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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DGUI

有価証券報告書抜粋 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 役員の状況 (2018年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長萩尾 陽平1978年5月17日生
2004年4月株式会社エフエルシー入社 事業部長
2005年4月同社 取締役
2010年11月プレミアムウォーター株式会社 代表取締役
2014年2月株式会社エフエルシー 代表取締役(現任)
2015年6月当社 取締役
2016年6月当社 代表取締役社長(現任)
2017年4月プレミアムウォーター株式会社代表取締役社長(現任)
2018年3月株式会社PWリソース代表取締役(現任)
2018年6月エフエルシープレミアム株式会社 取締役(現任)
(注)3普通株式
1,048,200
代表取締役CDO長野 成晃1978年2月15日生
2003年4月株式会社光通信入社
2008年4月同社 管理本部財務部副統轄次長
2014年12月
株式会社京王ズホールディングス 代表取締役(現任)
2015年10月
2016年4月
当社 執行役員管理本部長
株式会社ウォーターダイレクト分割準備会社(現 プレミアムウォーター株式会社)代表取締役
2016年6月当社 代表取締役CFO
2017年6月当社代表取締役CDO(現任)
プレミアムウォーター株式会社取締役(現任)
2018年3月株式会社PWリソース 代表取締役(現任)
(注)3普通株式
6,500
取締役副社長金本 彰彦1973年2月12日生
1994年4月第一興商株式会社 入社
2006年8月株式会社エフエルシーフーズ (現 株式会社ケイビーズ)代表取締役
2006年12月株式会社エフエルシー 取締役
2012年9月株式会社エフエルシー 取締役(現任)
2013年12月プレミアムウォーター株式会社 取締役上級執行役員
2016年7月当社 上級執行役員
2017年4月プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長(現任)
2017年6月当社 取締役副社長(現任)
2018年6月エフエルシープレミアム株式会社 取締役(現任)
(注)3普通株式
434,820
取締役常務今泉 貴広1972年9月27日生
1994年4月株式会社UDK 入社
2003年4月株式会社LUXURY 代表取締役(現任)
2012年3月エフエルシープロモーション株式会社(現 エフエルシープレミアム株式会社) 取締役副社長
2013年3月株式会社エフエルシー 執行役員
2014年3月同社上級執行役員
エフエルシープロモーション株式会社(現 エフエルシープレミアム株式会社) 取締役(現任)
2016年7月当社 上級執行役員
2017年6月当社 取締役
2018年6月当社 常務取締役(現任)
(注)3普通株式
196,700
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役形部 孝広1972年5月8日生
1995年4月株式会社光通信 入社
2003年4月同社 OA機器直販事業本部 西日本 部長
2005年7月同社 愛知タウン 部長
2006年4月同社 販社事業本部 OA本部 部長
2007年4月同社 法人事業本部 社販推進事業部 西日本 部長
2014年4月同社 コンシューマー事業本部 マーケティング事業部 営業本部 部長
2014年11月株式会社アイディール・ライフ 取締役
2015年6月当社 取締役
2016年1月当社 専務取締役
2016年6月当社 取締役(現任)
2017年7月株式会社ウォーターダイレクト(現 プレミアムウォーター株式会社)取締役(現任)
(注)3普通株式
6,100
取締役太田 宏義1968年6月10日生
1989年4月株式会社リクルート 入社
2000年9月株式会社バックスグループ 入社
2005年6月同社 取締役上級執行役員営業企画本部長
2006年3月同社 取締役上級執行役員管理本部長
2007年4月株式会社エフエルシー 社外取締役
2013年2月株式会社エフエルシー 取締役上級執行役員経営管理本部長
2014年12月株式会社エフエルシークリエイション 取締役
プレミアムウォーター株式会社 取締役
エフエルシープロモーション株式会社(現 エフエルシープレミアム株式会社)取締役(現任)
株式会社LUXURY 取締役(現任)
2016年7月当社 上級執行役員経営管理本部長
2017年4月プレミアムウォーター株式会社 取締役(現任)
2017年6月当社 取締役経営管理本部長(現任)
株式会社エフエルシー(現任)
(注)3普通株式
192,750
取締役武井 道雄1963年4月13日生
1982年4月ローム富士株式会社 入社
2003年8月岩谷物流株式会社 取締役工場長
2007年1月当社 入社
2011年6月当社 取締役執行役員 生産・開発部長
2013年12月当社 取締役執行役員 オペレーション本部長
2015年6月当社 執行役員常務 生産・開発本部長
2016年6月当社 上級執行役員
2016年7月株式会社ウォーターダイレクト(現 プレミアムウォーター株式会社) 取締役 生産・開発本部長(現任)
2017年6月当社 取締役(現任)
(注)3普通株式
8,800

