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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DEEF

有価証券報告書抜粋 太平洋セメント株式会社 役員の状況 (2018年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性16名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
会長
福田 修二1951年12月20日生
1974年4月小野田セメント㈱入社
1999年6月当社経理部長
2004年4月経理部長兼経理業務センター長
2006年4月北陸支店長
2008年4月執行役員・人事部長兼人事業務センター長
2008年10月執行役員・人事部長
2010年8月取締役常務執行役員・人事部長
2010年10月取締役常務執行役員
2012年4月代表取締役社長
2018年4月取締役会長(現任)
(注4)3,100
代表取締役
社長
不死原 正文1954年5月18日生
1978年4月小野田セメント㈱入社
2007年4月当社環境事業カンパニー
事業推進部長
2009年5月環境事業カンパニー営業部長
2010年10月環境事業部長
2012年4月執行役員・環境事業部長
2015年4月常務執行役員
2015年6月取締役常務執行役員
2016年4月取締役常務執行役員・セメント事業本部長
2017年4月取締役専務執行役員・セメント事業本部長
2018年4月代表取締役社長(現任)
(注4)2,000
代表取締役
副社長

北林 勇一1955年6月2日生
1978年4月日本セメント㈱入社
2009年5月当社上磯工場長
2011年4月執行役員・生産部長
2013年4月常務執行役員
2013年6月取締役常務執行役員
2016年4月代表取締役専務執行役員
2017年4月代表取締役副社長(現任)
(注4)4,900
取締役
専務執行役員
松島 茂1956年5月6日生
1979年4月日本セメント㈱入社
2009年5月当社北海道支店長
2011年4月執行役員・北海道支店長
2012年4月執行役員・セメント事業本部副本部長兼セメント事業本部管理部長
2013年4月常務執行役員
2013年6月取締役常務執行役員
2017年4月取締役専務執行役員(現任)
(注4)3,920
取締役
常務執行役員
舟久保 陽一1956年5月30日生
1979年4月小野田セメント㈱入社
2004年4月当社秘書部長
2008年6月雙龍洋灰工業㈱常務
2010年10月当社人事部長
2012年4月執行役員・人事部長
2016年4月常務執行役員
2016年6月取締役常務執行役員(現任)
(注4)3,100
取締役
常務執行役員
三浦 啓一1956年11月13日生
1980年4月小野田セメント㈱入社
2012年4月当社中央研究所長
2013年4月執行役員・中央研究所長
2016年4月常務執行役員
2016年6月取締役常務執行役員(現任)
(注4)2,800
取締役
常務執行役員
苅野 雅博1957年3月23日生
1980年4月日本セメント㈱入社
2004年4月当社法務部長
2013年4月執行役員・法務部長
2016年4月常務執行役員
2016年6月取締役常務執行役員(現任)
(注4)2,400


