日本カーボン株式会社 役員の状況 (2017年12月期)

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式 数 (千株)
代表取締役 会長	-	本 橋 義 時	1948年 5月10日生	1972年4月	当社入社	注3	5
				2008年8月	当社執行役員生産技術本部滋賀工場製造部長
				2008年10月	当社執行役員生産技術本部滋賀工場長
				2009年3月	当社取締役生産技術本部滋賀工場長
				2011年1月	当社常務取締役生産技術本部富山工場長
				2013年1月 2014年2月 2015年3月 2017年1月	当社常務取締役生産技術本部長兼生産技術部長 当社代表取締役副社長兼生産技術本部長兼生産技術部長 当社代表取締役副社長兼生産技術本部長兼生産技術部長兼開発本部長 当社代表取締役会長(現)
代表取締役 社長	-	宮 下 尚 史	1964年 2月8日生	1992年6月 2011年1月 2011年11月 2012年1月 2012年3月 2013年1月 2013年9月 2015年1月 2015年3月 2016年1月 2017年1月	当社入社 当社執行役員営業本部FC販売第1部長兼大阪支店長 当社執行役員FC販売第1部長兼FC販売第2部長兼大阪支店長 当社執行役員営業本部副本部長兼FC販売第1部長兼FC販売第2部長 当社取締役営業本部副本部長兼FC販売第1部長兼FC販売第2部長 当社取締役営業本部長兼FC販売第1部長兼FC販売第2部長 当社取締役営業本部長兼FC販売第1部長 当社常務取締役営業本部長兼FC販売部長 当社常務取締役営業本部長 当社専務取締役営業・企画本部長 当社代表取締役社長(現)	注3	1
取締役副社長	-	美 浦 敬 一	1954年 6月6日生	1978年4月	㈱富士銀行入行	注3	1
				2007年4月	当社入社、執行役員経営管理本部総合企画部長
				2009年4月	当社上席執行役員経営管理本部副本部長兼総合企画部長
				2010年3月	当社取締役経営管理本部長兼総合企画部長
				2012年1月	当社常務取締役経営管理本部長
				2015年1月 2016年1月 2017年1月 2018年3月	当社専務取締役経営管理本部長 当社専務取締役管理本部長 当社専務取締役 当社取締役副社長(現)
取締役	-	高 橋 明 人	1975年 3月30日生	2000年4月 2005年4月 2009年9月 2010年12月 2012年3月 2012年12月 2015年3月 2015年12月 2018年3月	弁護士登録 ニューヨーク州弁護士登録 高橋・片山法律事務所開設 株式会社興人ホールディングス(旧株式会社興人)監査役(社外監査役) 当社監査役 株式会社ACKグループ監査役(社外監査役) 当社取締役(現) 株式会社ACKグループ取締役(社外取締役)(現) オーエスジー株式会社 取締役監査等委員(社外取締役)(現)	注3	-
取締役	-	富 川 正	1938年 7月17日生	1962年4月 1990年10月 1991年10月 1994年6月 1998年3月 2002年3月 2005年6月 2012年6月 2014年6月 2016年3月	安田信託銀行株式会社入行 同行営業統括部営業推進第2部長 安信住宅販売株式会社常務取締役 日本橋サービス株式会社代表取締役 当社社外監査役(常勤) 当社社外監査役退任 社団法人日本産業退職者協会(現 公益社団法人日本産業退職者協会)常任理事 公益社団法人日本産業退職者協会理事 公益社団法人日本産業退職者協会参与(現) 当社取締役(現)	注3	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	-	舘 和 行	1951年 12月3日生	1975年4月	当社入社	注4	1
				2005年4月	当社執行役員営業本部ファインカーボン販売部長
				2009年4月	当社次席執行役員営業本部ファインカーボン販売部長
				2010年3月	当社常勤監査役(現)
常勤監査役	-	荒 木 繁	1956年 4月28日生	1981年4月	安田信託銀行株式会社入行	注4	0
				2005年7月	みずほ信託銀行株式会社総合基金営業部長
				2010年8月	みずほトラストオペレーションズ株式会社常務執行役員
				2012年3月	当社常勤監査役(現)
監査役	-	佐々木 光 雄	1949年 3月6日生	1980年9月	公認会計士登録	注5	0
				1984年9月	税理士登録
				1984年10月 1991年4月	公認会計士佐々木光雄事務所設立 東光監査法人代表社員(現)
				2015年3月	当社監査役(現)
計							11

(注)1 取締役 高橋 明人氏及び取締役 富川 正氏は、社外取締役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
2 常勤監査役 荒木 繁氏及び監査役 佐々木 光雄氏は、社外監査役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
3 任期は2017年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 任期は2015年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 任期は2014年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項会社法改正により補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
小 西 勇 二	1950年 8月1日生	1973年4月	㈱富士銀行入行	(注)	-
		2005年4月 2009年6月 2013年10月 2014年6月 2014年6月	みずほ情報総研㈱常務執行役員 みずほスタッフ㈱取締役副社長 みずほビジネスパートナー㈱取締役副社長 みずほ投信投資顧問㈱非常勤監査役 キョーリン製薬ホールディングス㈱社外監査役(現)

(注) 任期は就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。