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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DFR6

有価証券報告書抜粋 SECカーボン株式会社 役員の状況 (2018年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長大 谷 民 明1948年9月3日生
1969年5月当社入社
1993年3月当社総務部長
1993年6月当社取締役総務部長
1997年6月当社常務取締役総務部・経理部担当
1999年6月当社専務取締役調査室・総務部・経理部担当
2002年9月当社専務取締役調査・総務・経理部門統括
2005年6月当社代表取締役社長
2018年5月当社代表取締役会長(現任)
(注)4120,000
代表取締役社長
中 島 耕1964年3月8日生
1986年4月当社入社
2014年3月当社京都工場業務部長
2016年6月当社取締役生産部門担当、京都工場長、同工場業務部長
2016年8月当社取締役生産部門担当、京都工場長
2016年11月当社取締役京都工場長
2017年5月当社常務取締役統括、京都工場長
2018年2月当社常務取締役統括
2018年5月当社代表取締役社長(現任)
(注)44,500
常務取締役社長補佐佐 近 啓 一1950年4月20日生
1999年7月当社入社(住友化学工業㈱より)
2000年4月当社海外電極営業部長兼技師長
2003年6月当社執行役員海外営業担当、海外営業部長兼SK-B担当技師長
2005年6月当社取締役営業部門担当、カソード技師長兼東京事務所長
2006年6月当社取締役販売部門担当、カソード技師長兼東京事務所長
2007年6月当社常務取締役販売部門統括、東京事務所長
2014年6月当社常務取締役管理部門統括
2015年3月当社常務取締役管理部門統括、経営企画室担当
2016年6月当社常務取締役販売・生産部門統括、経営企画室・管理部門担当
2016年11月当社常務取締役統括
2017年5月当社常務取締役社長補佐(現任)
(注)42,000
取締役橘 博1956年4月24日生
1981年3月協和カーボン㈱入社
1986年12月協和カーボン㈱との合併により当社入社
2008年4月当社カソード営業部長
2008年9月当社海外営業部長
2014年5月当社SK-B営業部長
2014年6月当社取締役SK-B・電極営業担当、SK-B営業部長
2016年6月当社取締役販売部門担当、東京事務所長、SK-B営業部長
2016年8月当社取締役販売部門担当、東京事務所長
2016年11月当社取締役電極・SK-Bユニット長、東京事務所長
2017年5月当社取締役本社ユニット長
2018年5月当社取締役、東邦カーボン株式会社代表取締役社長(現任)
(注)41,000


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役大 谷 壽 一1955年11月12日生
1994年6月当社監査役
1997年6月当社取締役
2003年3月大谷製鉄㈱代表取締役社長(現任)
2003年6月当社取締役退任
2007年6月当社取締役(現任)
(注)4119,300
監査役
(常勤)
德 田 正 秀1953年2月26日生
1975年3月協和カーボン㈱入社
1986年12月協和カーボン㈱との合併により当社入社
2005年11月当社京都工場安全環境室長
2011年5月当社京都工場業務部長
2015年6月当社監査役(現任)
(注)5100
監査役岡 和 彦1947年2月1日生
1975年4月大阪弁護士会弁護士登録
1986年9月岡法律事務所開設
1993年8月当社顧問弁護士
2006年6月当社監査役(現任)
(注)6
監査役早 崎 寛1953年4月16日生
1972年4月兵庫県芦屋市役所入所
2006年3月同所退職
2006年6月当社監査役(現任)
(注)7100
247,000


(注) 1.取締役大谷壽一は、社外取締役であります。
2.監査役岡和彦と早崎寛は、社外監査役であります。
3.当社は取締役大谷壽一、監査役岡和彦及び早崎寛を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.2016年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
目 方 研 次1961年8月16日生1998年4月大阪弁護士会弁護士登録
2008年4月エヴィス法律会計事務所パートナー弁護士
2008年6月当社補欠監査役(現任)


株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01173] S100DFR6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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