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役小泉 まり1985年5月16日
2004年7月株式会社エフエルシー入社
2010年11月エフエルシープロモーション取締
2014年7月同社代表取締役社長(現任)
2016年7月当社 執行役員
2017年7月当社 上級執行役員(現任)
(注)3-
取締役村口 和孝1958年11月20日生
1984年4月日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社
1998年7月株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現任)
2006年3月日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合 無限責任組合員(現任)
2007年3月当社 取締役
2008年6月株式会社アキブホールディングス 代表取締役(現任)
2008年7月株式会社アキブネットワークス代表取締役(現任)
2010年9月株式会社アキブシステムズ 代表取締役(現任)
2011年5月株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現株式会社ティエスエスリンク)代表取締役(現任)
2015年3月当社 代表取締役会長
2015年6月当社 取締役(現任)
(注)3普通株式
20,400
取締役和田 英明1973年12月13日生
1997年4月株式会社光通信 入社
2004年6月同社 取締役
2005年9月同社 ネットワーク事業本部長
2007年4月同社 常務取締役
2009年6月同社 常務執行役員
同社 情報通信事業本部長(現 営業統括本部長)(現任)
2012年6月同社 常務取締役
2015年6月当社 取締役(現任)
2017年6月株式会社光通信 取締役副社長(現任)
(注)3-
取締役(注)1トビー・バートレット1980年2月17日生
2003年7月
大和住銀投信投資顧問株式会社 入社
2004年6月フィデリティ投信株式会社 入社
2005年7月同社 ファンドマネージャー
2007年7月シタデル・インベストメント・グループ・アジア・リミテッド ポートフォリオマネージャー
2009年4月ハイブリッジ・キャピタル・マネジメント・ホンコン・リミテッド ポートフォリオマネージャー
2012年5月アリーナ・キャピタル・マネジメント・リミテッド チーフ・インベストメント・オフィサー
2015年12月リム・アドバイザーズ・リミテッド ポートフォリオマネージャー(現任)
2017年6月当社 社外取締役(現任)
2017年12月株式会社3C Partners 代表取締役社長(現任)
(注)3普通株式
5,000


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役(注)1有田 道生1962年6月14日生
1988年4月富士写真フイルム株式会社 入社
1990年8月株式会社三菱総合研究所 入所
1999年12月株式会社ヘルスケアネット 代表取締役
2012年4月エクスペリアン・ジャパン株式会社 代表取締役社長
2012年11月エクスペリアンジャパン株式会社 代表取締役CEO
株式会社エルティヴィ― 社外取締役(現任)
2017年4月株式会社Fun To Create 代表取締役(現任)
2017年6月当社 社外取締役(現任)
2017年8月M&Mコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役加藤次夫1950年2月17日生
1972年4月株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入社
1976年2月清友物産株式会社入社
1983年2月株式会社インテリアジャスティス 代表取締役
2000年9月株式会社菱和エステート(現株式会社クレアスレント)入社
2001年6月同社 取締役営業管理部長
2006年7月株式会社菱和ライフクリエイト(現株式会社クレアスライフ)入社 執行役員経理部長
2008年8月同社執行役員グループ業務部長
2010年4月当社 管理本部長
2010年10月当社 管理部長
2010年12月当社 常勤監査役(現任)
2014年1月株式会社アイディール・ライフ監査役
2014年5月株式会社ディー・アクション監査役
2015年6月株式会社ウェルウォータ監査役
(注)4普通株式6,700
監査役杉田 将夫1979年11月9日生
2007年8月株式会社光通信 入社
2011年6月さくら少額短期保険株式会社 取締役(現任)
2012年6月株式会社インテア・ホールディングス 監査役
2013年6月株式会社アイフラッグ監査役
2014年1月株式会社光通信 管理本部財務企画部長(現任)
2015年6月当社 取締役
2016年5月株式会社エフエルシー監査役
2016年6月当社 監査役(現任)
(注)4普通株式2,000
監査役(注)2髙橋 邦美1948年6月1日生
1974年4月日本信販株式会社 入社
1992年1日株式会社三貴入社 小売事業部長
1994年4月日本建設株式会社入社 営業部部長
1996年1月株式会社日商インターライフ 常務取締役
2000年9月資生堂インベストメント株式会社 顧問(現任)
2001年4月株式会社エヌ・アイ・エス 代表取締役(現任)
2001年5月株式会社エス・ピー・ネットワーク顧問(現任)
2007年5月株式会社エフエルシー 監査役
2009年5月
エフエルシーコミュニケーションズ株式会社 監査役
2016年6月当社 監査役(現任)
(注)4-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役(注)2内田 正之1957年3月21日生
1988年4月仙台弁護士会登録
1991年4月内田正之法律事務所(現 内田・篠塚法律事務所)代表 (現任)
1998年4月日本弁護士連合会 代議員
2005年4月仙台弁護士会 副会長
2006年4月同 監事
2011年4月同 常議員会議長
2012年1月株式会社京王ズホールディングス 監査役(現任)
2013年4月仙台弁護士会 会長
2014年4月日本弁護士連合会 副会長
2016年6月当社 監査役(現任)
(注)4-
1,927,970



(注)1.取締役 トビー・バートレット及び有田道生の2名は、社外取締役であります。
2.監査役 髙橋邦美及び内田正之の2名は、社外監査役であります。
3.2018年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2016年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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