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役員
安藤 國弘1957年5月4日生
1980年4月小野田セメント㈱入社
2011年4月当社大船渡工場長
2013年4月執行役員・大分工場長
2015年4月執行役員・資源事業部長
2016年4月常務執行役員
2016年6月取締役常務執行役員(現任)
(注4)4,100
取締役
常務執行役員
海外事業
本部長
江上 一郎1957年4月13日生
1980年4月日本セメント㈱入社
2008年6月当社秘書部長
2009年5月秘書室長
2010年10月雙龍洋灰工業㈱常務
2014年4月当社執行役員、雙龍洋灰工業㈱専務
2016年4月常務執行役員・海外事業本部副本部 長
2016年6月取締役常務執行役員・海外事業本部 副本部長
2017年4月取締役常務執行役員・海外事業本部 長(現任)
(注4)2,800
取締役
常務執行役員
坂本 知也1955年10月23日生
1980年4月小野田セメント㈱入社
2013年4月当社生産部長
2014年4月執行役員・生産部長
2017年4月常務執行役員
2017年6月取締役常務執行役員(現任)
(注4)2,500
取締役
常務執行役員
服原 克英1956年9月25日生
1981年4月小野田セメント㈱入社
2013年4月当社経営企画部長
2015年4月執行役員・経営企画部長
2017年4月常務執行役員
2017年6月取締役常務執行役員(現任)
(注4)3,200
取締役
常務執行役員
セメント
事業本部長
鈴木 俊明1956年8月18日生
1980年3月秩父セメント㈱入社
2011年4月当社東北支店長
2014年4月執行役員・東北支店長
2015年4月執行役員・東京支店長
2018年4月常務執行役員・セメント事業本部長
2018年6月取締役常務執行役員・セメント事業本部長(現任)
(注4)2,300
取締役小泉 淑子1943年9月25日生
1972年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)
1980年1月桝田江尻法律事務所(現西村あさひ 法律事務所)パートナー
2008年1月西村あさひ法律事務所カウンセル
2009年4月シティユーワ法律事務所パートナー(現任)
2015年6月当社取締役(現任)、DOWAホー ルディングス㈱社外取締役(現任)
2016年6月住友ベークライト㈱社外監査役(現任)
2017年9月日本工営㈱社外監査役(現任)
(注4)1,500
取締役有馬 雄造1947年5月16日生
1971年4月東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社
2000年6月東ソー㈱取締役
2005年6月同社常務取締役
2009年6月同社常務取締役、大洋塩ビ㈱代表取 締役社長
2010年6月大洋塩ビ㈱代表取締役社長
2015年6月同社相談役
2016年6月当社取締役(現任)
(注4)500


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役笠村 英彦1953年1月4日生
1976年4月日本セメント㈱入社
2008年4月当社経営企画部長
2010年6月執行役員・経営企画部長
2011年4月執行役員・総務部長
2012年4月常務執行役員
2012年6月取締役常務執行役員
2016年4月取締役
2016年6月常勤監査役(現任)
(注5)4,300
常勤監査役西村 俊英1955年1月13日生
1979年4月小野田セメント㈱入社
2006年4月当社建材カンパニー管理部長
2009年5月経理部長
2012年4月執行役員・関連事業部長
2015年4月常務執行役員
2015年6月取締役常務執行役員
2017年4月取締役
2017年6月常勤監査役(現任)
(注6)2,800
監査役成影 善生1952年8月29日生
1976年4月㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入 行
2004年4月㈱三井住友銀行執行役員法人審査第 一部長
2006年4月同行執行役員
2007年5月エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ㈱専務取締役
2008年10月大和SMBCキャピタル㈱
専務取締役
2010年6月SMBC融資事務サービス㈱
代表取締役社長
2015年6月当社監査役(現任)
2017年3月㈱リサ・パートナーズ代表取締役社 長(現任)
(注7)800
監査役三谷 和歌子
(戸籍上の氏名は赤松和歌子)
1974年1月4日生
2000年4月弁護士登録(第一東京弁護士会)
2001年7月田辺総合法律事務所入所
2012年4月同事務所パートナー
2018年2月当社監査役(現任)
(注8)
47,020

(注) 1. 取締役小泉淑子及び有馬雄造は、社外取締役であります。
2. 監査役成影善生及び三谷和歌子は、社外監査役であります。
3. 当社は経営機構改革の一環として、2004年4月1日より執行役員制度を導入しております。
4. 2018年3月期に係る定時株主総会終結のときから2019年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5. 2016年3月期に係る定時株主総会終結のときから2020年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6.2017年3月期に係る定時株主総会終結のときから2021年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
7. 2015年3月期に係る定時株主総会終結のときから2019年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
8. 2018年2月20日から2021年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
9. 取締役小泉淑子及び有馬雄造、監査役成影善生及び三谷和歌子につきましては、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
10. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
青木 俊人1954年4月7日生1983年10月監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所
1987年8月公認会計士登録
1999年7月太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)パートナー
2014年8月新日本有限責任監査法人退職


株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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