,300 |
(注) 1.取締役西谷浩司は、社外取締役であります。
2.監査役浅井成朗、藤田浩司及び引間多美は、社外監査役であります。
3.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の 所有株式数を記載しております。
6.当社は法令に定める社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
井筒 廣之 | 1961年8月16日生 |
| 1,500 |
7.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||||
福永 敦 | 1961年3月9日生 |
| ― |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。社外取締役西谷浩司氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に加え、当社の行っている通信販売事業についての知見を有しております。同氏からは当社の経営に公正かつ中立的な立場から有用な意見を取締役会ごとに多数頂いており、今後も継続して有用な意見を頂きながら、適切に牽制機能も果たして頂けると判断し選任しております。なお、西谷氏は当社の新株予約権を9,000株分保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役浅井成朗氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており、その知見を当社の監査に活かして頂けると判断し選任しております。なお、浅井氏と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤田浩司氏は、弁護士として豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その専門的見地から当社の監査体制の強化に貢献頂けると判断し選任しております。なお、藤田氏と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役引間多美氏は、司法書士として豊富な経験と専門知識を有しており、その知見を当社の監査に活かして頂けると判断し選任しております。なお、引間氏と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他はありません。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査担当チーム及び会計監査人は相互に連携して、三者による定期的な会合を開催し、各監査計画、監査実施状況、課題、改善事項等の情報共有を行い、監査の効率を高めるとともに監査の品質の維持向上に努めております。社外取締役及び監査役は相互に連携して課題、改善事項等の情報共有を行い、監督及び監査の効率を高めると共に、監督及び監査の品質の維持向上に努めております。
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