ＳＥＣカーボン株式会社 役員の状況 (2018年3月期)

男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長		大 谷 民 明	1948年9月3日生	1969年5月 当社入社 1993年3月 当社総務部長 1993年6月 当社取締役総務部長 1997年6月 当社常務取締役総務部・経理部担当 1999年6月 当社専務取締役調査室・総務部・経理部担当 2002年9月 当社専務取締役調査・総務・経理部門統括 2005年6月 当社代表取締役社長 2018年5月 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	120,000
代表取締役社長		中 島 耕	1964年3月8日生	1986年4月 当社入社 2014年3月 当社京都工場業務部長 2016年6月 当社取締役生産部門担当、京都工場長、同工場業務部長 2016年8月 当社取締役生産部門担当、京都工場長 2016年11月 当社取締役京都工場長 2017年5月 当社常務取締役統括、京都工場長 2018年2月 当社常務取締役統括 2018年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	4,500
常務取締役	社長補佐	佐 近 啓 一	1950年4月20日生	1999年7月 当社入社(住友化学工業㈱より) 2000年4月 当社海外電極営業部長兼技師長 2003年6月 当社執行役員海外営業担当、海外営業部長兼SK-B担当技師長 2005年6月 当社取締役営業部門担当、カソード技師長兼東京事務所長 2006年6月 当社取締役販売部門担当、カソード技師長兼東京事務所長 2007年6月 当社常務取締役販売部門統括、東京事務所長 2014年6月 当社常務取締役管理部門統括 2015年3月 当社常務取締役管理部門統括、経営企画室担当 2016年6月 当社常務取締役販売・生産部門統括、経営企画室・管理部門担当 2016年11月 当社常務取締役統括 2017年5月 当社常務取締役社長補佐(現任)	(注)4	2,000
取締役		橘 博	1956年4月24日生	1981年3月 協和カーボン㈱入社 1986年12月 協和カーボン㈱との合併により当社入社 2008年4月 当社カソード営業部長 2008年9月 当社海外営業部長 2014年5月 当社SK-B営業部長 2014年6月 当社取締役SK-B・電極営業担当、SK-B営業部長 2016年6月 当社取締役販売部門担当、東京事務所長、SK-B営業部長 2016年8月 当社取締役販売部門担当、東京事務所長 2016年11月 当社取締役電極・SK-Bユニット長、東京事務所長 2017年5月 当社取締役本社ユニット長 2018年5月 当社取締役、東邦カーボン株式会社代表取締役社長(現任)	(注)4	1,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		大 谷 壽 一	1955年11月12日生	1994年6月 当社監査役 1997年6月 当社取締役 2003年3月 大谷製鉄㈱代表取締役社長(現任) 2003年6月 当社取締役退任 2007年6月 当社取締役(現任)	(注)4	119,300
監査役 (常勤)		德 田 正 秀	1953年2月26日生	1975年3月 協和カーボン㈱入社 1986年12月 協和カーボン㈱との合併により当社入社 2005年11月 当社京都工場安全環境室長 2011年5月 当社京都工場業務部長 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)5	100
監査役		岡 和 彦	1947年2月1日生	1975年4月 大阪弁護士会弁護士登録 1986年9月 岡法律事務所開設 1993年8月 当社顧問弁護士 2006年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
監査役		早 崎 寛	1953年4月16日生	1972年4月 兵庫県芦屋市役所入所 2006年3月 同所退職 2006年6月 当社監査役(現任)	(注)7	100
計						247,000

(注) 1.取締役大谷壽一は、社外取締役であります。
2.監査役岡和彦と早崎寛は、社外監査役であります。
3.当社は取締役大谷壽一、監査役岡和彦及び早崎寛を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.2016年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
目 方 研 次	1961年8月16日生	1998年4月	大阪弁護士会弁護士登録	―
		2008年4月	エヴィス法律会計事務所パートナー弁護士
		2008年6月	当社補欠監査役(現任)